Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh và phát triển thương mại Việt An kinh doanh thua lỗ, Doanh thu lĩnh vực kinh doanh chính bằng 0 đồng, lợi nhuận âm, vốn điều lệ điều chỉnh giảm hơn 32%. Mặc dù vậy, đơn vị này mới huy động thành công 1.250 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong 1 ngày nhằm thanh toán tiền đầu tư BĐS
Nhà máy nước yến và trung tâm kiểm nghiệm quy mô lớn đi vào hoạt động sẽ mang đến những sản phẩm nước yến chất lượng và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.
Kết quả điều tra bổ sung, Công an tỉnh An Giang vẫn kết luận các bị can là giám đốc các công ty thủy sản đã lập hồ sơ khống để vay vốn và chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của một ngân hàng và hàng loạt ngân hàng khác cũng lâm hoàn cảnh tương tự
Ngày 26/02, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử 17 bị cáo, trong đó có nhiều giám đốc công ty thủy sản lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của một số ngân hàng thương mại và hơn 200 tỷ đồng tiền bán cá của nhiều nông dân ở Đồng bằng sông Cửu Long...
Các bị cáo là giám đốc, nguyên giám đốc nhiều công ty ở An Giang bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của ngân hàng. Sau khi đánh giá, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung…
Sáng 26.2, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử vụ nhiều giám đốc công ty thủy sản lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng.
Ngày 26/2, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', liên quan đến nhiều giám đốc, nhân viên công ty thủy sản lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang (gọi tắt là Vietcombank An Giang).
Sau khi xét hỏi, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, trong đó có việc điều tra hành của của nhóm cán bộ ngân hàng đã cho các công ty vay rồi bị chiếm đoạt 600 tỉ đồng.
Các bị cáo là các giám đốc, phó giám đốc các công ty thủy sản bị cáo buộc đã cấu kết lập 100 hồ sơ khống vay và lừa đảo 600 tỉ đồng của ngân hàng.
Ngày 27/9, VKSND tỉnh An Giang đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang tòa cùng cấp để xét xử vụ nhiều giám đốc công ty thủy sản lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng.
Điều tra bổ sung lần thứ 5, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố thêm tám bị can trong vụ các giám đốc công ty thủy sản lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng.
Cựu Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh nhận cảm ơn 200.000 USD, tương đương 4,6 tỉ đồng từ Chủ tịch Công ty Việt Á nhưng không bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.
Gửi kiến nghị tới Chủ tịch Quốc hội, doanh nghiệp đề nghị có phiên điều trần tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chậm hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp xuất khẩu.
Trong khi hội trường Quốc hội đang nóng lên từng ngày với những câu hỏi làm thế nào để doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi, để tối ưu từng đồng vốn hỗ trợ mà nền kinh tế đang chắt chiu, dành dụm được, thì ngoài thị trường, nhiều doanh nghiệp vẫn bị xoay vần bởi vô vàn thủ tục, khó khăn.
Hỏi nhưng không được hồi đáp rõ ràng khiến nhiều doanh nghiệp không biết gỡ khó thế nào.
VKSND tỉnh An Giang đã ban hành cáo trạng truy tố loạt giám đốc cấu kết lừa đảo chiếm đoạt của một ngân hàng (chi nhánh An Giang)hơn 600 tỷ đồng.
Do Lưu Bách Thảo, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt An đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã khởi tố, truy nã, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can và khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, Viện KSND tỉnh An Giang đã ban hành cáo trạng mới nhất truy tố nhóm bị can.
Đây là vụ án kéo dài nhiều năm với nhiều đối tượng dùng những thủ đoạn tinh vi, lập hàng trăm hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền 'khủng'...
Lãnh đạo, cán bộ của Vietcombank chi nhánh An Giang bị cáo buộc thiếu kiểm tra, có dấu hiệu buông lỏng khi cho khách hàng sử dụng hồ sơ vay vốn bản photo để rút tiền.
Cáo trạng nhận định một số cán bộ ngân hàng có thiếu kiểm tra, quản lý lỏng lẻo trong cho vay nhưng chưa đủ căn cứ xác định những người này vi phạm quy định về cho vay.
Cơ quan điều tra xác định nhóm cán bộ VCB An Giang thiếu kiểm tra, nhưng chưa đủ căn cứ xác định những người này vi phạm quy định về cho vay.
Nhóm bị can bằng thủ đoạn gian dối, lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 601 tỷ từ VCB An Giang. Phía ngân hàng cũng có dấu hiệu buông lỏng, vi phạm.
Điều tra bổ sung, Công an tỉnh An Giang xác định Ngân hàng đã buông lỏng quản lý, vi phạm quy định, quy trình công tác tạo điều kiện cho các bị can chiếm đoạt số tiền lớn.
Quá trình điều tra bổ sung, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bắt giam thêm năm người là kế toán các công ty, nâng tổng số bị can bị bắt và bị đề nghị truy tố là 11 người.
Công an An Giang đã bắt giam 5 nguyên kế toán, kế toán trưởng tiếp tay cho các giám đốc công ty chiếm hơn 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank.
Trước sự việc công trình xây dựng trái phép của dòng họ Nguyễn Đình nằm trên đất giao thông công cộng, UBND TXCửa Lò đã có nhiều văn bản giao UBND phường Nghi Hòa giải tỏa công trình gara, hàng rào để đảm bảo giao thông đi lại của người dân nhưng đến nay sai phạm trên không được xử lý một cách rốt ráo.
Để tiếp tục kinh doanh và trả nợ, sáu lãnh đạo của năm công ty đã lập 100 hồ sơ khống vay và chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng.
Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với nguyên Tổng giám đốc Công ty Công ty cổ phần Việt An do liên quan đến vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' hơn 600 tỉ đồng của một ngân hàng.
Lưu Bách Thảo, 57 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty Việt An, bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang truy nã đặc biệt nguy hiểm, do cấu kết lừa đảo hơn 600 tỷ của ngân hàng.
Ngày 22-6, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).
Hiện kẻ chủ mưu để lại món nợ lớn cho Công ty Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam - CN An Giang (Vietcombank An Giang) với số tiền hơn 600 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo (SN 1964, trú tại số 9 Nguyễn An Ninh, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang) - nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Việt An cùng 5 đồng phạm về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Lưu Bách Thảo, 57 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty Việt An cấu kết cùng 1 loạt giám đốc công ty ở An Giang chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của ngân hàng.
Dự án Khu đô thị Hàm Nghi tại Hà Tĩnh với tổng chi phí thực hiện khoảng 23.545 tỷ đồng (gần 1 tỷ đô), đang sắp bước vào giai đoạn chọn nhà thầu. Điều kỳ lạ là một dự án lớn, được kỳ vọng là khu đô thị kiểu mẫu tại Hà Tĩnh nhưng…lại chỉ có 2 nhà thầu quan tâm.