Tuyên án đường dây chuyển tiền 'chui' hàng nghìn tỷ đồng xuyên biên giới Việt Nam - Campuchia
Sau 4 ngày xét xử và nghị án, ngày 9/3, TAND TP.HCM kết thúc phiên sơ thẩm xét xử 19 bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ và rửa tiền quy mô đặc biệt lớn giữa Việt Nam – Campuchia với tổng dòng tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng và hàng chục triệu USD.
HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Mai Vũ Minh (SN 1995) 10 năm 6 tháng tù; Lê Thị Thắm (SN 1976) 13 năm tù; Okoye Christian Ikechukwu (SN 1985, quốc tịch Nigeria, chồng Thắm) 13 năm 6 tháng năm tù; Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989) 14 năm tù và Nguyễn Thị Hương (SN 1990) 12 năm tù về tội “Rửa tiền”.
Phạm Văn Nhân (SN 1980, chủ cơ sở kinh doanh Thực phẩm Vua) 9 năm tù; Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long) phạt tiền 3 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1983) 3 tỷ đồng; Dương Đại Nghĩa (SN 1990, nhân viên công ty Thực phẩm Vua) 6 năm tù; Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, nhân viên tiệm vàng Đức Long, sống như vợ chồng với Đại) 8 năm tù.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Tám bị cáo khác bị tuyên từ phạt tiền 1 tỷ đồng đến 5 năm 3 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, 1 bị cáo bị tuyên 2 năm tù nhưng hưởng án treo.
Riêng Mai Trà My (chị ruột của Minh) và Eneh Davidson Caleb (quốc tịch Nigeria, sống như vợ chồng với Thúy) hiện đang bỏ trốn, bị truy nã nên cơ quan điều tra sẽ xử lý khi bắt được.
Đồng thời, tuyên buộc các bị cáo nộp lại tiền thu lợi bất chính.
HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo trong vụ án nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế. Tuy nhiên, vai trò, mức độ phạm tội khác nhau nên các mức án khác nhau.
Ngoài ra, cũng cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tất cả các bị cáo đều thành thật khai báo, ăn năn hối cải.
Theo cáo trạng, từ năm 2016, Phạm Văn Nhân (kinh doanh yến sào) cùng Nguyễn Thị Thu Thủy tổ chức đường dây chuyển tiền trái phép giữa Việt Nam và Campuchia. Hai người thuê nhà làm địa điểm hoạt động tại Việt Nam và Campuchia, trực tiếp điều hành và thuê Dương Đại Nghĩa cùng 5 nhân viên tham gia.
Khi có khách cần chuyển tiền sang Campuchia, nhân viên hướng dẫn gặp Nghĩa để kiểm đếm tiền, ghi số điện thoại người nhận. Sau đó, Nghĩa hoặc Nhân thông báo cho phía Campuchia để người nhận đến địa điểm đã hẹn nhận tiền. Phí chuyển tiền được trừ trực tiếp vào số tiền gửi. Mỗi giao dịch tối đa 1 tỷ đồng hoặc 50.000 USD; các khoản lớn hơn được chuyển qua đường dây do Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành.
Kết quả điều tra xác định, Nghĩa trực tiếp nhận tiền, ghi chép sổ sách, quản lý thu – chi và báo cáo cho Nhân và Thủy. Tổng số tiền đã chuyển từ Việt Nam sang Campuchia là 304 tỷ đồng và 4,8 triệu USD; chiều ngược lại là 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD.
Nhân và Thủy thu lợi bất chính khoảng 24 tỷ đồng; Nghĩa nhận lương 828 triệu đồng, các nhân viên khác từ 133 đến 600 triệu đồng.
Đối với nhóm của Nguyễn Thị Kim Ngân, Ngân trực tiếp điều hành, từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2024 đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam hơn 2.048 tỷ đồng và 10,7 triệu USD; chuyển sang Campuchia 35,4 tỷ đồng và 8,1 triệu USD, Ngân thu lợi hơn 1,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, Ngân còn cùng với Đỗ Viết Đại thực hiện chuyển trái phép số tiền 150.000 USD sang Trung Quốc cho Trần Huy Thông để cùng Đại hưởng lợi 3,8 triệu đồng.
Đỗ Viết Đại đã có hành vi cùng Ngân chuyển trái phép số tiền 150.000 USD sang Trung Quốc cho Trần Huy Thông; chuyển trái phép số tiền 16.000 USD sang Campuchia cho Nguyễn Văn Tâm. Đại được hưởng lợi số tiền 4 triệu đồng.
Cáo trạng xác định, nhiều đối tượng liên quan tội “rửa tiền”, gồm Mai Vũ Minh, Mai Trà My, Lê Thị Thắm, Okoye Christian Ikechukwu, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hương và Eneh Davidson Caleb. Các đối tượng lập nhiều công ty, thực hiện giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn tiền phạm tội với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng, thu lợi hàng tỷ đồng.
