Vận chuyển trái phép lô kim cương hơn 8,4 tỷ đồng, du khách nước ngoài lãnh 7 năm tù

Ngày 5/9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Dapale Alkesh Kashinath (SN 1997, quốc tịch Ấn Độ) mức án 7 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”; đồng thời phạt bổ sung bị cáo 50 triệu đồng.

Bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, chiều 25/10/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp với Đội thủ tục hành lý nhập khẩu - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Công an quận Tân Bình (trước đây) kiểm tra hành khách Dapale Alkesh Kashinath nhập cảnh từ HongKong vào Việt Nam trên chuyến bay ngày 25/10/2024 của hãng hàng không Cathay Pacific, mang theo hành lý gồm một hành lý ký gửi là chiếc vali và hành lý xách tay là một balo.

Qua soi chiếu, Tổ công tác phát hiện trong vali của Dapale Alkesh Kashinath có 15 gói chứa nhiều hạt nhỏ nghi vấn là kim cương.

Kết quả điều tra xác định, Dapale Alkesh Kashinath là nhân viên của Công ty Sun Rays (Ấn Độ) từ năm 2017. Công ty do Pratik Kirit Mehta làm chủ, hoạt động kinh doanh mua bán kim cương tại Ấn Độ. Hàng hóa mà Cơ quan điều tra đang tạm giữ là 362 viên kim cương các loại do Pratik Kirit Mehta thuê vận chuyển từ Ấn Độ đến Việt Nam để giao cho khách với tiền công 10.000 Rupee/chuyến (tương đương 3 triệu VNĐ).

Trong đó, 350 viên kim cương được vận chuyển từ Ấn Độ đến HongKong, tại đây Dapale Alkesh Kashinath tiếp tục nhận thêm 12 viên kim cương tại Chi nhánh Công ty Sun Rays (ở Hồng Kong) để bỏ vào 15 gói nylon nêu trên cho đủ số lượng rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhưng không khai báo hải quan để giao cho khách.

Khi đến Việt Nam, Dapale Alkesh Kashinath sẽ lưu trú tại hai khách sạn do Pratik Kirit Mehta đặt trước và thông báo thời gian cho khách hàng đến gặp Dapale Alkesh Kashinath tại khách sạn.

Nếu khách hàng cho xem đúng mã số, ký hiệu do Pratik Kirit Mehta cung cấp thì sẽ đồng ý giao hàng, tiền mua hàng khách sẽ thanh toán trực tiếp cho Pratik Kirit Mehta trước hoặc sau khi nhận hàng.

Theo yêu cầu của Pratik Kirit Mehta, Dapale Alkesh Kashinath đã vận chuyển kim cương từ Ấn Độ đến Việt Nam khoảng 6-7 lần (lần đầu vào khoảng tháng 4/2024) giao cho nhiều khách hàng khác nhau và không có lưu thông tin của các khách hàng này.

Tại cơ quan điều tra, Công an TPHCM, Dapale Alkesh Kashinath đã khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Cáo trạng xác định, Dapale Alkesh Kashinath đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép 362 viên kim cương thiên nhiên các loại từ HongKong vào Việt Nam qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhưng không khai báo Hải quan Việt Nam theo quy định, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 8,4 tỷ đồng.

Bích Hà