Vĩnh Long: Phạt cải tạo không giam giữ đối với Việt kiều Úc

Theo cáo trạng, vào khoảng năm 1987, Nguyễn Thị Bích Phượng (sinh năm 1960) cùng chồng là Trương Tuấn Anh lập nhà máy cán sắt Thuận Thành trụ sở tại số 105 đường Nguyễn Huệ, phường 2, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Cửu Long (nay là TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), nhà máy do bà Phượng làm chủ, ông Trương Tuấn Anh phụ trách kỹ thuật và Mai Văn Kỹ là thư ký cho nhà máy.

Bị cáo Trương Tuấn Anh tại phiên tòa

Trong khoảng thời gian từ ngày 01/03 đến ngày 09/03/1989, Trương Tuấn Anh cùng với bà Nguyễn Thị Bích Phượng ký Hợp đồng vay tín chấp của Trung tâm tín dụng công nghiệp ngoài quốc doanh trực thuộc Liên hiệp xã tỉnh Cửu Long số tiền 152 triệu đồng (1 hợp đồng 52 triệu với lãi suất 10,5%/tháng, thời hạn vay là 02 tháng và 1 hợp đồng 100 triệu với lãi suất 13,5%/tháng, thời hạn vay là 03 tháng) cùng với 250 lượng vàng 24K với lãi suất 07%/tháng, thời hạn vay là 12 tháng để mua phế liệu về sản xuất sắt, thép.

Để đảm bảo vay, Trương Tuấn Anh thế chấp tài sản gồm: 1 ngôi nhà 1 tầng, 1 máy cán sắt, thiết bị phụ, 2 xe bốn bánh màu trắng, 01 xe TOYOTA loại 12 ghế màu trắng, 01 xe BESTA 12 ghế màu trắng. Tổng giá trị tài sản thế chấp là 274 lượng vàng 24K. Các hợp đồng ký kết vay đều do Trần Tâm Dân - Giám đốc Trung tâm tín dụng Công nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Cửu Long ký duyệt đồng ý cho vay.

Đến cuối năm 1989, Trương Tuấn Anh cùng vợ con bỏ trốn ra nước ngoài, đến thời điểm trên theo tài liệu điều tra xác định bị can chưa thanh toán được khoản tiền nào cho Trung tâm tín dụng công nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Cửu Long.

Đến ngày 10/9/1990, Trung tâm tín dụng công nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Cửu Long ngừng hoạt động thì Trung tâm tín dụng có tiến hành rà soát đối chiếu xác định công nợ, có lập bảng đối chiếu công nợ.

Tại bảng đối chiếu công nợ thì tổng số vàng vay gốc là 250 lượng vàng 24K tổng số vốn và lãi đến ngày 10/09/1990 là 564,968 lượng. Tổng số tiền bị can Trương Tuấn Anh tiền gốc vay tại khế ước vay tiền số 206 là 52 triệu đồng.

Đối với hợp đồng vay ngày 09/03/1989 do Nguyễn Thị Bích Phượng vay của Trung tâm tín dụng công nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Cửu Long số tiền 100 triệu đồng, Trương Tuấn Anh là người ký bảo lãnh vay. Hiện bà Phượng không có mặt tại Việt Nam nên không đặt ra xem xét giải quyết trong vụ án này.

Sau khi Trương Tuấn Anh bỏ trốn ra nước ngoài trên cơ sở báo cáo của Trung tâm tín dụng công nghiệp ngoài quốc doanh và các tài liệu xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cửu Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Trương Tuấn Anh.

Tháng 10/1989, ông Lai Văn Năm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm tín dụng Công nghiệp ngoài quốc doanh thay Ông Trần Tâm Dân. Trong thời gian này ông có yêu cầu kế toán báo cáo số lượng những người vay tiền, vàng còn nợ Trung tâm thì trong số những người nợ thì có Trương Tuấn Anh còn nợ tiền, vàng nên ông yêu cầu Trương Tuấn Anh đến để đối chiếu công nợ thì Tuấn Anh đi cùng Mai Văn Kỹ là thư ký Nhà máy cán sắt Thuận Thành đến đối chiếu công nợ. Sau khi vay Tuấn Anh không trả tiền, vàng vượt biên bỏ trốn ra nước ngoài.

Để đảm bảo nguồn vốn chi trả cho khách hàng vào ngày 05/02/1990, ông Lai Văn Năm đề nghị phát mãi căn nhà mà số 105, đường Nguyễn Huệ, Phường 2, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Cửu Long của Tuấn Anh thế chấp đối với hợp đồng vay vàng để bán thu hồi nợ. Từ những nội dung trên nhận thấy hợp đồng vay vàng Trung tâm tín dụng công nghiệp ngoài quốc doanh trước đây đã lập hội đồng và thực hiện việc bán tài sản thế chấp để thu nợ.

Đến ngày 05/07/2019 (29 năm sau), trong lúc uống cà phê tại TP. Vĩnh Long thì Tuấn Anh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long mời về làm việc. Tại đây, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Tuấn Anh bị truy nã theo Quyết định số 35 ngày 23/01/1990 của Phòng CSHS Công an tỉnh Cửu Long. Đến ngày 11/7/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho rằng hành vi của bị can Trương Tuấn Anh đã phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” được quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 nên đã chuyển hồ sang VKS cùng cấp để truy tố trước Tòa.

Tại phiên Tòa đại diện người làm chứng của Trung tâm tín dụng Công nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Cửu Long nơi bị cáo Trương Tuấn Anh vay tiền như: Giám đốc, Kế toán trưởng đều khẳng định bị cáo Trương Tuấn Anh đã trả hết nợ.

Trong thời gian bị cáo bỏ ra nước ngoài tài sản thanh lý được 90.150.660 đồng (trong đó các các vật dụng máy bơm được 43.150.660 đồng và 1 chiếc xe trị giá 47 triệu đồng). Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng bị cáo Trương Tuấn Anh chỉ trả được 43.150.660 đồng còn nợ lại 8.849.340 đồng. Riêng tài sản chiếc xe 47 triệu đã bán của bị cáo thì không được đề cập đến. Ngoài ra, các nhân chứng cho rằng việc vay tiền ở đây với hình là vay thế chấp chứ không phải phải vay tín chấp như kết luận và cáo trạng đã quy kết.

Đại diện VKS cho rằng do các nhân chứng và bị cáo có thay đổi một số lời khai, vụ việc không gây hậu quả lớn, bị cáo là người lớn tuổi có tiền sử một số bệnh không cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội. Do đó VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án từ 6-9 tháng tù cải tạo không giam giữ. Về trách nhiệm dân sự buộc bị cáo bồi thường cho UBND tỉnh Vĩnh Long trên 8,8 triệu đồng.

HĐXX nhận định, việc truy tố bị cáo là đúng người đúng tội, tuy nhiên thời gian của vụ án quá lâu, bị cáo lớn tuổi…việc thu hồi tải sản của bị cáo đã khắc phục hậu quả, có thân nhân tốt, anh ruột là liệt sĩ nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội.

Do đó, HĐXX tuyên phát bị cáo Trương Tuấn Anh 6 tháng 18 ngày tù cải tạo không giam giữ và phải có trách nhiệm trả cho Trung tâm tín dụng Công nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Cửu Long (đại diện UBND tỉnh Vĩnh Long) số tiền trên 8,8 triệu đồng.

Thành Nhớ