Vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng: Tuyên án các bị cáo sau 1 tháng xét xử

Đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng từ nước ngoài về tiêu thụ tại thị trường Việt Nam là đại án có số lượng bị cáo đông, số lượng người bào chữa và những người liên quan nhiều. Do vậy, trong buổi đầu tiên sau thời gian nghị án Hội đồng xét xử mới chỉ trích đọc lại lí lịch toàn bộ 74 bị cáo cho các bị cáo và những người có quyền lợi có liên quan trong vụ án. Dự kiến phần tuyên án kéo dài 3 ngày và sẽ tuyên mức án các bị cáo vào ngày 7/12.

Đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng từ nước ngoài về tiêu thụ tại thị trường Việt Nam là đại án có số lượng bị cáo đông

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Đồng Nai, bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ (ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), Ðào Ngọc Viễn (54 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH Ðại Dương Hải Phòng) cùng 70 đồng phạm được đưa ra xét xử về về tội “buôn lậu”; Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng Cục hải quan) bị đề nghị truy tố về tội “nhận hối lộ”.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn đã góp vốn 54 tỷ đồng để buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam. Đường dây này thuê tàu Pacific Ocean và Western Sea vận chuyển 48 chuyến xăng lậu tổng cộng hơn 198 triệu lít, trị giá hơn 2.596 tỷ đồng về Việt Nam. Số lượng xăng lậu sau khi đưa về nước đã tiêu thụ hơn 197 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.

Trong đó cáo trạng xác định bị cáo Phan Thanh Hữu thu lợi bất chín 156 tỷ. Ngoài góp vốn với Phan Thanh Hữu, cuối năm 2020, Đào Ngọc Viễn cùng Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường góp 19,3 tỷ đồng mua 2 tàu biển Khánh Hòa 01 và Khánh Hòa 03 để chở xăng lậu.

Sau khi tàu Pacific Ocean của Viễn chở về vùng biển Khánh Hòa, xăng sẽ được sang qua 2 tàu trên chở đi tiêu thụ tại Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung bộ. Từ tháng 2 đến tháng 4/2021, nhóm Viễn, Đức và Cường đã buôn lậu 3 chuyến, tương đương 5,7 triệu lít, trị giá gần 98 tỷ đồng.

Trong quá trình tiếp nhận xăng nhập lậu, nhận được thông tin có lực lượng của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đang triển khai lực lượng để bắt giữ các tàu Nhật Minh, nên Hữu yêu cầu Tứ tìm mọi cách gặp Ngô Văn Thụy khi đó là Đội trưởng Đội 3 (Cục điều tra chống buôn lậu- Tổng Cục hải quan).

Chiều tối 26/1/2021, Tứ và Trần Ngọc Thanh (chung sống như vợ chồng với Tứ) đến nhà của Thụy. Khi đến, Tứ mang theo phong bì có 10.000 USD, 1 thẻ ATM có 100 triệu đồng. Tứ tiếp tục đặt vấn đề với Thụy nhờ giúp đỡ. Khi ra về Tứ có báo cho Thụy biết quà Tứ để trong hộc bàn, mật khẩu của thẻ ATM là 4 số cuối điện thoại của Tứ.

Khoảng 16h ngày 29/1/2021, Hữu đi xe máy đến nhà Thụy, lấy túi nylon bên trong đựng 500 triệu đồng mang vào phòng khách đặt trên ghế salon của Thụy rồi ra về.

Trong quá trình xét xử, các bị cáo và các luật sư bào chữa cho thân chủ đều nêu lên những quan điểm và tình tiết về việc các bị cáo cần được Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt vì đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả và nhân thân có nhiều tình tiết khác giảm nhẹ hình phạt.

Viện Kiểm sát khẳng định cáo Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn và Nguyễn Minh Đức là những người có vai trò chủ mưu, đã bàn bạc mua số lượng lớn xăng bất hợp pháp từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ, thu lợi bất chính số tiền lớn. Hành vi phạm tội của các bị cáo có tổ chức, diễn ra trong thời gian dài, trực tiếp tác động xấu đến hoạt động xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu; gây rối loạn thị trường; làm thất thu ngân sách nhà nước; tác động lớn đến người dân vì xăng pha hóa chất sẽ làm giảm tuổi thọ động cơ.

Theo đó Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án đối với bị cáo Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn mức án 16-17 năm tù; Nguyễn Hữu Tứ 13-14 năm tù; Nguyễn Minh Đức 9-10 năm tù về tội Buôn lậu. Với vai trò đồng phạm, các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 9 tháng 23 ngày đến 13 năm tù. Trong khi đó Ngô Văn Thụy bị đề nghị mức án 15-16 năm tù về tội “nhận hối lộ”.

Kiến Thiết