Vụ án lừa đảo mua bán, chuyển nhượng 'kỳ nghỉ du lịch': Người thừa kế hợp pháp của các nạn nhân trong vụ án có quyền yêu cầu hoàn trả tài sản

Cơ quan điều tra làm việc với 1 đối tượng trong vụ án lừa đảo mua bán, chuyển nhượng “kỳ nghỉ du lịch” do Công an TP Hà Nội triệt phá. Ảnh: TTXVN

Ngày 19-6, tại Hội nghị thông tin báo chí do Công an TP Hà Nội tổ chức, lãnh đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (CSKT)- Công an TP Hà Nội, cho biết: Tất cả bị hại có đơn trình báo đến cơ quan Công an đều được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp người cao tuổi đã mất nhưng đứng tên ký các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, Công an TP Hà Nội đề nghị người thân, người thừa kế hợp pháp mang các tài liệu, giấy tờ liên quan đến cơ quan Công an để trình báo, phục vụ công tác điều tra và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo đó, để được xem xét bảo vệ quyền lợi và thu hồi tài sản, những người bị chiếm đoạt hoặc thân nhân của người bị hại cần chủ động cung cấp các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, chứng từ nộp tiền, phiếu thu, tài liệu giao dịch và các giấy tờ liên quan cho cơ quan điều tra.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023 đến 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, phân công vai trò cụ thể cho từng bộ phận nhằm bán, môi giới cho thuê hoặc chuyển nhượng các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch. Các đối tượng cung cấp kịch bản tư vấn, trả “hoa hồng” cao cho nhân viên kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo khách hàng mua sản phẩm hoặc nộp tiền đặt cọc, ký hợp đồng môi giới. Nhóm khách hàng mà các đối tượng hướng tới chủ yếu là những người lớn tuổi, người đã nghỉ hưu, sống đơn chiếc và đã nghiên cứu kỹ tâm lý của người cao tuổi để tiếp cận.

Theo cơ quan công an, các đối tượng đã lợi dụng tâm lý thích nhận quà tặng, ưu đãi miễn phí của người dân để xây dựng các kịch bản lừa đảo tinh vi. Khách hàng được mời tham dự các sự kiện giới thiệu sản phẩm với lời hứa nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp. Tại các sự kiện này, nhân viên tư vấn đã giới thiệu các gói "sở hữu kỳ nghỉ" có giá trị từ vài trăm triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng, đồng thời đưa ra nhiều cam kết hấp dẫn như chuyển nhượng dễ dàng, sinh lời cao hoặc cho thuê lại để thu lợi nhuận.

Không dừng lại ở việc bán các gói nghỉ dưỡng, một số đối tượng còn tiếp tục thành lập các công ty môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ để lừa chính những khách hàng đã mua sản phẩm trước đó. Các đối tượng đưa ra thông tin không có thật về khả năng chuyển nhượng hoặc cho thuê với mức lợi nhuận rất cao nhằm thuyết phục khách hàng tiếp tục nộp tiền dưới nhiều hình thức khác nhau.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có khoảng 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký kết với số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng lên đến hơn 2.700 tỷ đồng. Về dòng tiền phạm tội, các đối tượng đã sử dụng tiền chiếm đoạt được để đầu tư, kinh doanh và thực hiện nhiều hoạt động khác nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.

Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố gần 200 bị can về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức bán kỳ nghỉ dưỡng. Ảnh: BCA

Từ ngày 12 đến 17-6, cơ quan điều tra đã khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong số này có 34 người giữ vai trò chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc hoặc giám đốc doanh nghiệp. Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 bị can về tội: “Rửa tiền” và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm và dấu hiệu liên quan của các tổ chức, cá nhân khác trong vụ án.

Tính đến ngày 18-6, cơ quan điều tra đã khám xét 193 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng; thu giữ 11 ô-tô, 19 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản cùng nhiều tài sản khác.

Một diễn biến khác có liên quan, từ ngày 10-6, Công an TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra, phát hiện 11 doanh nghiệp có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức bán kỳ nghỉ dưỡng với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng quảng bá các gói du lịch, thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, cam kết lợi nhuận cao, hỗ trợ chuyển nhượng hoặc mua lại hợp đồng với giá tốt.Bên cạnh đó, các đối tượng thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng từng tham gia các chương trình du lịch, sở hữu kỳ nghỉ hoặc khai thác dữ liệu trên mạng xã hội để tiếp cận người có điều kiện kinh tế, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi.

Sau đó, nhân viên liên tục gọi điện mời khách đến tham gia các chương trình tri ân, nhận quà tặng hoặc du lịch miễn phí.Thực tế, các đối tượng tiếp tục dẫn dắt khách hàng ký các hợp đồng kỳ nghỉ mà không nhận thức đầy đủ nội dung, dẫn đến việc mất khả năng đòi lại số tiền đã đầu tư.

Bước đầu, cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh đã thu giữ 5.563 hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng với số tiền bị chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.