Vụ Tân Hoàng Minh: Ông Đỗ Anh Dũng khai không định chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, đã nhận thức được sai phạm

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng tại tòa. Ảnh: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Chủ tịch Tân Hoàng Minh thừa nhận sử dụng không đúng mục đích tiền mua trái phiếu của các nhà đầu tư

Tại tòa, hầu hết các bị cáo trong vụ án Tân Hoàng Minh đều thừa nhận hành vi phạm tội, thừa nhận cáo trạng truy tố các bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là chính xác.

Trình bày tại tòa, bị cáo Đỗ Anh Dũng khai, năm 2021, do nhu cầu cần nhiều vốn cho các dự án quy mô khác, bị cáo đã đề ra chủ trương phát hành trái phiếu và giao cho con trai là bị cáo Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh) thực hiện việc phát hành trái phiếu. Cả 3 công ty (Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông) phát hành trái phiếu đều là của bị cáo Dũng, do bị cáo Dũng chỉ đạo hoạt động.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng thừa nhận có việc chạy dòng tiền “ảo” để mua lại các trái phiếu, phương án phát hành trái phiếu đều là tạo dựng, không có việc hợp tác đầu tư kinh doanh...

Bị cáo Dũng cũng thừa nhận việc Viện Kiểm sát truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, song giải thích, "ngay từ khi phát hành trái phiếu, bị cáo chưa bao giờ có ý định chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư mà chỉ là huy động trái phiếu cho mục đích kinh doanh, để có tiền đầu tư cho dự án, thanh toán cho các nhà thầu. Tại thời điểm đó nhận thức của bị cáo về việc phát hành trái phiếu chưa đầy đủ, bây giờ đã nhận ra sai phạm của mình".

Bị cáo Dũng cũng thừa nhận việc sử dụng tiền mua trái phiếu của các nhà đầu tư là không đúng mục đích. "Nhận ra sai phạm của mình, ngay khi bị khởi tố bị can, bị bắt tạm giam, bị cáo đã liên hệ với luật sư và gia đình để tìm cách khắc phục sớm nhất số tiền hơn 8.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, các cơ quan tố tụng đã hỗ trợ bị cáo trong việc sớm nộp lại tối đa số tiền cho Nhà nước để trả cho các bị hại".

Con trai ông Đỗ Anh Dũng thừa nhận hành vi sai phạm

Trước tòa, bị cáo Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh) cho biết, hệ sinh thái của Tập đoàn Tân Hoàng Minh có nhiều công ty khác nhau nhưng đều được điều hành bởi Tập đoàn.

Việc lấy pháp nhân của 3 công ty (gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông) ngụy tạo các hoạt động kinh doanh không có thật giữa nội bộ các công ty nêu trên để làm phương án phát hành các gói trái phiếu lẻ với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng nhằm huy động tiền cho Tập đoàn. Chủ trương huy động vốn là do bị cáo Đỗ Anh Dũng đề ra.

Đối với sai phạm của mình, Việt thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng. Cụ thể, bị cáo Việt khai bản thân đã chỉ đạo cấp dưới lựa chọn công ty phát hành trái phiếu, liên hệ với công ty kiểm toán để kiểm toán tài chính với mục đích là kiểm toán toàn phần.

Ngoài ra, theo cáo trạng, dưới sự chỉ đạo của bị cáo Dũng, Việt còn chỉ đạo ký hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống” cho Công ty Tân Hoàng Minh trở thành trái chủ sơ cấp để bán trái phiếu, huy động, chiếm đoạt tiền của người mua thứ cấp.

Về cách thức chạy dòng tiền, bị cáo Việt khai, sau khi hồ sơ phát hành xong sẽ “chạy” dòng tiền giữa các công ty, số tiền nhỏ chạy sang các công ty hợp tác rồi “chạy” về Tân Hoàng Minh.

Việt thừa nhận, các gói trái phiếu Tân Hoàng Minh bán ra cho nhà đầu tư cũng không đảm bảo giá trị. Quá trình bán ra, thu vào trái phiếu, bị cáo có báo cáo Chủ tịch.

"Lúc đó, bị cáo nghĩ, ông Đỗ Anh Dũng chưa biết đó là hành vi khống. Trong vụ án này, thiệt hại được xác định là hơn 8.643 tỷ đồng với 6.630 bị hại", bị cáo Việt thừa nhận con số này và cho biết, đến nay đã khắc phục toàn bộ thiệt hại.

Tại phiên tòa, các bị cáo khác đều khai việc phát hành trái phiếu là do bị cáo Đỗ Anh Dũng ra chủ trương, giao cho Việt thực hiện. Cả 3 công ty phát hành trái phiếu này đều liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh và đều do bị cáo Dũng chỉ đạo, điều hành. Các bị cáo đều thừa nhận mình có sai phạm, cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là đúng. Hầu hết các bị cáo đã nộp tiền và khắc phục một phần hậu quả trong vụ án.

Trình bày tại phiên tòa, nhiều bị hại đã đề nghị tòa sớm tuyên trả lại số tiền đầu tư mua trái phiếu của họ tại Tân Hoàng Minh; đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo bởi họ chưa có tiền án, tiền sự; có ý thức bồi thường, khắc phục hậu quả trong vụ án.

Trong vụ án này, 15 bị cáo cùng bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự. Trong đó, có 7 bị cáo được tại ngoại, 8 bị cáo bị tạm giam.

Trong đó có 10 bị cáo thuộc Công ty Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty), Đỗ Hoàng Việt (con trai bị cáo Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty), Phùng Thế Tính (nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán), Hoàng Quyết Chiến (quyền Phó Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán), Lê Thị Mai (nguyên Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn), Vũ Lê Vân Anh (Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn), Nguyễn Văn Khẩn (Phó Trưởng phòng Ngân sách Trung tâm Tài chính - Kế toán), Lê Văn Thịnh (Phó Tổng Giám đốc), Trần Hồng Sơn (Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Khoa Đức (Trợ lý Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, Giám đốc Công ty Cổ phần Cung điện Mùa đông).

5 bị cáo khác gồm: Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt), Bùi Thị Ngọc Lân (nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc), Lê Văn Dò (Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Kế toán Hà Nội), Phan Anh Hùng (nguyên Phó Giám đốc Công ty CPA Hà Nội, Chi nhánh Sài Gòn), Nguyễn Thị Hải (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội).

Liên quan đến vụ án, Tòa đã triệu tập 6.630 bị hại là các nhà đầu tư, gần 100 cá nhân và đại diện tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tại phiên tòa, hơn 1.000 bị hại đã tới tham dự phiên xử. Tòa án đã bố trí nhiều phòng, khu vực có màn hình kết nối trực tiếp hình ảnh từ phòng xử để các bị hại và phóng viên theo dõi diễn biến phiên tòa.

Dự kiến phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Tân Hoàng Minh sẽ diễn ra trong 20 ngày.

Hồng Ngọc