Tuyên án băng nhóm người Trung Quốc, bắt cóc đồng hương để đòi nợ 10 triệu USDT

Trưa 13/5, TAND TPHCM sau quá trình xét xử sơ thẩm và nghị án đã tuyên phạt các bị cáo cùng quốc tịch Trung Quốc gồm: Ma Cai (SN 1976) 6 năm tù, Li Chuang (SN 1978) 5 năm tù, Fan Guo Hui (SN 1986) 5 năm tù, Lê Thị Bích Xuyên (SN 1990, ngụ Cần Thơ) 4 năm tù, Huỳnh Văn Toàn (SN 1995, ngụ Gia Lai) 3 năm tù về hai tội “Bắt người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị cáo Trần Sinh Phi (SN 1989), Nguyễn Thành Lợi (SN 1997) và Nguyễn Thanh Vũ (SN 1994) cùng ngụ Gia Lai bị tuyên phạt cùng 2 năm tù về tội “Bắt người trái pháp luật”.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, Ma Cai được một người đàn ông Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) thuê sang Việt Nam để đòi nợ ông Ye Sun J. (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Ma Cai nhận lời và rủ Li Chuang cùng tham gia. Li Chuang thuê Lê Thị Bích Xuyên (36 tuổi, ngụ Cần Thơ) làm phiên dịch và tổ chức nhóm người Việt hỗ trợ, hứa trả công tới 500.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng).

Ngày 9/2/2025, Ma Cai cùng Xuyên từ Lào đến TPHCM, bàn kế hoạch thuê thêm người tham gia. Từ các mối quan hệ quen biết, Xuyên lần lượt kết nối nhiều người, hình thành nhóm gồm: Trần Sinh Phi, Đỗ Ngọc Tấn, Huỳnh Văn Toàn, Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Thanh Vũ... để theo dõi, bắt giữ nạn nhân, hứa chia cho nhóm Phi 1,5 tỷ đồng. Nhóm này được giao nhiệm vụ theo dõi, xác định tung tích ông J. tại khu vực Quận 7 (cũ).

Sau nhiều ngày lên kế hoạch, tối 28/2/2025, khi phát hiện ông J. đang ăn uống tại Quận 7, cả nhóm lập tức hành động. Li Chuang chở Ma Cai bằng xe máy để cảnh giới, trong khi các đối tượng khác đi ô tô bám theo. Khi chặn được xe, Fan Guohui lao xuống mở cửa kéo nạn nhân ra ngoài, Huang Xunjun khống chế tài xế. Do chống cự, Toàn và Lợi cùng tham gia, kéo tay, kẹp cổ; Fan Guohui dùng dao uy hiếp rồi ép nạn nhân lên ôtô của Vũ, nhanh chóng rời khỏi hiện trường, đưa về Long An.

Tại đây, nhóm dùng dao, búa đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển 10 triệu USDT. Sau khi thương lượng, chúng buộc chuyển trước 2 triệu USDT, số còn lại sẽ trả sau. Do không thể xoay đủ tiền, ông J. xin giảm xuống 2 triệu USDT nhưng nhóm không đồng ý, yêu cầu tổng cộng 5 triệu USDT và phải chuyển trước 2 triệu USDT.

Sau khi thỏa thuận, Li Chuang đưa điện thoại buộc nạn nhân liên lạc người thân, bạn bè chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm chỉ định; sau đó nhận được 200.000 USDT. Không dừng lại, nhóm tiếp tục đưa nạn nhân đến khu vực vắng ở huyện Hóc Môn, ép gọi điện yêu cầu chuyển thêm hơn 400.000 USDT. Tổng cộng, nạn nhân bị buộc chuyển hơn 600.000 USDT.

Các bị cáo tại tòa

Thời điểm đó, khi nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, Ban Giám đốc Công an TPHCM xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có yếu tố nước ngoài nên giao Phòng Cảnh sát hình sự huy động hàng trăm trinh sát, phối hợp Phòng 6 - Cục Cảnh sát Hình sự và các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an vào cuộc truy bắt với yêu cầu đảm bảo an toàn tính mạng cho nạn nhân.

Từ lời khai ban đầu và dữ liệu camera, cảnh sát lần theo hành trình chiếc ôtô chở nạn nhân, nhanh chóng khoanh vùng khu vực nghi vấn ở vùng ven địa hình hiểm trở, cây cối um tùm, nằm cách xa khu dân cư.

Các mũi trinh sát được triển khai bí mật, bám sát từng dấu vết, dựng lại nơi nhóm nghi phạm có thể giam giữ con tin. Khi xác định được vị trí cụ thể tại khu đất hoang, lực lượng chức năng tổ chức bao vây nhiều lớp, tiếp cận thận trọng để tránh bị phát hiện.

Do nhóm bắt cóc luôn kèm hung khí, cảnh sát chọn phương án đánh nhanh, khống chế bất ngờ. Khi thời cơ xuất hiện, các mũi đồng loạt ập vào, khống chế các nghi phạm, tước vũ khí và giải cứu nạn nhân an toàn.

Toàn bộ chiến dịch từ lúc tiếp nhận tin báo đến khi bắt giữ nhóm bắt cóc chỉ diễn ra trong khoảng 12 giờ, với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều lực lượng và các phương án tác chiến linh hoạt. Cáo trạng xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện thủ đoạn manh động, có tổ chức và yếu tố xuyên quốc gia, lợi dụng tiền điện tử để thực hiện hành vi phạm tội.