Vì sao 'Shark' Bình bị bắt trong dự án đồng tiền số Antex

'Shark' Bình tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Thông tin được Công an TP Hà Nội công bố chiều ngày 14/10.

Theo điều tra, ông Bình là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Nexttech. Khoảng tháng 5/2021, ông Bình cùng với một số người có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số (là một dạng chuỗi dữ liệu bảo mật được xây dựng trên nền tảng blockchain), cùng thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án "đồng tiền số Antex" (được lưu giữ trên ví điện tử binance). Việc này nhằm mục đích bán đồng tiền số Antex, huy động vốn để xây dựng dự án "đồng tiền số VNDT" và phần mềm "ví điện tử VNDT" trong tương lai. Thực tế, các đối tượng chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT.

Dự án đồng tiền số Antex có vốn đầu tư 5 tỷ đồng, trong đó ông Bình góp 2 tỷ đồng, tương đương khoảng 40%. Để có cơ sở pháp lý thực hiện đầu tư, phát triển dự án đồng tiền số Antex, ông Bình đã chỉ đạo thành lập pháp nhân CTCP Đầu tư công nghệ Blockchain Việt Nam.

Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số Antex” cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD, bằng khoảng 117 tỷ đồng).

Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, ông Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain" và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm. Việc này nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng ông Bình và các cổ đông của Công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của Công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay, cơ quan Công an xác định ông Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, như 597 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô, USD...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử… có liên quan.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn phát hiện ông Bình chỉ đạo thành lập CTCP Kinh doanh BĐS Nextland vào năm 2022, sau đó chỉ đạo cấp dưới sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng khác về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Đinh Nhung