Vì sao Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức Chu Thị Thành bị khởi tố?
Cơ quan công an cáo buộc bà Chu Thị Thành có hành vi tham ô tài sản và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Chiều 18/1, Bộ Công an thông tin về kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với số lượng rất lớn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Tập đoàn Thiên Minh Đức) và các đơn vị có liên quan.
Các bị can: Chu Thị Thành, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Đức Mạnh (từ trên xuống, từ trái sang). Ảnh: Bộ Công an.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan.
Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; Lê Thanh An, Phó tổng giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng và Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh Tập đoàn Thiên Minh Đức. Họ bị cáo buộc về 2 tội danh "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015 và tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Ông Mai Anh Tuyên, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015.
Hai người bị khởi tố tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự gồm: Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh và Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung.
Các bị can: Nguyễn Văn Công (trái), Cao Bảo Ngọc (giữa) và Mai Anh Tuyên. Ảnh: Bộ Công an.
Về biện pháp ngăn chặn, cơ quan chức năng bắt tạm giam đối với: Chu Thị Thành, Mai Anh Tuyên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên và Chu Đức Mạnh; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Công và Cao Bảo Ngọc.
Sau khi Vụ 3 Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
Theo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý Nhà nước về xăng dầu, có 7/15 thương nhân đầu mối sử dụng quỹ sai mục đích bình ổn giá, không kết chuyển về tài khoản quỹ bình ổn mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp thường xuyên, với số tiền gần 8.000 tỷ đồng.
Trong số này các công ty liên tục bị điểm tên như Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà, Công ty Xuyên Việt Oil và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức. Ngoài vi phạm liên quan tới Quỹ bình ổn, một số doanh nghiệp còn bị phát hiện kê khai sai, nộp thiếu thuế bảo vệ môi trường.
