Vụ bắt cóc, chiếm đoạt tiền qua ví điện tử, nạn nhân có liên quan đến một công ty bị tố lừa đảo

Những người này đã dàn cảnh để ép nạn nhân phải chuyển tiền mã hóa, sau đó đổi ra tiền thật trị giá 35 tỷ đồng (ảnh: Internet))

Thông tin từ tờ Vietnamnet, ngày 21/6, nguồn tin từ Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) cho hay đã bắt 7 người thuộc nhiều tỉnh thành để điều tra hành vi "Cướp tài sản".

Các nghi can bao gồm: Hồ Ngọc Tài (31 tuổi); Trần Ngọc Hoàng (37 tuổi, cùng ở Đà Nẵng); Nguyễn Văn Đức (24 tuổi, Đăk Lăk); Mai Xuân Phốt (28 tuổi - thám tử tư); Trịnh Tuấn Anh (35 tuổi); Bùi Quang Chung (24 tuổi); Trương Chí Hải (31 tuổi, cùng ởTP HCM). Nhóm này khai nhận đã cùng nhau bàn bạc, mỗi người một việc và không có người cầm đầu.

Các nghi can tham gia vụ cướp. Ảnh: VNE

Các nghi can khai nhận do hùn nhau đầu tư tiền mã hóa nhưng thất bại, mất số tiền lớn. Nhóm này nghi ngờ ông A (nạn nhân) là người lừa mình, khiến mình đầu tư thua lỗ. Do đó, họ đã thuê giang hồ, thám tử tư, dựng kịch bản vụ cướp và chia nhau tiền sau khi cướp thành công.

Theo thông tin từ tờ Ngày nay, ông A với một vài nghi can đã quen biết nhau từ trước. Ông A là một quản lý cao cấp của sàn giao dịch tiền mã hóa Bitkingdom. Các nghi can đã từng có giao dịch với ông A. qua các sàn tiền mã hóa do ông này kêu gọi đầu tư.

Đặc biệt, ông A. từng có nhiều buổi thuyết trình về Bitkingdom cho Công ty Cổ phần Modern Tech. Đây là công ty nổi tiếng với vụ bị tố cáo lừa đảo hơn 15.000 tỷ đồng qua việc phát hành tiền mã hóa iFan.

Ông A. nạn nhân của vụ cướp trong một buổi thuyết trình về Bitkingdom. Ảnh: Ngày nay

Năm 2018, nhiều người dân mang băng rôn, khẩu ngữ kéo tới trụ sở Công ty Cổ phần Modern Tech tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP. HCM) tố công ty này đã lừa đảo 32.000 người, chiếm đoạt 15.000 tỷ đồng bằng hình thức huy động vốn thông qua phát hành tiền mã hóa.

Chủ của đơn vị này yêu cầu nhà đầu tư phải mua lượng token (tương tự như cổ phiếu, nhưng ở dạng chuỗi mã kỹ thuật số), số lượng tối thiểu 1.000 USD và cam kết lãi suất cao (48%/ tháng, tương ứng 576%/năm). Khi "mời" được người mới tham gia, người "môi giới" còn được trích 8% giá trị vốn góp của người đó.

Tháng 4/2018, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu (nay là Phó giám đốc Công An TP.HCM) cho hay các đơn vị Công an TP. Hồ Chí Minh đã vào cuộc xác minh việc Công ty CP Modern Tech bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hơn 15.000 tỷ đồng tiền ảo iFan. Đồng thời, ông cũng cho biết trên thực tế, tiền ảo không được Nhà nước Việt Nam xem là tài sản và cho lưu thông.

Nguyễn Văn (T.H)