Đầu tư vàng theo phương thức sao chép lệnh giao dịch do một công ty ở TP HCM mời gọi ẩn chứa nhiều yếu tố lừa đảo
Thành lập công ty, tạo 'vỏ bọc' là một doanh nhân thành đạt, Đào Minh Sáng mở sàn giao dịch để tổ chức đánh bạc với sự tham gia của 18.000 tài khoản, tổng số tiền giao dịch đánh bạc lên đến 2.160 tỷ đồng.
Tòa án Nhân dân thành phố (TAND TP) Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Đào Minh Sáng, SN 1984, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, về tội 'Đánh bạc', 'Tổ chức đánh bạc'.
Trong hai ngày 29 và 30/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đường dây đánh bạc 'khủng' với 26 bị cáo và số tiền đánh bạc lên đến gần 200 tỷ đồng.
Ngày 30-9, kết thúc 2 ngày làm việc, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đường dây đánh bạc với 26 bị cáo và số tiền đánh bạc lên đến gần 200 tỷ đồng.
Ngày 30/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 26 bị cáo trong đường dây đánh bạc 'khủng' lên đến gần 200 tỷ đồng.
Đào Minh Sáng thành lập ba công ty để tổ chức vận hành đường dây đánh bạc hàng trăm tỉ đồng trên sàn SFX.
Ngày 29/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ đánh bạc hàng trăm tỷ đồng trên mạng. Chủ mưu, cầm đầu trong vụ án là bị cáo Đào Minh Sáng (SN 1984, trú tại Tổ dân phố số 3, phố Hòe Thị, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm) về hai tội 'Tổ chức đánh bạc' và 'Đánh bạc'.
Năm 2023 là thời điểm đánh dấu cột mốc 10 năm phát triển đầy thành tựu của Tập đoàn tài chính toàn cầu TMGM. Có nguồn gốc từ Úc và chỉ với 10 năm thần tốc, TMGM đã vươn mình thế giới trở thành niềm tự hào của giới tài chính xứ sở chuột túi.
Thời gian vừa qua, hoạt động của các sàn giao dịch ảo, đầu tư tài chính tiền ảo, tài sản ảo trên cả nước diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều tổ chức, cá nhân đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để tổ chức các loại hình kinh doanh, huy động tiền từ người dân, gây dư luận không tốt trong xã hội.
Thương hiệu xe sang Volkswagen đã thông báo chính thức về lần chia cổ tức đặc biệt vào ngày 19/12/2022. Cùng QBig Invest tìm hiểu về cách đầu tư cổ phiếu này.
Một số đối tượng đã thực hiện can thiệp vào giá mã chứng khoán thông qua ứng dụng sàn giao dịch chứng khoán quốc tế do các đối tượng này vận hành, dẫn đến nhà đầu tư bị thua lỗ, rồi lợi dụng chiếm đoạt tiền đầu tư của họ.
Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Đây là hình thức đầu tư tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Đây là hình thức đầu tư tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.
Một công ty tại Việt Nam tự xưng là đại lý của nhà môi giới chứng khoán nước ngoài liên tục đưa ra nhiều thông tin hấp dẫn, chào mời mua - bán cổ phiếu trên thị trường Mỹ, châu Âu
Thời gian gần đây, giá vàng liên tục có những đợt biến động lớn. Trong bối cảnh các hoạt động đầu tư và lãi suất ngân hàng giảm, nhiều người đã tìm đến kênh đầu tư vàng để kiếm lợi nhuận. Ngoài đầu tư vàng vật chất truyền thống, kênh đầu tư vàng trực tuyến cũng đang nở rộ, với những 'chiêu' quảng cáo mang lại lợi nhuận 'khủng'. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư này đang được các cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ rủi ro cao, cũng như không được bảo vệ pháp lý tại thị trường Việt Nam.
Từ năm 2013 đến năm 2015 đã có 500 nhà đầu tư nộp hơn 8,2 triệu USD và rút ra gần 5,5 triệu USD. Trong nhóm 13 mã giao dịch 'ảo', các bị cáo tạo ra số tiền nộp vào là hơn 2,7 triệu USD và rút ra hơn 2,9 triệu USD...
Ngày 11/9, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã xem xét đơn kháng án và quyết định giảm án cho nhóm bị cáo trong vụ án xảy ra tại CTCP Kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG.
Từ đơn kháng cáo của các bị cáo, ngày 11-9, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xem xét tội trạng của ổ nhóm kinh doanh vàng trái phép đặc biệt lớn.
Hôm nay (15/8), TAND TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm đối với Võ Văn Quế (SN 1979, ngụ tại Đắc Nông) về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt' theo khoản 4, điều 290 BLHS.
Tin tưởng người điều hành hệ thống huy động vốn qua internet và ham lợi nhuận, nhiều người mất tiền tỉ
Võ Văn Quế đã lập hệ thống trang web huy động tài chính kêu gọi đầu tư và hứa trả lãi 135% đến 200%...
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ kinh doanh vàng trái phép tại Công ty Cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG) về hai tội 'Kinh doanh trái phép' và 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.
Để dụ khách hàng, chủ sàn vàng Khải Thái tung ra những lời quảng cáo 'có cánh', đồng thời trả lương rất hậu hĩnh thuê giám đốc 'hờ', nhân viên kinh doanh được áp dụng cơ chế thưởng nóng bằng lương, điện thoại Iphone 5S…
Ngoài hành vi kinh doanh sàn vàng ảo trái phép, các đối tượng còn nhận ủy thác đầu tư số tiền lớn. HĐXX nhận thấy có dấu hiệu tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tổng số tiền dàn lãnh đạo sàn vàng ảo HGI thu lời bất chính của nhà đầu tư qua hoạt động giao dịch vàng tài khoản là 10,7 tỷ đồng.