'Vẽ' dự án, lừa đảo chiếm đoạt hơn 255 tỷ đồng

Một nhân viên Công ty Lộc Phúc bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Các bị can chủ mưu nguyên là lãnh đạo Công ty Lộc Phúc gồm: Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, chủ công ty); Trần Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi, kế toán trưởng); Nguyễn Văn An (29 tuổi, Tổng giám đốc).

Lập các công ty bất động sản để lừa đảo

Cáo trạng xác định, vào năm 2020, Tường thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc (gọi là Công ty Vạn Phúc, trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh). Từ tháng 4-2022 đến tháng 8-2023, Tường thuê An đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real (gọi là Công ty Green Link Real, trụ sở tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, trên thực tế, các công ty: Vạn Phúc, Lộc Phúc, Green Link Real đều do Tường bỏ vốn thành lập và trực tiếp điều hành.

Trong quá trình hoạt động, dưới sự chỉ đạo của Tường, các nhân viên Công ty Lộc Phúc và Công ty Green Link Real đã đưa ra thông tin gian dối và tự in ấn sơ đồ về các dự án khu dân cư không có thật tại các huyện: Long Thành, Trảng Bom và Thống Nhất (các dự án này không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, cấp phép đầu tư). Tường cùng đồng phạm đã dùng các thông tin dự án không có thật để lừa đảo khách hàng đi xem đất và bỏ tiền đặt cọc giữ chỗ hoặc chuyển nhượng đất, sau đó chiếm đoạt tài sản của người mua.

Để thực hiện “cú lừa ngoạn mục” đối với khách hàng, Tường đã giao cho An làm đầu mối tìm nơi có nguồn đất, liên kết với chủ đất hoặc mua lại, sau đó lập bản vẽ dự án trên máy tính, tự đặt tên dự án, tự chia tách thửa trên bản vẽ rồi giao cho các sàn giới thiệu, dụ dỗ khách hàng “hợp đồng đặt cọc”, “hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” rồi chiếm đoạt tiền.

Vẽ dự án trên “giấy”

Theo cáo trạng, lãnh đạo các công ty bất động sản nói trên chỉ đạo nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng bằng cách lấy hình ảnh và giá bán của các căn nhà đẹp trên mạng xã hội. Sau đó, với những thông tin này, nhân viên kinh doanh sẽ sửa lại giá bán thấp hơn và đăng tải lên trang web của công ty, trang chotot.com… với nội dung các bài viết là bán bất động sản thanh lý ngân hàng, bất động sản giá rẻ để định cư nước ngoài...

Khách hàng có nhu cầu mua nhà, thấy giá công ty của Tường đưa ra rẻ hơn thị trường nên liên hệ với nhân viên kinh doanh công ty tìm hiểu mua nhà, đất. Ngoài ra, công ty còn thuê đội ngũ làm khách hàng giả để tiếp cận khách hàng thật tại các buổi tổ chức sự kiện theo kịch bản do nhóm lãnh đạo của công ty này soạn sẵn.

Đáng chú ý, các nhân viên kinh doanh còn được công ty cấp hoặc được hướng dẫn mua gói data (dữ liệu) thông tin khách hàng trên internet. Các nhân viên sẽ chia nhau số điện thoại và gọi cho khách hàng, mạo danh là nhân viên của các thương hiệu, nhãn hàng công ty và tư vấn việc công ty có chương trình tri ân khách hàng bằng các chương trình đi du lịch hoặc mua sắm có giá trị từ 15-30 triệu đồng.

Khi tìm được khách hàng chịu đi tham quan, công ty sẽ bố trí người đóng vai khách hàng giả để cùng tiếp cận và đi với khách thật. Lúc này, các nhân viên công ty gặp khách hàng thật và nói dối là công ty đang tổ chức sự kiện giới thiệu dự án bất động sản vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, nhân viên sẽ dùng mọi thủ thuật để dẫn khách lên xe ô tô 52 chỗ để đi tham quan “dự án ma” tại Đồng Nai do Tường, An cùng đồng bọn tự “vẽ”.

Chiêu thức dụ khách ký hợp đồng rồi chiếm đoạt tiền

Trên xe ô tô 52 chỗ thường có khoảng 40-50 người nhưng chỉ có khoảng 3-5 người là khách hàng thật, còn lại là nhân viên công ty hoặc người đóng giả khách hàng. Trong lúc xe chạy, các đối tượng kéo rèm che hết các cửa sổ để khách hàng không biết được lộ trình di chuyển. Đồng thời, người dẫn chương trình trên xe sẽ tổ chức các trò chơi, bốc thăm trúng thưởng các suất đặt cọc dự án. Cùng lúc, khách hàng giả sẽ tiếp cận khách hàng thật để nói về tiềm năng của các dự án rồi rủ khách hàng thật cùng tham gia đặt cọc đầu tư “lướt sóng” nhằm hưởng chênh lệch.

“Dự án ma” do các bị can tự “vẽ” và tang vật, tài sản bị thu giữ trong vụ án. Ảnh: C.T.V

Khi đến “dự án ma” tại Đồng Nai, các đối tượng bố trí sẵn rạp, bàn ghế, băng rôn, tạo hình ảnh giống như những sự kiện. Xung quanh khu vực tổ chức được vây kín bằng phông bạt, phía ngoài bố trí bảo vệ không cho người khác (ngoài những người trên xe ô tô 52 chỗ) tiếp cận. Ở đây, các đối tượng sẽ dụ dỗ khách hàng thật đặt cọc các lô đất hoặc nhận chuyển nhượng đất.

Các bị can sử dụng thủ đoạn rất tinh vi như nói với khách hàng mua đất nhưng sau đó không mua nữa thì công ty sẽ giới thiệu bán lại đất cho những người khác (là những người được thuê đóng giả khách hàng). Để tạo lòng tin cho bị hại, các khách hàng giả sẽ cầm theo túi tiền từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng (thực chất là tiền công ty) và đưa ra điều kiện nếu để họ mua lại suất cọc các lô đất thì phải có “hợp đồng đặt cọc” lô đất với Công ty Lộc Phúc.

Tuy nhiên, để có “hợp đồng đặt cọc”, Công ty Lộc Phúc yêu cầu khách hàng thật phải chuyển số tiền tương ứng từ 60-70% giá trị lô đất (giá trị đất cao gấp nhiều lần giá thị trường). Sau khi khách hàng ký “hợp đồng đặt cọc” với Công ty Lộc Phúc, nếu khách hàng không đủ tiền hoặc không đồng ý để hoàn tất việc chuyển nhượng lô đất thì sẽ bị mất tiền đã đặt cọc; còn nếu chuyển đủ tiền mua lô đất thì nhân viên công ty sẽ đưa khách hàng thật đến một văn phòng công chứng đóng tại xã Long An (huyện Long Thành) để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, chỉ có khách hàng ký hợp đồng, còn phía công ty không ký mà để cho cá nhân Nguyễn Văn An hoặc những chủ cũ của các thửa đất (đã được công ty liên kết trước đó) đứng ra ký và cũng không cho khách hàng xem thông tin của thửa đất.

Đến khi khách hàng kiểm tra thực trạng thửa đất thì phát hiện đó là thửa đất khác, không phải thửa đất lúc môi giới với giá trị thửa đất chỉ bằng 1/3 so với giá thị trường. Lúc này, khách hàng nhận thấy bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đến các công ty của Tường khiếu nại thì công ty sẽ cử nhân viên pháp chế ra giải quyết bằng cách thức đổ lỗi cho khách hàng và chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm.

Tố Tâm