Tuyên án 19 bị cáo trong đường dây lừa đảo chứng khoán quốc tế

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, sáng nay (23/9), HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã tuyên án đối với 19 bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, tài chính quốc tế.

Theo đó, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Bùi Trung Đức (SN 1992) mức án 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Đức được xác định nằm trong đường dây lừa đảo của nhóm Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ - đang bị Công an Hà Nội điều tra về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền".

Những bị cáo còn lại cùng tội danh cũng bị tuyên mức án tù từ 10 đến 16 năm, thể hiện sự nghiêm khắc của pháp luật và phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội.

Theo HĐXX đánh giá, các bị cáo có sự cấu kết với một số đối tượng ngoài lãnh thổ Việt Nam. Quá trình thực hiện, những đối tượng cầm đầu đưa ra kịch bản có sẵn, sử dụng thông tin giả, giới thiệu là nhân viên chăm sóc khách hàng, đưa ra ưu đãi để tạo lòng tin cho bị hại.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Trong vụ án này, Bùi Trung Đức được xác định là kẻ cầm đầu, chỉ đạo chung; trong khi đó, Thái Anh Đào giúp sức tích cực, với vai trò điều hành và quản lý chung; các bị cáo khác có vai trò thừa hành, thực hiện theo chỉ đạo.

HĐXX cũng ghi nhận sự tự nguyện bồi thường của bị cáo Bùi Trung Đức và Thái Anh Đào số tiền 4,8 tỷ đồng cho 1 bị hại; đồng thời gia đình các bị cáo đã tự nguyện khắc phục hơn 2 tỷ đồng.

Số tiền còn lại hơn 5 tỷ đồng, HĐXX buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho các bị hại còn lại. Tòa cũng yêu cầu các bị cáo truy nộp lại số tiền lương, thưởng đã hưởng lợi bất chính.

Theo cáo trạng truy tố, từ năm 2022, Bùi Trung Đức (SN 1992, trú tại chung cư New City Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) cùng nhiều đồng phạm đã tổ chức một đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế với quy mô lớn, tinh vi và có tổ chức.

Đức và nhóm điều hành lập hàng chục công ty “vỏ bọc”, chia bộ máy hoạt động thành các bộ phận chuyên môn như kế toán, nhân sự, công nghệ thông tin, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Các bộ phận vận hành độc lập nhưng phối hợp chặt chẽ nhằm cùng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người.

Dù không có giấy phép trong lĩnh vực tài chính, nhóm này vẫn tổ chức tư vấn đầu tư, mời chào người dân tham gia “sàn chứng khoán quốc tế” thông qua phần mềm MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5). Các trang web như ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLTrade, DexInvesting… được thiết kế có tên gọi dễ gây nhầm lẫn với sàn quốc tế. Thực tế, đây chỉ là các website lập trình sẵn, không kết nối với thị trường tài chính toàn cầu, gắn với hệ thống tài khoản ngân hàng do nhóm lừa đảo kiểm soát.

Nhân viên “sale” tạo tài khoản truy cập cho nhà đầu tư, hướng dẫn nạp tiền ký quỹ và thực hiện lệnh mua bán. Ban đầu, khách hàng được “cho thắng” vài lệnh nhỏ và rút tiền dễ dàng để tạo niềm tin. Sau đó, họ được dụ dỗ nạp thêm tiền với lời hứa lợi nhuận cao. Khi số tiền nạp lớn, tài khoản thường bị thao túng dẫn đến “cháy lệnh”, mất trắng toàn bộ.

Đáng chú ý, đội ngũ “sale” không cần bằng cấp chuyên môn, không được đào tạo tài chính. Họ chỉ cần học thuộc kịch bản soạn sẵn, biết đánh vào tâm lý “lãi nhanh, rút được tiền” để dẫn dụ khách hàng liên tục nạp tiền. Lương cơ bản mỗi người khoảng 7 triệu đồng/tháng, kèm hoa hồng 4 - 5% trên doanh số (tiền khách nạp trừ tiền rút). Những nhân viên có thành tích cao còn được nêu gương, thưởng nóng để khuyến khích lôi kéo thêm nạn nhân.

Để che giấu hoạt động, nhóm này thành lập ít nhất 27 công ty. Một số công ty dùng để tuyển dụng nhân sự như Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH Tanhi. Các pháp nhân khác như Eros Việt Nam, Sunrise Media được dùng ký hợp đồng thuê máy chủ, lưu trữ dữ liệu cuộc gọi và thuê đầu số điện thoại cho ứng dụng liên lạc Zoiper. Ngoài ra, Đức và đồng phạm còn lập nhiều công ty khác như Rowna, Audrey, Ambrose, DVA, Uni VN, Sysnet VN, Sodial VN… để đăng ký mở hàng loạt tài khoản ngân hàng. Tất cả đều đứng tên pháp nhân các công ty, phục vụ việc luân chuyển dòng tiền.

Để vận hành đường dây, nhóm của Đức thuê ít nhất 15 văn phòng tại TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương (cũ), chủ yếu trong các tòa nhà lớn như Metro Tower (quận Bình Thạnh), M Building (quận 7), Rubicon (TP. Thủ Đức) và một số căn hộ tại Thảo Điền, Mai Chí Thọ. Các văn phòng này không treo biển hiệu, nhân viên được cấp tài khoản ẩn danh, chỉ di chuyển nội bộ nhằm tránh bị theo dõi.

Các thủ tục thành lập, thay đổi chủ sở hữu công ty và mở tài khoản ngân hàng đều được nhóm này thuê ngoài qua nhiều trung gian. Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Vi Vi Nguyễn VNC (ông Nguyễn Vũ Vi Vi làm Giám đốc) đã thực hiện thay đổi chủ sở hữu cho ít nhất 65 công ty trong đường dây, với giá 1.000 USD/hồ sơ, hoàn toàn dựa trên “thỏa thuận miệng”, không có hợp đồng dịch vụ để tránh để lại dấu vết pháp lý.

Khi khách chuyển tiền, bộ phận sale gửi ảnh hóa đơn, bộ phận support xác minh rồi báo nhóm checkbill truy cập đường link xác nhận. Sau đó, tiền được điều phối theo lệnh của Phó Đức Nam - người quản lý vận hành tại Việt Nam. Nhóm này thường hoàn trả khoản nhỏ cho khách để tạo niềm tin, sau đó chuyển phần lớn tiền sang tài khoản khác.

Số tiền chiếm đoạt được “rửa” bằng nhiều cách: đổi sang tiền mặt, mua vàng tại các cửa hàng, hoặc quy đổi sang tiền điện tử USDT để tránh truy vết. Một phần tiền dùng chi trả lương, thưởng cho nhân viên và thuê văn phòng.

Chỉ trong thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 5/2023, nhiều người dân tại Hà Nội và các tỉnh, thành khác đã sập bẫy dưới vỏ bọc các sàn Londonex, CHMarkets, ZenoMarket, LPLTrade, TradeTime. Tổng cộng, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng từ 12 nạn nhân, thông qua thủ đoạn mời chào đầu tư tài chính, dụ khách chuyển tiền qua công ty “vỏ bọc”, rồi thao túng tài khoản để chiếm đoạt.

Mạnh Hùng