Vĩnh Phúc: Khởi tố 3 người cho kẻ lừa đảo mượn tài khoản ngân hàng

Các đối tượng tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó, ngày 25/7, anh D.V.H. ở xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (Phó Giám đốc một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng ở Bình Xuyên) nhận được một cuộc gọi của người tự xưng tên Huy làm ở Trường Cơ khí Tam Hợp hỏi mua nguyên vật liệu xây dựng và nội thất.

Đối tượng đặt mua xi măng, cát, đá, thép, giường, ghế, máy chiếu, đệm cao su, chăn ga phục vụ cho nhà trường. Vì công ty của anh H. không bán nội thất nên Huy đã giới thiệu cho anh H., chủ “Doanh nghiệp nội thất Ánh Dương” địa chỉ ở Kinh Môn, Hải Dương, chi nhánh ở Phủ Lý, Hà Nam để lấy nội thất bán cho Trường cơ khí Tam Hợp. Sau đó, Huy chốt số lượng hàng hóa mua của anh H. gồm xi măng, cát, đá, thép với tổng giá trị 57 triệu đồng; số lượng nội thất chiếu, đệm, gối, giường, chăn… với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Tổng số tiền Huy thỏa thuận giao dịch với anh H. hơn 1,6 tỷ đồng.

Huy gửi hình ảnh chụp màn hình điện thoại với nội dung chuyển tiền thành công số tiền trên 1,6 tỷ đồng, nhưng anh H. không nhận được. Huy giải thích, tiền được chuyển từ tài khoản của nhà trường, khác hệ thống ngân hàng nên sẽ bị chậm và hứa không nhận được tiền qua chuyển khoản sẽ thanh toán 100% tiền mặt cho anh H.

Sau đó, đối tượng khác giả danh là người của “Doanh nghiệp nội thất Ánh Dương” gọi cho anh H. thống nhất việc mua nội thất theo đặt hàng của Huy với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Theo tính toán sau khi bán lại cho Huy, anh H. sẽ lời 98 triệu đồng. Hai bên thống nhất 17h cùng ngày sẽ có hàng về đến nhà anh H. với điều kiện anh H. phải chuyển 700 triệu đồng tiền đặt cọc.

Tiếp đó, các đối tượng giả danh nhà xe của “Doanh nghiệp nội thất Ánh Dương” gọi cho anh H. thông báo sẽ giao hàng lúc 17h. Không nghi ngờ gì, anh H. đã chuyển hơn 700 triệu đồng tiền cọc. Sau khi nhận tiền các đối tượng tắt điện thoại và biến mất, biết mình bị lừa anh H. đã đến Cơ quan Công an trình báo.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên đã tổ chức xác minh điều tra, xác định anh H. đã mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ việc là Lương Văn Hiền (22 tuổi) Vi Văn Tôn (18 tuổi) cùng trú tại Ea Súp- Đắk Lắk; Trần Hoàng Vũ (22 tuổi, trú tại Sông Cầu, tỉnh Phú Yên). Đây là các đối tượng đã cho đối tượng lừa đảo sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền của anh H. dưới danh nghĩa tài khoản của “Doanh nghiệp nội thất Ánh Dương”.

Tại Cơ quan điều tra, Vi Văn Tôn khai nhận được một đối tượng lạ mặt liên lạc qua facebook đề nghị cho mượn tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ các tài khoản khác chuyển đến, sau đó Tôn sẽ chuyển số tiền nhận được vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Nếu đồng ý, Tôn sẽ được hưởng tiền hoa hồng.

Do tài khoản ngân hàng của Tôn không đủ điều kiện giao dịch nên Tôn đã liên lạc với bạn là Lương Văn Hiền đề nghị làm việc này và Hiền đồng ý. Trần Hoàng Vũ khai nhận cũng được một người bạn đề nghị sử dụng tài khoản ngân hàng để tham gia trung chuyển tiền lấy hoa hồng. Giống như Tôn và Hiên, mặc dù biết rõ đó là nguồn tiền không rõ nguồn gốc liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi, Vũ đã nhận lời.

Tài khoản Ngân hàng của Lương Văn Hiền và Trần Hoàng Vũ là tài khoản mà anh D.V.H, ở xã Hương Sơn đã chuyển số tiền hơn 700 triệu đồng. Hành vi của Trần Hoàng Vũ, Vi Văn Tôn và Lương Văn Hiền đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuấn Minh