Vì sao Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng Phú Cường bị khởi tố, bắt tạm giam?

Tối 24/6, Cổng thông tin Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đang thụ lý điều tra hình sự "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.

Ngày 23/6, Cơ quan ANĐT đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Phương (sinh năm 1979 tại Quảng Ninh), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng Phú Cường về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Bị can Nguyễn Ngọc Phương

Trước đó, sáng 24/6, Bộ Công an cũng thông tin việc khởi tố Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý Lê Xuân Tùng về tội "Trốn thuế" vì liên quan đường dây buôn lậu 3 tấn vàng từ Lào về Việt Nam.

Điều tra ban đầu xác định, Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỷ đồng.

Đây là động thái mới nhất của cơ quan chức năng khi điều tra đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa (trú tại số 19, Lê Quý Đôn, khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái (trú Quảng Trị) đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng (có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng).

Số vàng lậu này được đưa từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu" và "Trốn thuế" xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 người về tội "Buôn lậu", gồm: Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Thị Vân (Quảng Trị), Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Hữu Bình, Lê Thế Hải, Trần Anh Sơn, Đặng Văn Định, Nguyễn Thị Vân (điều hành Cửa hàng vàng Kim Linh), Trần Công Quán, Lê Minh Tuân, Đàm Anh Tuấn, Nguyễn Khắc Bồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước.

Quốc Phương