Vụ đại gia buôn than lậu siêu khủng ở Hải Dương: Giám đốc là... lái xe!

Cụ thể, theo lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương, sau thời gian xác minh, cơ quan này đã có báo cáo gửi cơ quan công an, Tổng cục Thuế và Tỉnh ủy Hải Dương về các nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến vụ than lậu này.

Cơ quan chức năng kiểm tra tại hiện trường thu giữ số than lậu tại Hải Dương.

Cụ thể, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương do Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh, hai tay chơi lan đột biến khét tiếng với giá hàng trăm tỷ đồng, đồng thời sở hữu biệt thự, nhiều xe hơi đắt tiền tại Quảng Ninh.

Báo cáo của Cục Thuế Hải Dương cho biết, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0801214772, đăng ký lần đầu tháng 06/2017 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp.

Ngành nghề chính của doanh nghiệp này là khai thác và thu gom than cứng, vận tải hàng hóa bằng đường bộ đưởng thủy.

Kết quả thanh tra thuế 4 năm (2017-2020) và 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp này nhập lượng than với giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua phân tích hồ sơ các năm 2019, 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Cục Thuế Hải Dương xác định: Công ty Đông Bắc Hải Dương có doanh thu rất lớn, có nhiều yếu tố rủi ro.

Cụ thể, trong 2 năm 2017, 2018, doanh nghiệp này có tổng doanh thu mặt hàng than hơn 488 tỷ đồng, trong đó tổng giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào hơn 589 tỷ đồng.

Năm 2019, tổng giá trị hàng hóa mua vào là 1.127 tỷ đồng, bán ra là hơn 1.130 tỷ đồng; năm 2020, tổng giá trị hàng hóa mua vào là 405 tỷ đồng, bán ra là gần 450 tỷ đồng. Trong 6 tháng năm 2021, tổng giá trị hàng hóa mua vào là 124 tỷ đồng, bán ra 131 tỷ đồng. (Tất cả đều chưa có thuế giá trị gia tăng VAT).

Cục Thuế Hải Dương khẳng định: Công ty Đông Bắc Hải Dương chỉ là đơn vị kinh doanh thương mại không có mỏ khai thác, không có bến bãi tập kết hàng hóa, không có phương tiện vận chuyển, khi bán hàng hóa công ty không chứng minh được việc giao hàng, phương tiện vận chuyển, từng lần giao nhận vận chuyển.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty này mua hàng hóa đầu vào mặt hàng than là chủ yếu của các đơn vị đã bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh, tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn, giải thể chưa làm thủ tục đóng mã số thuế.

Thủ đoạn nghiêm trọng hơn được Cục Thuế Hải Dương khẳng định: Người đại diện pháp luật của một số công ty cung cấp hàng hóa cho Công ty Đông Bắc Hải Dương là người lao động (công nhân, thủ kho...) làm việc tại Công ty Đông Bắc Hải Dương....

Đáng nói, theo lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương, Giám đốc Công ty Công ty Đông Bắc Hải Dương là Bùi Mạnh Cường thực chất là lái xe của hai anh em đại gia lan đột biên Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh.

Cục Thuế Hải Dương xác định bước đầu doanh nghiệp của hai anh em đại gia lan đột biến Quảng Ninh Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, cơ quan Thuế đang củng cố hồ sơ gửi cơ quan công an để làm rõ hành vi phạm tội.

Cục Thuế Hải Dương xác định doanh nghiệp của hai anh em đại gia lan đột biến Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh đã có hành trốn thuế giá trị gia tăng VAT 24,6 tỷ đồng. Cơ quan Thuế Hải Dương đang làm rõ vụ việc.

Thu Hà