Vụ án lừa đảo tại Công ty Alibaba: Điểm mặt thêm 16 'nhân vật' cộm cán
Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã bổ sung danh sách 16 người có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.
Trong số hàng chục cá nhân liên quan, Công an xác định có cả cha mẹ ruột của Nguyễn Thái Luyện và một số tổng giám đốc, giám đốc các chi nhánh của công ty này. Ngoài việc phong tỏa tài sản, cơ quan điều tra đang khẩn trương truy nguồn gốc nhà cửa, đất đai, xe cộ… của những người liên quan trong vụ án trên.
Lực lượng chức năng bao vây, khám xét trụ sở Công ty Alibaba.
Trước đó, VKSND TP HCM đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Tổng giám đốc, thường trú tỉnh Gia Lai; tạm trú quận Thủ Đức, TP HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyễn Thái Lực, em trai của Luyện cũng bị khởi tố, bắt giam về tội danh trên.
Lực lượng chức năng thực hiện các thủ tục tố tụng với lãnh đạo công ty Alibaba.
Qua điều tra cho thấy, Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn đã thành lập Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.
Tính đến ngày 30/6/2019, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu được hơn 2.500 tỷ đồng./.
