Vụ án Ngân hàng Đông Á: Truy tố 4 lãnh đạo doanh nghiệp gây thiệt hại hơn 3.153 tỷ đồng
Liên quan đến vụ án Ngân hàng Đông Á (giai đoạn 2), cơ quan tố tụng xác định nhóm 4 lãnh đạo doanh nghiệp đã ký hợp đồng tín dụng để đảo nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 3.153 tỷ đồng.
Ảnh minh họa.
Ngày 12/6, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh (viết tắt là Công ty TTC) và Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt (viết tắt là TTC Đà Lạt).
Các bị can gồm: Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh); Nguyễn Ngọc Minh (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt); Nguyễn Thanh Thủy (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lê Minh MC); Nguyễn Đắc Hiệp (Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên) cùng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Thiện Nhân là Chủ tịch HĐQT Công ty TTC và thành lập, chỉ đạo, điều hành nhiều công ty khác trong đó có Công ty TTC Đà Lạt.
Năm 2007, bị can Nhân ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Vinaland Espero Limite (viết tắt là Công ty VNL) và Công ty Vietnam Intrastructure Holding Limited (viết tắt là VIHL).
Theo đó, Công ty VNL và VIHL tài trợ cho Công ty TTC 100 triệu USD để mua cổ phần hoặc vốn góp tại các công ty mục tiêu. Đổi lại, Công ty TTC sẽ cầm cố toàn bộ cổ phần, vốn góp của mình tại các công ty mục tiêu cho Ngân hàng Đông Á (viết tắt là DAB).
Do đó, ngày 20/12/2007, Ngân hàng DAB (đại diện là Trần Phương Bình – Tổng giám đốc) ký hợp đồng ký thác và quản lý tài khoản giữa Công ty VNL và Công ty TTC; hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty VIHL và Công ty TTC.
Theo thỏa thuận, ngày 28/12/2007, Công ty VNL và Công ty VIHL chuyển 100 triệu USD vào tài khoản của hai công ty này mở tại Ngân hàng DAB.
Ngày 4/1/2008, Ngân hàng DAB giải ngân 100 triệu USD (tương đương số tiền 1.602,2 tỷ đồng) để Công ty TTC mua cổ phần hoặc vốn góp tại các công ty mục tiêu và sử dụng để trả tiền phí quản lý tài khoản của Ngân hàng DAB.
Các sai phạm của lãnh đạo và nhân viên ngân hàng liên quan đến 6 khoản vay trên đã bị truy tố, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vào năm 2020, 2022.
Cáo buộc thể hiện, năm 2008, Công ty TTC không có khả năng trả nợ cho Công ty VNL và VIH.
Ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền cho một số công ty và cá nhân vay 11 khoản với số tiền hơn 1.820 tỷ đồng và xuất quỹ chi hơn 77,7 tỷ đồng để mua lại tài sản của nhóm TTC.
Ông Bình sử dụng các tài sản này để đảm bảo cho các khoản vay của các công ty và các cá nhân tại Ngân hàng DAB. Mục đích để Ngân hàng DAB quản lý tài sản, thu hồi tiền cho Công ty TTC vay.
Tiếp đó, ông Trần Phương Bình chỉ đạo chuyển hơn 1.735 tỷ đồng cho Công ty TTC để trả nợ. Tuy nhiên, Công ty TTC chỉ sử dụng 719 tỷ đồng để hoàn trả cho Công ty VNL và VIHL; hơn 902 tỷ đồng được sử dụng để trả nợ cho các khoản vay trong nhóm TTC tại ngân hàng DAB. Số tiền còn lại được sử dụng cho các mục đích khác.
Từ năm 2008 – 2010, ông Trần Phương Bình tiếp tục chỉ đạo nhân viên cho nhóm TTC vay hơn 904 tỷ đồng. Đến khi nhóm TTC không có khả năng trả nợ, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng DAB tiếp tục cho vay để trả một phần gốc, lãi.
