Tuyên án các bị cáo trong tổ chức tín dụng đen lớn nhất cả nước

Cho vay nặng lãi, tra tấn nhân viên

Chiều 18/2, TAND tỉnh Thanh Hóa kết thúc phiên xét xử băng nhóm tín dụng đen lớn nhất nước có "chân rết" ở tất cả 63 tỉnh, thành trong cả nước. Đây là vụ án phức tạp, có nhiều bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên

Theo nội dung bản án, khoảng tháng 7/2017, Thành và Nguyễn Cao Thắng cùng nhau góp vốn làm ăn chung dưới hình thức cho vay lãi, lấy tên Công ty Tài chính Nam Long (nhưng không đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng), đặt trụ sở chính tại quận 1, TP.HCM.

Công ty này do Thành làm Giám đốc. Để quản lý hoạt động cho vay, Thành lập 6 miền, mỗi miền phụ trách hoạt động cho vay 2-5 khu vực.

Đại diện VKSND tỉnh Thanh Hóa tại phiên xét xử.

Có 25 khu vực được thành lập, chi nhánh công ty ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Mỗi khu vực đều thuê nhà làm trụ sở giao dịch, thực hiện việc cho vay và sinh hoạt cho cả quản lý cùng nhân viên chi nhánh, lấy vỏ bọc đăng ký kinh doanh là Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Kỹ thuật xây dựng Thành Nam.

Từ cuối năm 2017 đến tháng 6/2018, Thành và các đồng phạm (gồm quản lý 6 miền và quản lý 24 khu vực) cho 95 khách hàng trên cả nước vay tổng số tiền 32,6 tỷ đồng với lãi suất cho vay từ 182,5 % đến 365 % mỗi năm, thu lời bất chính tổng số tiền trên 8,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thành và đồng bọn còn liên quan đến hành vi Cố ý gây thương tích và Giữ người trái pháp luật.

Cụ thể, ngày 6/7/2018, Nguyễn Văn Minh (nhân viên thu nợ) lấy xe máy của chi nhánh công ty (khu vực 21, đóng tại tỉnh Bắc Kạn) đi đòi nợ được 16,5 triệu đồng sau đó bỏ trốn.

Ba ngày sau, Thành chỉ đạo một số nhân viên lên Sóc Sơn (Hà Nội) tìm lấy lại xe máy cùng 16,5 triệu đồng và đánh, gây thương tích cho Minh.

21 bị cáo chia nhau 99 năm tù giam.

Ngày hôm sau, Ngô Văn Chương (quản lý khu vực 18) đưa Minh về giữ tại tầng 3, chi nhánh công ty (tại lô 07, đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa). Đến ngày 19/7/2018, Minh kêu đau, khó thở. Thấy vậy, Chương đưa Minh đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong.

Theo kết luận giám định, Minh chết do suy tuần hoàn bởi dập, rách lách, cơ thể đa chấn thương.

Buộc trả lại tiền cho … người vay

TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 21 bị cáo tổng cộng 99 năm 3 tháng tù giam.

Nguyễn Đức Thành nhận mức án 10 năm 6 tháng tù với 2 tội danh Cố ý gây thương tích và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự, Thành phải nộp lại tổng số tiền hơn 33,3 tỉ đồng để xung công quỹ Nhà nước và trả lại cho 49 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (người vay) tổng số tiền thu lời bất chính là hơn 3,8 tỉ đồng.

HĐXX tuyên Nguyễn Đức Thành phải trả lại tiền cho 94 người vay.

Các bị cáo Vũ Văn Thanh, Bùi Văn Chung, Nguyễn Thành Long nhận mức án 9 năm 6 tháng đến 10 năm tù về hai tội "Cố ý gây thương tích" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Các bị cáo Đoàn Minh Cương, Trần Văn Phiên nhận mức án 9 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Bị cáo Ngô Văn Chương nhận mức án 8 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích", 6 năm tù về tội "Giữ người trái pháp luật" 2 năm tù về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", tổng hợp hình phạt chung cho bị cáo Chương là 16 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Đức Quang, Trần Quang Trung bị xử phạt mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"...

Ngọc Anh