Vòng quay 6 tỷ đồng của nhóm cho vay lãi nặng

Tiếp tục đẩy mạnh các chuyên đề, kế hoạch điều tra cơ bản, đánh mạnh tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, những ngày trung tuần tháng 3-2021, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông phát hiện ổ nhóm 4, 5 đối tượng người tỉnh ngoài, thuê trọ tại phường Phú La, với nhiều biểu hiện bất minh.

Các đối tượng trong vụ án

Đi sâu xác minh, trinh sát nắm được ổ nhóm này lén lút biểu hiện hoạt động kinh doanh tài chính dưới hình thức bốc “bát họ” lãi suất cao. Cầm đầu ổ nhóm là Nguyễn Duy Thu (SN 1994, HKTT tại xã Hồng Dương, huyện Thanh Oa, Hà Nội).

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 8-4, ban chuyên án đã thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Duy Thu cùng đồng bọn gồm: Nguyễn Huy Nghĩa (SN 1994, HKTT tại xã Kim Thư, huyện Thanh Oai), Tô Quyết Công (SN 1999, quê quán Thái Bình), Phạm Văn Tiến (SN 1999, quê quán Ninh Bình), Nguyễn Trần Thuyết (SN 2003, quê quán Hòa Bình).

Các chứng cứ thu thập và lời khai của nhóm đối tượng thể hiện: từ tháng 10-2020 đến khi bị bắt, chúng đã cho nhiều người vay số tiền khoảng 6 tỷ đồng lãi suất cao dưới hình thức bốc “bát họ”.

Các khoản vay mà nhóm Thu tiến hành từ 15 triệu đồng đến 100 triệu đồng, và khi cho vay sẽ cắt lãi luôn từ 3 triệu đồng trở lên cho 1 “bát họ”, tương đương lãi suất từ 183% đến 228%/ năm. Người vay trong vòng 30 - 40 ngày phải trả cho Thu cả gốc lẫn lãi, nếu không sẽ bị áp dụng “biện pháp mạnh”.

Nhóm 4 đối tượng đồng phạm được Thu thuê chuyên nhiệm vụ khai thác khách hàng và thu tiền, để mỗi tháng nhận “lương” 15 triệu đồng và được nuôi ăn ở. Hiện, CQĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố 5 đối tượng trên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, theo điều 201 BLHS; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

H.M