Tính đến ngày 24/12/2018 (thời điểm khởi tố vụ án giai đoạn II), nhóm TTC còn dư nợ của 6 khoản vay với số tiền hơn 3.153 tỷ đồng. Các khoản vay hiện không còn tài sản bảo đảm, các công ty đã dừng hoạt động.
Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định bị can Nguyễn Thiện Nhân là đối tượng chính, tổ chức, chỉ đạo nhóm TTC bàn bạc, thống nhất với ông Trần Phương Bình về việc ngân hàng cho vay tiền để đảo nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 3.153 tỷ đồng.
Các bị can Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Đắc Hiệp đã thực hiện theo chỉ đạo của bị can Nhân, ký hồ sơ vay ngân hàng để bị can Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên.
Hiện bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đang bỏ trốn và bị truy nã theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra thông báo về việc truy tố đối với 2 bị can đang bỏ trốn đến Cơ quan Công an hoặc Viện kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Nếu tiếp tục bỏ trốn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.
Tin nóng
Sau khi chém cha ruột bằng kiếm, nam thanh niên ở Đà Nẵng tiếp tục ném 2 chai xăng cháy vào lực lượng chức năng, làm một cán bộ công an phường bị bỏng, tổn thương giác mạc.
Trong nhịp sống hiện đại, khi sự cân bằng sức khỏe thể chất và tinh thần ngày càng được quan tâm, nhiều người trẻ chọn sống xanh như cách chăm sóc bản thân từ bên trong.
Trước tình trạng thiết bị bay không người lái (UAV), diều gây ảnh hưởng các chuyến bay tại sân bay Nội Bài, Cát Bi, Bộ Xây dựng vừa đề nghị các địa phương có sân bay tăng cường biện pháp phòng ngừa, xử lý nghiêm vi phạm.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 11/6 cho biết các lực lượng điều tra quốc tế đã triệt phá một dịch vụ rửa tiền mã hóa quy mô lớn, được cho đã giúp tội phạm mạng rửa hơn 336 triệu euro (388 triệu USD) trong giai đoạn 2022-2025.
Công an xã Lý Bôn (tỉnh Cao Bằng) xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với L.A.H. Thanh niên này có hành vi đăng ảnh ghép mặc trang phục Cảnh sát giao thông (CSGT) kèm lời lẽ câu view trên Facebook.
Mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh người đàn ông dùng xe máy chặn đầu ô tô đường Phan Huy Ích, phường An Hội Tây.
Tin mới
Ngày 12/6, Công an xã Tây Hồ đã chuyển hồ sơ, phương tiện vi phạm hành chính của nam thiếu niên tại địa phương đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục xử lý hành vi buông hai tay, nằm trên yên xe khi tham gia giao thông.
Ngày 12/6, Đồn Biên phòng Phú Lộc cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an phường Thanh Khê bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều ma túy đá cùng tang vật.
Mâu thuẫn xuất phát từ va chạm ghế ngồi trong quán nhậu, hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến. Vụ việc chỉ dừng lại khi một người bị đâm tử vong.
Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án mua bán cần sa quy mô lớn, cảnh báo thủ đoạn lợi dụng hội nhóm kín và dịch vụ chuyển phát nhanh để giao dịch ma túy.
Các đối tượng đã đặt gia công sản phẩm, tự in tem nhãn và bao bì mang dấu hiệu của thương hiệu yến sào nổi tiếng để phân phối ra thị trường từ năm 2024.
Sử dụng trò chơi tưởng chừng như vô hại để sát phạt nhau bằng tiền, 4 đối tượng đã bị lực lượng công an bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật.
Ngày 12/6, đồng chí Đoàn Trọng Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn làm việc với UBND phường Nùng Trí Cao kiểm tra công tác tư pháp năm 2026.
Sáng 12-6, UBND phường Ngọc Hà tổ chức Hội nghị huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH năm 2026 cho lực lượng PCCC cơ sở và người đứng đầu các cơ sở thuộc Phụ lục I Nghị định số 105/2025/NĐ-CP trên địa bàn.