Vụ Vạn Thịnh Phát: Nữ cục trưởng bị cáo buộc nhiều lần nhận những thùng xốp chứa USD!

Trong 86 bị can ở vụ án, bị can Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II, thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ” với số tiền hưởng lợi bất chính đặc biệt lớn, lên 5,2 triệu USD.

Theo Kết luận điều tra, bị can Đỗ Thị Nhàn là trưởng đoàn và là người chỉ đạo đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra Ngân hàng SCB. Nhưng trong quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB, Đỗ Thị Nhàn (Trưởng đoàn thanh tra) đã nhiều lần gặp gỡ Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), lãnh đạo SCB và nhận tiền với số lượng đặc biệt lớn, 5,2 triệu USD thông qua lãnh đạo SCB là Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch) và Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc).

Bị can Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II (Ngân hàng Nhà nước) bị xác định nhận hối lộ 5,2 triệu USD.

Sau đó, bị can Nhàn bao che, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho NHNN dẫn đến NHNN không có đủ thông tin, tài liệu phục vụ tham mưu, chỉ đạo xử lý các sai phạm của Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Bị can Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới, bỏ ra ngoài số liệu phân loại nợ xấu gần 38.000 tỉ đồng, trích lập dự phòng rủi ro hơn 18.700 tỉ đồng… nhằm mục đích có lợi cho Ngân hàng SCB để hợp thức, đưa vào báo cáo đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra và báo cáo Chính phủ.

Bị can Nhàn còn bị cáo buộc báo cáo không trung thực, không đầy đủ, sai lệch kết quả thanh tra theo hướng giảm nhẹ sai phạm; tạo điều kiện giúp Ngân hàng SCB tiếp tục tái cơ cấu.

Tại CQĐT, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II thừa nhận, trong thời gian thanh tra đã nhiều lần nhận tiền từ SCB thông qua Đinh Văn Thành, Võ Tấn Hoàng Văn và Nguyễn Nam Tuấn (lái xe của bị can Văn). Bị can Nhàn cũng khai đã nhận số tiền 5,2 triệu USD.

Cụ thể, khoảng tháng 3-2018, Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn ra Hà Nội và lên phòng làm việc của Nhàn ở trụ sở Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, số 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội đưa cho Nhàn là một túi quả Cherry và một túi đựng 200.000 USD. Bị can Nhàn mang tiền về cất ở nhà.

Từ tháng 10-2018 đến tháng 12-2018 là giai đoạn dự thảo Kết luận thanh tra, xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan và sau đó ban hành Kết luận thanh tra tại Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn và Nguyễn Nam Tuấn 3 lần mang các thùng xốp đựng tiền USD đưa cho bị can Nhàn. Trong đó, một lần thùng xốp đựng 1 triệu USD và 2 lần thùng xốp đựng 2 triệu USD. Tổng cộng 3 lần là 5 triệu USD.

Sau mỗi lần đưa tiền tại nhà riêng, bị can Nhàn đều hỏi Võ Tấn Hoàng Văn là tiền gì? Văn nói là tiền của bị can Trương Mỹ Lan cảm ơn Nhàn vì đã giúp và hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra.

Sau đó, Nhàn lấy tiền cho vào thùng khác, cất giấu trong phòng ngủ tại căn hộ ở chung cư Mandarin (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và chưa sử dụng số tiền này vào việc gì.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án Vạn Thịnh Phát, ngày 7-10-2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn này và các đơn vị liên quan.

Sau khi vụ án được khởi tố, đến khoảng tháng 12-2022, Nhàn đã chia số tiền này thành hai phần và mang 2,6 triệu USD gửi nhờ tại nhà họ hàng ở TP Nam Định. Số tiền còn lại, Nhàn cho vào thùng sắt, khóa lại, mang sang nhà em trai cùng cha khác mẹ cất vào trong tủ của phòng ngủ. Bị can Nhàn khóa tủ và cầm chìa khóa.

Cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II khẳng định, những người nhận tiền của Nhàn nhờ gửi hoàn toàn không biết gì về nguồn gốc số tiền do họ không hỏi và Nhàn tuyệt đối không nói gì. Người em trai của Nhàn cũng xác nhận, có việc bị can này gửi nhờ cất thùng sắt trong tủ tại nhà riêng và đã tự nguyện giao nộp thùng sắt đựng tiền, số tiền thu được là 3 triệu USD.

Người họ hàng của Nhàn ở Nam Định khai nhận, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II đã hai lần mang tiền đến gửi, một lần 1,4 triệu USD và một lần 1,2 triệu USD. Người này hoàn toàn không biết về nguồn gốc số tiền Nhàn gửi.

Người họ hàng sau đó có vay Nhàn 1,4 triệu USD để mua đất và mở 10 sổ tiết kiệm. Vợ chồng người họ hàng của Nhàn đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền 1,2 triệu USD được Nhàn gửi, 10 sổ tiết kiệm và 1 sổ đỏ. Sau đó còn nộp thêm 600.000 USD vào tài khoản tạm giữ của CQĐT để khắc phục hậu quả cho Đỗ Thị Nhàn.