Vụ lừa đảo hơn 171 tỉ đồng ở Nhơn Trạch: Tiền được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng
Ngày 15.5, trong hội thảo nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã nhắc đến vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 170 tỉ đồng ở huyện Nhơn Trạch.
Theo thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn cho thấy, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động ngân hàng diễn ra rất phức tạp, kể cả về số vụ và mức độ thiệt hại. Những kẻ lừa đảo sử dụng phương thức ngày càng đa dạng và có sự tham gia của các nhóm tội phạm công nghệ cao.
Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu tại hội thảo
Ngoài ra, thời gian gần đây xuất hiện một số loại tội phạm mới, tinh vi, manh động hơn, một số vụ sử dụng vũ khí nóng để thực hiện hành vi phạm tội. Tội phạm lợi dụng hoạt động chuyển tiền qua ngân hàng để lừa đảo ngày càng gia tăng.
Xu thế phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc các giao dịch kinh tế, thanh toán quốc tế. Tuy nhiên, cùng với đó là những nguy cơ lỗ hổng, tạo điều kiện cho tội phạm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Người phạm tội thường che giấu hành vi, tiêu hủy chứng cứ và sử dụng nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan quản lý và công an, gây khó khăn cho hoạt động điều tra và truy vết.
Cũng theo thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, tài sản thiệt hại liên quan đến các vụ án lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều. Trong đó, điển hình là vụ lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 170 tỉ đồng ở huyện Nhơn Trạch, các đối tượng phạm tội hoạt động có tổ chức, hoạt động ở nước ngoài, tiền chiếm đoạt được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, gây khó khăn cho công tác điều tra.
Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị công an các địa phương, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh thường xuyên phối hợp các ngân hàng thực hiện công tác tuyên truyền về phương thức hoạt động của tội phạm, kỹ năng nhận biết, phát hiện, phòng ngừa và nâng cao ý thức cảnh giác của mỗi cán bộ, nhân viên ngân hàng.
Đối với các ngân hàng nâng cao ý thức cảnh giác, quan tâm, đồng hành cùng lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự; thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong quá trình hoạt động...
