Vụ buôn lậu 716 viên kim cương: Công an TPHCM tạm giữ đối tượng nhận tiền tỷ để 'chạy án'

Ngày 11/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã triệu tập đối tượng Nguyễn Thị Linh lên phục vụ điều tra nhưng Linh không đến làm việc theo giấy triệu tập mà bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau đó, Linh liên hệ với Lý Thị Ngọc Nga (SN 1977, cư trú 157 Bùi Quang Là, P.12, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) để nhờ Nga "lo" cho không bị xử lý hình sự. Nga đã gọi điện thoại báo cho em ruột là Lý Thị Ngọc Bích (SN 1979, HKTT 12/8 Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) để thực hiện.

Bích có liên hệ với một số cá nhân quen biết ngoài xã hội để trao đổi về việc "chạy án" cho Linh và đối tượng Shaileshkumar. Bích gặp mặt, trao đổi với Linh về việc hứa hẹn sẽ kiếm người liên hệ với cán bộ thụ lý vụ án, lo cho Linh để không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ hình phạt, đồng thời sẽ tìm luật sư để đi cùng với Linh đến trình diện cơ quan công an. Bích có yêu cầu Linh chuẩn bị tiền để lo việc "chạy án". Linh đồng ý và mượn của người quen số tiền 1,2 tỷ đồng đưa cho Bích lo việc này.

Cơ quan Điều tra tạm giữ hình sự đối tượng Linh và Bích

Sau khi nhận số tiền trên, Bích có sử dụng 150 triệu đồng để trả phí thuê luật sư cho Linh, ngoài ra không thực hiện bất kỳ nội dung nào khác. Số tiền còn lại là 1,05 tỷ đồng, Bích cất giữ tại nhà. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã khám xét khẩn cấp đối với Bích và thu giữ số tiền này. Tại Cơ quan điều tra, Linh và Bích thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan Công an đang củng cố mở rộng điều tra các đối tượng tiêu thụ kim cương tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đồng thời đề nghị những ai, cửa hàng nào mua kim cương của đối tượng Linh và Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai, hãy đến Cơ quan công an trình diện khai báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đối tượng Bích cùng số tiền tang vật bị thu giữ

Liên quan đến vụ buôn lậu này, Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai (quốc tịch Ấn Độ) để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại Điều 189 Bộ luật hình sự.

Cơ quan công an khám xét, thu giữ số tiền tang vật do Bích cất giữ:

Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2024, tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Đội thủ tục Hành lý nhập khẩu - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an Q.Tân Bình kiểm tra hành khách Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai (quốc tịch Ấn Độ) nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam trên chuyến bay VJ884 ngày 23/10/2024, đi qua luồng xanh (không khai báo hải quan). Hành lý của Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai đưa theo gồm: 01 kiện hành lý ký gửi là 01 vali màu xanh có số thẻ hành lý là IP 924900 và hành lý xách tay gồm 01 balo màu đen và 01 túi đeo nhỏ màu nâu.

Đối tượng Linh tại CQĐT

Kết quả soi chiếu của Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu phát hiện trong valy của Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai có nhiều tập giấy nhỏ có in chữ IGI và 10 gói nylon chứa nhiều hạt nhỏ nghi vấn là kim cương được cất trong ví để lẫn cùng quần áo tư trang. Qua làm việc, đối tượng trên đã thừa nhận các hạt nhỏ trong 10 gói nylon nêu trên là kim cương, vận chuyển từ Ấn Độ vào Việt Nam để giao cho khách nhưng không khai báo hải quan.

Kết quả kiểm tra ban đầu, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJP) xác định 716 hạt mà Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai mang theo bên mình là kim cương tự nhiên và nhân tạo, trị giá ước tính hàng chục tỷ đồng.

Ngoài vụ buôn lậu 716 viên kim cương trên, vào lúc 18h30' ngày 25/10/2024, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đồng chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan TPHCM; Đội Kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Đội 3)- Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Công an quận Tân Bình tiếp tục phát hiện, bắt giữ thêm một vụ nhập lậu kim cương.

Theo đó, qua công tác soi chiếu hành lý, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu phát hiện hình ảnh nghi vấn từ valy hành lý của ông D.A.K, quốc tịch Ấn Độ, nhập cảnh từ Hồng Kông về TPHCM có dấu hiệu nghi vấn, nên đã phối hợp với các lực lượng thực hiện kiểm tra trọng điểm.

Kết quả phát hiện trong hành lý của người này có 15 gói nylon chứa 362 viên kim cương, với thủ đoạn cất giấu rất tinh vi dưới đáy 2 hộp đựng kẹo, bên trên phủ kẹo thật, rồi đóng gói cẩn thận như những hộp kẹo bình thường, nhằm qua mắt cơ quan chức năng tại sân bay. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng đã bị lực lượng Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phát hiện, bắt giữ kịp thời.

Ngọc Anh