'Vẽ' dự án lừa hơn 600 tỷ, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh dùng chiêu trò gì?

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 11/2022, Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (địa chỉ tại số 39 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội), do Phạm Mỹ Hạnh (sinh năm 1980) làm Chủ tịch HĐQT.

Bị can Phạm Mỹ Hạnh.

Khoảng thời gian trên, Hạnh đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty này đang thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam.

Sau đó, bị can kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền góp vốn vào công ty, hứa hẹn trả lợi nhuận cao rồi sau đó chiếm đoạt sử dụng vào hoạt động đầu tư bất động sản nhằm hưởng lợi cá nhân.

Bằng thủ đoạn trên Phạm Mỹ Hạnh đã ký hợp đồng với khoảng 1.000 cá nhân, qua đó thu về hơn 1.200 tỷ đồng rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho chính các nhà đầu tư, lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền gốc kèm lãi cho người đã góp vốn trước.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 11/2022 đến nay, Phạm Mỹ Hạnh đã dừng việc chi trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư do mất khả năng thanh toán. Kết quả điều tra bước đầu làm rõ bà Hạnh chiếm đoạt số tiền khoảng hơn 600 tỷ đồng.

Ở diễn biến liên quan, bà Phạm Mỹ Hạnh bị Công an quận Cầu Giấy khởi tố bị can, bắt tạm giam hồi đầu tháng 11/2023 để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đề nghị những ai là bị hại của Phạm Mỹ Hạnh thì đến trụ sở Công an quận Cầu Giấy (hoặc liên hệ qua số điện thoại 0912.042.730) để trình báo sự việc và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.