Tuyên án vụ lừa đảo ngân hàng hơn 600 tỉ đồng ở An Giang
19 bị cáo là giám đốc, nhân viên công ty thủy sản trong vụ lừa đảo ngân hàng đã bị tuyên án, trong đó bị cáo chủ mưu (đã trốn ra nước ngoài) bị tuyên tù chung thân.
Sau nhiều ngày nghị án, sáng 29-7, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án đối với 19 bị cáo là giám đốc, nhân viên các công ty thủy sản lừa đảo ngân hàng hơn 600 tỉ đồng.
Cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lưu Bách Thảo (đã bỏ trốn ra nước ngoài) tù chung thân, Ngô Văn Thu (TGĐ Công ty Việt An) 16 năm tù, Nguyễn Thanh Hùng (giám đốc CTCP xuất nhập khẩu Bình Minh) 12 năm tù; Trương Minh Giàu (GĐ Công ty Minh Giàu) 12 năm tù; Lưu Bá Phúc (GĐ Công ty TNHH Bách Phúc) bảy năm tù; các bị cáo còn lại (là kế toán các công ty) nhận mức án từ hai năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến bảy năm tù.

Các bị cáo trong vụ lừa đảo ngân hàng hơn 600 tỉ đồng.
Qua nhiều ngày xét xử và kết quả tranh tụng tại tòa, HĐXX nhận định có đủ cơ sở chứng minh từ năm 2010-2014, Công ty Việt An, Công ty Bình Minh, Công ty Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại VCB An Giang.
Bị cáo Thảo đã chỉ đạo cấp dưới tại Công ty Việt An, Công ty Minh Giàu, Công ty Bình Minh, Công ty Việt Hưng, Công ty Bách Phúc lập nhiều hồ sơ chứng từ khống (lập hợp đồng mua bán, xuất hóa đơn, chứng từ giả mạo, ghi doanh số mua bán cá tra không có thực,...) để rút vốn vay tại ngân hàng.
Các chứng từ thể hiện tại 100 bộ hồ sơ rút vốn vay còn dư nợ đều là chứng từ giả mạo, hóa đơn ghi doanh số mua bán nguyên liệu cá tra, mua thức ăn thủy sản... không có thật.
Tính đến ngày 21-12-2020 thì ngân hàng còn thiệt hại số tiền vốn vay là hơn 600 tỉ đồng (trong đó Công ty Việt An là gần 448 tỉ đồng).
Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận do Công ty Việt An hoạt động không hiệu quả, không còn nguồn kinh phí và không còn hạn mức để tiếp tục vay vốn nên bị cáo Thảo chỉ đạo cho các Thu, Hùng, Giàu, Tuyên, Phúc yêu cầu bộ phận kế toán và nhân viên trong công ty lập nhiều bộ hồ sơ khống để rút tiền của ngân hàng.
Nguồn PLO: https://plo.vn/tuyen-an-vu-lua-dao-ngan-hang-hon-600-ti-dong-o-an-giang-post862867.html