Vụ lừa đảo bán hợp đồng kỳ nghỉ: Làm sao để người bị hại lấy lại được tiền?

Liên quan đến hoạt động bán các hợp đồng kỳ nghỉ, sáng 19/6, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố hơn 200 đối tượng về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 2 đối tượng bị khởi tố thêm tội 'Rửa tiền".

Bước đầu cơ quan điều tra xác định có 27 công ty liên quan đến vụ án đã bán ra 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ. Số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.700 tỷ đồng.

Theo luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội), đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với số người bị hại rất đông. Vi thế, sau khi Công an Hà Nội khởi tố, bắt giam các đối tượng liên quan thì những người đã ký hợp đồng cần phải thực hiện các bước theo trình tự pháp luật nhằm lấy lại tiền.

Luật sư Cường khuyến nghị người ký hợp đồng với các công ty sở hữu kỳ nghỉ cần sớm cung cấp hợp đồng, chứng từ thanh toán, phiếu thu, thông tin doanh nghiệp và các tài liệu liên quan cho cơ quan điều tra để được xác định tư cách người bị hại và được bảo vệ quyền lợi trong quá trình giải quyết vụ án.

Những người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này và những người đã bỏ tiền ra để mua các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, hợp đồng bán kỳ nghỉ, các giao dịch có liên quan đến kỳ nghỉ cần chuẩn bị các tài liệu, cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra để được tham gia vụ án với tư cách là người bị hại.

Luật sư Đặng Văn Cường. Ảnh: NVCC

Thông tin giấy tờ tài liệu bao gồm hợp đồng, phiếu thu, chứng từ thanh toán, thông tin của công ty, thông tin về người môi giới và các thông tin tài liệu khác có liên quan.

Hiện nay cơ quan điều tra đã thu giữ được số tài sản lớn và tiếp tục phong tỏa, ngăn chặn các tài sản do phạm tội mà có, bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Bởi vậy việc phối hợp của người bị hại trong vụ việc này sẽ góp phần giải quyết vụ án nhanh hơn, đầy đủ và triệt để hơn, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người bị hại, thu hồi tài sản do phạm tội mà có để trả lại cho người bị hại theo quy định của pháp luật.

Nếu các đối tượng phạm tội và những người thân thích tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả, trả lại trực tiếp tiền cho người bị hại thì người bị hại có thể được khắc phục hậu quả luôn.

Nếu không nhận được tài sản từ các bị can, những người thân của các bị can hoặc từ công ty có dấu hiệu lừa đảo thì những người mua kỳ nghỉ cần liên hệ với cơ quan tiến hành thủ tục hoặc nhờ sự hỗ trợ của các văn phòng luật sư để cung cấp chứng cứ, trình bày sự việc, đề nghị được tham gia vụ án với tư cách là người bị hại hoặc người có quyền lợi liên quan theo quy định của pháp luật.

Sáng 19/6, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị những người bị hại hoặc nghi ngờ mình là bị hại chủ động gửi đơn trình báo đến Công an TP Hà Nội hoặc công an cấp xã, phường nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Việc cung cấp thông tin kịp thời sẽ giúp cơ quan chức năng làm rõ hành vi phạm tội, truy tìm và thu hồi tài sản, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.

"Công an TP Hà Nội xác định đây là vụ án đặc biệt phức tạp, phương thức thủ đoạn rất tinh vi. Tuy nhiên, với quyết tâm cao nhất, chúng tôi sẽ tập trung điều tra làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan và thu hồi tối đa tài sản cho người bị hại", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho hay.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thông báo về một số kết quả điều tra bước đầu của vụ án. Ảnh: PV

Trước đó, ngày 17/6, Bộ Công an phát cảnh báo về chiêu trò lừa đảo dưới hình thức "hợp đồng kỳ nghỉ".

Theo đó, Bộ Công an nêu rõ các thủ đoạn như các đối tượng thường gọi điện thông báo trúng thưởng, tặng voucher du lịch miễn phí, mời tham dự hội thảo tại khách sạn, resort cao cấp, sau đó dùng nhiều thủ đoạn để tạo áp lực, buộc khách hàng ký hợp đồng và thanh toán ngay với số tiền lớn.

Thủ đoạn phổ biến là đưa ra các lời quảng cáo hấp dẫn như "kỳ nghỉ 5 sao", "nghỉ dưỡng sang trọng", "ưu đãi đặc biệt", "chỉ còn vài suất" hoặc "chỉ áp dụng trong hôm nay". Người dân khi tham gia hội thảo thường được giới thiệu các gói kỳ nghỉ dưỡng giá rẻ, có thể sử dụng trong nhiều năm, thậm chí được hứa hẹn chuyển nhượng dễ dàng hoặc sinh lời.

Theo cảnh báo, nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro thường không công khai đầy đủ thông tin về dự án, quyền sở hữu, điều kiện sử dụng dịch vụ, chi phí phát sinh, chính sách hủy hợp đồng hoặc hoàn tiền. Một số trường hợp thu tiền đặt cọc, thanh toán trước nhiều năm nhưng không rõ cơ sở lưu trú, không có tài sản bảo đảm.

Bộ tiêu chí nhận diện doanh nghiệp kinh doanh "hợp đồng kỳ nghỉ" có dấu hiệu rủi ro nêu rõ, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch, lữ hành, khách sạn, tư vấn đầu tư, tài chính, marketing, tổ chức sự kiện, thương mại điện tử… nhưng thường xuyên tổ chức hội thảo tại khách sạn 4-5 sao để tặng quà, mời gọi tham gia các chương trình "kỳ nghỉ miễn phí".

Một dấu hiệu khác là doanh nghiệp quảng cáo lợi ích quá hấp dẫn, cam kết kỳ nghỉ 5 sao, sinh lời cao, giá trị tăng theo thời gian hoặc chuyển nhượng dễ dàng. Khi tiếp cận khách hàng, nhân viên tư vấn thường thúc ép ký hợp đồng, yêu cầu đặt cọc hoặc thanh toán ngay với số tiền lớn.