Vì sao hoãn phiên tòa xét xử phần dân sự vụ Châu Thị Thanh Nga lừa đảo?

Ngày 28/10, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử phần dân sự trong vụ án Châu Thị Thanh Nga (SN 1965, cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng nhà đất - Housing Group) lừa đảo chiếm đoạt tiền khách hàng.

Đây là vụ án “nổi cộm” năm 2018 liên quan đến dự án B5 Cầu Diễn (huyện Từ Liêm, nay là quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Tuy nhiên, phiên xét xử đã phải hoãn lại do đại diện Viện kiểm sát và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa. Quá trình chuẩn bị đưa vụ án Châu Thị Thu Nga và đồng phạm ra xét xử về phần dân sự, bị án Nga có đơn xin xét xử vắng mặt.

Bị cáo Châu Thị Thanh Nga

Theo bản án phúc thẩm, năm 2008, Công ty Housing Group hợp tác liên danh với Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (viết tắt là HAIC) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn.

Dự án có diện tích hơn 22.300m2, dự kiến quy mô gồm 3 chung cư 21 tầng và 36 nhà vườn. Tổng mức đầu tư là 279,3 tỉ đồng.

Tuy nhiên, khi chưa được cấp phép xây dựng, chưa được huy động vốn nhưng bị cáo Nga đã chỉ đạo nhân viên của Công ty Housing Group thực hiện các hành vi nhằm huy động vốn của các bị hại.

Cáo buộc xác định, từ năm 2009 – 2013, bị cáo Nga và các đồng phạm đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách hàng. Bị cáo Nga mới trả lại hơn 28 tỷ đồng và vẫn còn chiếm đoạt hơn 348 tỷ đồng.

Trước những hành vi gian dối, bị cáo Nga đã phải lĩnh mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên khu đất 15.400m2 ô đất CT5 thuộc Khu đô thị Thành phố Giao Lưu của liên danh Công ty HAIC và Housing Group và căn nhà 3 tầng mới hoàn thiện phần thô, diện tích xây dựng là 340m2/sàn của Công ty Housing Group trên diện tích 3.401,7m2 đất tại Khu du lịch bãi tắm Quất Lâm.

Về dân sự, tại bản án sơ thẩm năm 2017, TAND TP Hà Nội buộc những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp trả lại số tiền đã nhận để đảm bảo thi hành án. Ngoài ra, tiếp tục kê biên quyền sử dụng 15.400m2 ô đất CT5, thuộc Khu đô thị TP Giáo Lưu và căn nhà 3 tầng.

Do bản án sơ thẩm được giữ nguyên tại phiên phúc thẩm năm 2018, nên Công ty CP Đầu tư và Xây lắp 5 đề nghị không hoàn trả cho Housing Group 4,9 tỉ đồng; Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Hà Nội đề nghị không trả hoàn trả lại 500 triệu đồng.

Đến năm 2020, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã xem xét theo trình tự giám đốc thẩm. Quyết định giám đốc thẩm thể hiện, tổng số tiền Công ty Housing Group đã thanh toán cho Công ty CP Đầu tư và Xây lắp 5 là hơn 4,9 tỉ đồng.

Tuy nhiên, lời khai mà bị cáo Nga thể hiện, thực chất Công ty Housing Group là 100% vốn của bị cáo. Việc bị cáo Nga gian dối thông tin huy động vốn diễn ra từ năm 2009-2013.

Do đó, tòa sơ thẩm buộc Công ty CP Đầu tư và Xây lắp 5 phải hoàn trả cho Housing Group hơn 4,9 tỉ đồng là không đúng. Công ty chỉ phải trả số tiền đã nhận thanh toán năm 2009 là hơn 434 triệu đồng.

Tương tự, các chứng từ của Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Hà Nội cung cấp, công ty được Housing Group thanh toán năm 2007 và năm 2008 là hơn 500 triệu đồng. Quyết định của tòa sơ thẩm buộc công ty này phải hoàn trả hơn 500 triệu đồng là không đúng.

Đặc biệt, về phần xử lý vật chứng liên quan đến khu đất 15.400m2, công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 15.5.2019 xác định, diện tích đất trên chưa được giao cho Housing Group.

Công ty này chưa được ký hợp đồng thu đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo Điều 168 Luật Đất đai.

Đối với căn nhà 3 tầng có diện tích 340m2/sàn của Công ty Housing Group trên diện tích 3.401,7m2 đất tại Khu du lịch bãi tắm Quất Lâm nằm trong việc kê biên là không đúng do đây là xây dựng trái phép, chưa hoàn thiện thủ tục về đất và chưa được thuê đất.

Vì vậy, Hội đồng thẩm phán quyết định định hủy bản án sơ thẩm về trách nhiệm dân sự và hủy bản án phúc thẩm về phần xử lý vật chứng.

Quốc Phương