Vi phạm tài sản mã hóa có thể bị phạt đến 200 triệu đồng
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa đề xuất mức phạt tiền tối đa 200 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi sai phạm.
Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa, trong đó đề xuất mức phạt tiền tối đa 200 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm và 100 triệu đồng đối với cá nhân.
Dự thảo quy định các hành vi vi phạm gồm: chào bán, phát hành tài sản mã hóa; tổ chức thị trường giao dịch; trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ; chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài; phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các vi phạm khác. Tùy theo mức độ, vi phạm có thể bị cảnh cáo, phạt tiền, tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động, buộc cải chính thông tin, nộp lại lợi nhuận bất hợp pháp hoặc gỡ bỏ thông tin/trang giao dịch.
Dự thảo cũng nêu rõ thẩm quyền xử phạt, bao gồm các chức danh thuộc Bộ Tài chính, UBCK Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, lực lượng công an, giám đốc Sở Tài chính và Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Các cơ quan này có quyền cảnh cáo, phạt tiền, tước giấy phép, đình chỉ hoạt động từ 1-12 tháng tùy hành vi vi phạm.
Việc xây dựng Nghị định nhằm thực thi Nghị quyết số 05/2025 về thí điểm thị trường tài sản mã hóa, bảo đảm quản lý hiệu quả và xử lý các hành vi vi phạm trong giai đoạn triển khai thử nghiệm.
