Vạch trần chiêu trò lừa bán 'suất mua đất nội bộ giá rẻ'

Dự án xây dựng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư X2 Đại Kim, Hà Nội. Ảnh: Hoàng An

Dựng “vỏ bọc” quan hệ để tạo niềm tin

Ngày 25-4, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Bùi Việt Quân (sinh năm 1982, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội), Trần Thị Thanh Tâm (sinh năm 1990 tuổi, vợ Quân); Đặng Trịnh Lan Anh (sinh năm 1971, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội); Đoàn Trung (sinh năm 1990, trú tại xã Sóc Sơn, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng (MHDI) là chủ đầu tư một số dự án nhà ở như khu X2 (phường Đại Kim, Hà Nội), khu nhà ở gia đình Quân khu 3 tại Móng Cái (Quảng Ninh) và dự án nhà ở cán bộ sĩ quan Vùng 3 Hải quân tại bán đảo Cam Ranh (Khánh Hòa). Đối với 3 dự án trên, ông Mai H. là Đại tá, nguyên Chủ nhiệm Chính trị của MHDI nằm trong Ban thường vụ doanh nghiệp nên nắm được thông tin về các dự án này.

Thông qua mối quan hệ quen biết với ông H., vợ chồng bị cáo Bùi Việt Quân đã lợi dụng để tạo dựng lòng tin. Quân tự giới thiệu đang làm việc tại cơ quan Trung ương, có khả năng “kết nối” với lãnh đạo, từ đó có thể mua được các “suất nhà đất nội bộ” với giá ưu đãi thấp hơn thị trường.

Đối tượng còn trực tiếp dẫn khách đến trụ sở doanh nghiệp để gặp người quen, tạo cảm giác giao dịch có thật, qua đó củng cố niềm tin của các bị hại.

“Mồi nhử” giá rẻ và những bản thỏa thuận ma

Đánh trúng tâm lý muốn sở hữu bất động sản giá thấp, Quân đưa ra mức giá chào bán thấp hơn thị trường khoảng 2 triệu đồng/m². Tin tưởng vào những thông tin này, một số cá nhân, doanh nghiệp đã chuyển tiền đặt cọc để giữ suất. Trong số các bị hại có anh Trần Trung Kiên (đại diện Công ty Công nghiệp và đô thị Giao Thủy) tham gia đặt cọc mua suất nhà đất sau lời chào mời của Quân.

Tháng 5-2021, để anh Kiên tin tưởng, Quân trực tiếp đưa anh này đến trụ sở MHDI để gặp ông Mai H., qua đó trao đổi và đặt vấn đề mua các suất đất tại những dự án nêu trên.

Tại buổi làm việc, ông H. chỉ cung cấp thông tin về 3 dự án có suất bán ra, khẳng định không nắm rõ việc tổ chức bán cụ thể. Dù vậy, anh Kiên vẫn tin tưởng, thực hiện chuyển khoản tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng cho Quân và ký 6 văn bản thỏa thuận.

Dù vợ chồng Tâm và Quân đều chưa biết cụ thể phương thức bán của các dự án, Tâm vẫn ký 2 Văn bản thỏa thuận với anh Kiên để nhận đặt cọc mua nhà, đất tại 3 dự án này.

Bên cạnh đó, ngày 19-2-2023, anh Kiên chuyển khoản 1 tỷ đồng vào tài khoản của ông Huynh để cho ông H. vay. Đến tháng 7-2023, ông Huynh đã hoàn trả 900 triệu đồng, còn lại 100 triệu đồng.

Khoảng giữa năm 2023, khi MHDI tiến hành bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cán bộ, chiến sỹ được cấp nhà, đất tại các dự án, đồng thời xuất hiện các giao dịch mua bán, thì không có bất kỳ suất nhà, đất nào được bán cho anh Kiên như các thỏa thuận trước đó.

Anh Kiên nhiều lần liên hệ yêu cầu hoàn trả số tiền hơn 16 tỷ đồng nhưng Quân và Tâm đều né tránh, không thực hiện. Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, anh Kiên đã làm đơn tố giác gửi đến cơ quan điều tra.

Bằng chiêu tương tự, Quân còn chào mời Đặng Trịnh Lan Anh tham gia mua các suất nhà, đất tại 3 dự án của quân đội. Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền Quân chiếm đoạt của anh Trần Trung Kiên và Đặng Thị Lan Anh là hơn 29 tỷ đồng.

Về phía Lan Anh, sau khi được Quân mời chào, chị ta cùng Đoàn Trung đã sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Thiết kế xây dựng và truyền thông Thăng Long để tiếp tục mời gọi người khác mua lại với giá ưu đãi. Mặc dù, trên thực tế, công ty này không có bất kỳ liên quan nào đến dự án tại Móng Cái, cũng không có liên doanh, liên kết với chủ đầu tư là MHDI.

Hai người đã ký 11 thỏa thuận đặt cọc với nhiều người, qua đó nhận tổng số tiền gần 25 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Lan Anh chỉ chuyển cho Quân 11,9 tỷ đồng để đặt cọc 120 lô đất tại dự án Móng Cái, số tiền còn lại được Lan Anh và Trung sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, ông H. không trực tiếp làm việc, không có cam kết hỗ trợ việc mua bán nhà, đất tại các dự án của MHDI, đồng thời không hưởng lợi từ hành vi của các bị can, nên không bị xử lý.