Vẽ dự án 'ma' lừa đảo chiếm đoạt hơn 255 tỷ đồng 87 bị can bị truy tố

Với thủ đoạn tinh vi, các bị can đã lừa đảo 165 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 255 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng chủ mưu trong vụ án gồm: Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, chủ công ty), Trần Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi, kế toán trưởng) và Nguyễn Văn An (29 tuổi, Tổng giám đốc). Từ năm 2020, Tường đã thành lập hàng loạt công ty bất động sản như Công ty TNHH Đầu tư môi giới BĐS Vạn Phúc, Công ty CP Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc và Công ty TNHH BĐS Green Link Real. Dù đứng tên các cá nhân khác nhau, thực chất các công ty này đều do Tường điều hành và bỏ vốn thành lập.

Bị can Nguyễn Văn An

Trong quá trình hoạt động, dưới sự chỉ đạo của Tường, các nhân viên công ty đã đưa ra thông tin gian dối về các dự án khu dân cư không có thật tại các huyện Long Thành, Trảng Bom và Thống Nhất (Đồng Nai). Các dự án này chưa từng được cơ quan chức năng phê duyệt hoặc cấp phép đầu tư. Các đối tượng tự in ấn sơ đồ phân lô trên máy tính, đặt tên dự án, sau đó đưa ra các chiêu trò tiếp thị, quảng bá rầm rộ để dụ dỗ khách hàng.

Nhân viên các công ty đã lấy hình ảnh và giá bán của những căn nhà đẹp trên mạng xã hội, sau đó chỉnh sửa thông tin, hạ giá thấp hơn rồi đăng tải trên website công ty, trên các nền tảng như chotot.com… với nội dung đánh vào tâm lý người mua như nhà đất thanh lý ngân hàng, bất động sản giá rẻ để định cư nước ngoài. Khi khách hàng liên hệ, nhân viên sẽ thuyết phục đi tham quan dự án. Công ty còn thuê người đóng giả khách hàng để tăng tính thuyết phục trong các sự kiện mở bán.

Cơ quan công an thu giữ các tài liệu liên quan đến vụ án

Ngoài ra, công ty tổ chức mua thông tin khách hàng qua các gói data trên internet, từ đó chia danh sách số điện thoại cho các nhân viên gọi điện mạo danh các thương hiệu nổi tiếng, mời tham gia các chương trình tri ân bằng các chuyến du lịch hay mua sắm giá trị cao. Khi khách đồng ý đi tham quan, công ty bố trí xe 52 chỗ chở khách đến các khu đất trống ở Đồng Nai. Trên xe, phần lớn hành khách là nhân viên công ty hoặc người đóng giả khách hàng, chỉ có khoảng 3-5 khách hàng thật. Trong suốt chuyến đi, rèm cửa xe được kéo kín, nhân viên tổ chức các trò chơi, bốc thăm trúng thưởng để tạo không khí vui vẻ.

Khi đến nơi, công ty dựng rạp, treo băng rôn, vây kín khu vực để bên ngoài không quan sát được. Nhân viên tiếp tục tư vấn và mời khách đặt cọc. Đặc biệt, công ty bố trí những người đóng giả khách hàng cầm theo túi tiền lớn (từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng) để giả vờ muốn mua lại suất đặt cọc của khách thật, nhưng yêu cầu khách phải có hợp đồng đặt cọc hợp lệ với công ty. Lúc này, khách hàng bị thúc ép ký hợp đồng đặt cọc với số tiền từ 60-70% giá trị lô đất (thường cao gấp nhiều lần giá trị thực tế trên thị trường).

Tang vật trong vụ án

Nếu khách hàng không đủ tiền hoặc không đồng ý thanh toán tiếp sẽ bị mất số tiền đã đặt cọc. Nếu khách chuyển đủ tiền, nhân viên đưa khách tới một văn phòng công chứng ở xã Long An (huyện Long Thành, Đồng Nai) để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, chỉ có khách ký hợp đồng, còn phía công ty không ký. Thay vào đó, người đứng tên ký hợp đồng là Nguyễn Văn An hoặc các chủ đất đã liên kết từ trước. Thửa đất thực tế sau đó được khách hàng phát hiện khác hoàn toàn so với giới thiệu, giá trị thật chỉ bằng 1/3 so với giá đã trả.

Khi khách hàng khiếu nại, công ty cử nhân viên pháp chế ra tiếp nhận, sau đó tìm cách đổ lỗi cho khách, chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm. Bằng thủ đoạn tinh vi này, từ tháng 12/2021 đến tháng 8/2023, các đối tượng đã thực hiện 159 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 165 bị hại với tổng số tiền hơn 255 tỷ đồng.

Tiến Dũng