Vụ 2 cán bộ nhận hối lộ: Đường dây buôn lậu 'khủng' hoạt động như thế nào?

Công an kiểm tra các sà lan

Những chiếc xe bồn bí ẩn

Liên quan đến vụ Bắt 2 cán bộ hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ vì nhận hối lộ như Báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, đến nay, Công an TPHCM đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan vụ việc.

Theo đó, trước Tết 2024, trinh sát phát hiện Công ty vận tải xăng dầu Saigon Transco (gọi tắt Công ty Saigon Transco) ở đường Đào Trí (phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM) là công ty vận chuyển nhưng có nhiều xe bồn chở dầu ra vào. Các xe này hoạt động nhiều vào ban đêm và có nhiều dấu hiệu nghi vấn là đường dây mua bán, kinh doanh dầu FO, DO không hóa đơn, chứng từ.

Qua đó, trinh sát phát hiện đây là 1 đường dây hoạt động núp bóng doanh nghiệp; lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất để buôn lậu dầu FO, DO với quy mô lớn.

Công an xác định đường dây này do Lê Tấn Hòa (sinh năm 1976, ngụ quận 7) cầm đầu.

Khu vực nhóm Hòa chứa dầu FO, DO

Ngày 13-1, Công an TPHCM và Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ, Biên phòng Cửa khẩu Cảng TPHCM kiểm tra sà lan Tấn Hào 2 của Công ty Saigon Transco, phát hiện trong hầm bí mật chứa nhiều dầu FO, DO. Số hàng này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Qua làm việc, Nguyễn Tấn Tài (thuyền trưởng) và Nguyễn Quốc Việt (máy trưởng) cùng các nhân viên trên sà lan cho biết, lô hàng trên gồm 45.000 lít dầu FO, 6.000 lít dầu DO do Công ty Saigon Transco mua lại từ tàu V. (tàu nước ngoài) để tiêu thụ trong nước.

Cùng thời điểm, Công an TPHCM, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ… làm việc với thuyền trưởng, đại diện của tàu V..

Qua làm việc, những người này cho biết, quá trình cập cảng ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã liên hệ đơn vị cung cấp ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để đặt nhiên liệu cấp cho tàu.

Ngày 12-1, sà lan Tấn Hào 2 do Nguyễn Huy Phương (nhân viên giao nhận Công ty Saigon Transco) cập mạn tàu V. để cấp dầu. Trước khi bơm dầu lên tàu, Phương đề nghị thuyền trưởng tàu bán lại 45.000 lít dầu FO, 6.000 lít dầu DO.

Sau đó, Phương thanh toán 2.800 USD để mua số hàng trên.

Lực lượng chức năng kiểm tra tàu Tấn Hào 2

Buôn lậu hàng triệu lít dầu nhờ cán bộ hải quan "hỗ trợ"

Công an xác định, Hòa thành lập Công ty Saigon Transco thực hiện hợp đồng vận chuyển dầu FO, DO (thuộc diện tạm nhập, tái xuất).

Nhóm Hòa dùng pháp nhân công ty trên để vận chuyển dầu FO, DO từ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè giao cho các tàu quốc tế đang neo đậu tại khu vực sông Đồng Nai, cảng Phú Mỹ - Vũng Tàu, cảng Lotus…

Nhóm đối tượng gồm: Thuận - Phương - Hòa - Phước (từ trái qua phải)

Đồng thời, nhóm móc nối các thuyền trưởng, máy trưởng mua lại một phần dầu FO, DO thuộc lô hàng vận chuyển cho tàu nước ngoài. Sau đó, nhóm cất giấu vào các khoang bí mật được thiết kế trên sà lan của công ty, rồi vận chuyển về tiêu thụ tại thị trường nội địa mà không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định.

Đường dây của Hòa chủ yếu là người thân, hoạt động khép kín. Sau khi hoàn tất việc mua bán, sà lan chở dầu mua được về đậu ngoài khơi bến tàu của Công ty Saigon Transco. Đến đêm, sà lan vào bến, bơm dầu qua sà lan đậu trong bến (ngụy trang là sà lan hỏng, đang sửa chữa).

Từ sà lan hỏng này có hệ thống ống ngầm chôn dưới mặt đất đưa dầu lậu vào các bồn chứa bí mật trong khuôn viên Công ty Saigon Transco. Từ đây, dầu sẽ được bơm lên các xe bồn đưa đi tiêu thụ các nơi.

Trong 24 tháng (từ năm 2022 đến năm 2023), Hòa chỉ đạo buôn lậu hàng triệu lít dầu có nguồn gốc từ hàng tạm nhập tái xuất, trị giá lên tới nhiều chục tỷ đồng.

Trong 9 ngày, Công an TPHCM đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Hòa, Phương và Lê Văn Phước (sinh năm 1984, Giám đốc Công ty Saigon Transco), Lê Minh Thuận (sinh năm 1976), Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1966), Nguyễn Quốc Việt (sinh năm 1965) về tội “Buôn lậu”.

Công an tống đạt quyết định với Hồ Việt Tân (áo trắng) và Bùi Huỳnh Bá Phước (áo xanh đen)

Mở rộng, Công an TPHCM xác định Hồ Việt Tân (sinh năm 1963, ngụ tỉnh Tiền Giang) và Bùi Huỳnh Bá Phước (sinh năm 1984, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng là công chức hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận tiền chung chi của Hòa và nhân viên Saigon Transco để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát hải quan; tạo điều kiện để Hòa và đồng phạm mua bán dầu FO, DO từ các tàu quốc tế mà không khai báo hải quan.

Ngày 18-3, Công an đã khởi tố, bắt giam Tân và Phước về tội “Nhận hối lộ”. Hiện công an tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các dấu hiệu sai phạm, tiêu cực khác có liên quan để xử lý nghiêm, triệt để theo đúng quy định.

TRUNG DŨNG