Vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 265 tỷ đồng của 396 nhà đầu tư: Tổng Giám đốc PFS lĩnh án tù chung thân

Bị cáo Hoàng Nam tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 12/2020, Hoàng Nam thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ Giải pháp tài chính PFS (Công ty PFS) và giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cơ quan tố tụng xác định, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Nam đã sử dụng pháp nhân Công ty PFS để tổ chức nhiều hội thảo, chương trình giới thiệu đầu tư nhằm huy động vốn từ các cá nhân. Bị cáo đưa ra thông tin sẽ sử dụng nguồn tiền góp vốn để cho các tổ chức, cá nhân vay, từ đó tạo ra lợi nhuận và chi trả lãi cho nhà đầu tư với mức cam kết từ 1,5% đến 6% mỗi tháng.

Ngoài cam kết hoàn trả cả gốc và lãi khi hết thời hạn hợp đồng, Nam còn đưa ra chính sách thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999 đối với nhà đầu tư góp từ 100 triệu đồng trở lên nhằm thu hút dòng tiền tham gia.

Để mở rộng hoạt động huy động vốn, Nam thành lập khối đầu tư và khối kinh doanh, phân công nhân sự phụ trách việc tìm kiếm nhà đầu tư, phát triển mạng lưới giới thiệu khách hàng và chi trả hoa hồng cho những người kêu gọi được thêm người tham gia góp vốn.

Theo cáo buộc, nhiều nhà đầu tư đã tin tưởng các thông tin do Nam và Công ty PFS đưa ra, từ đó chuyển tiền vào tài khoản doanh nghiệp để tham gia đầu tư.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hoàng Nam không sử dụng nguồn vốn theo đúng mục đích đã cam kết. Thay vào đó, bị cáo dùng tiền của nhà đầu tư sau để chi trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, đồng thời sử dụng vào các khoản chi phí vận hành công ty, trả lương nhân viên, thuê văn phòng, thanh toán nợ cá nhân và các khoản chi tiêu khác.

Kết quả điều tra cho thấy đến tháng 5/2023, có 396 nhà đầu tư chưa được hoàn trả đầy đủ số tiền đã góp vốn, với tổng thiệt hại hơn 265 tỷ đồng.

Trong số này, 206 bị hại đã có yêu cầu bồi thường với tổng số tiền hơn 112 tỷ đồng. Đến thời điểm xét xử, bị cáo chưa khắc phục hậu quả, không có khả năng hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định Hoàng Nam đã đưa ra các thông tin gian dối về mục đích sử dụng vốn nhằm tạo lòng tin để huy động tiền từ các nhà đầu tư, sau đó sử dụng nguồn tiền không đúng cam kết. Hành vi này đủ căn cứ cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt được xác định là hơn 265 tỷ đồng của 396 bị hại. Đối với những nhà đầu tư chưa được lấy lời khai trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cho biết sẽ bảo lưu quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường đối với Hoàng Nam trong vụ án dân sự khác khi có yêu cầu.

Sau thời gian xét xử và nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Nam mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.