Vướng lao lý vì lừa đảo để đầu tư tiền ảo
Để có tiền trả nợ và tiếp tục đầu tư tiền ảo, Trần Thị Hoài Thu đã đưa ra thông tin gian dối bản thân làm dịch vụ vay đáo hạn tại các ngân hàng, đồng thời đặt mua 3 “sổ đỏ” giả nhằm vay tiền của nhiều người khác, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 9 tỷ đồng.
Ngày 14/8, TAND tỉnh Ninh Bình đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Trần Thị Hoài Thu (SN 1985, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) về hai tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Phạm Thị Hiền (SN 1987, trú tại xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
HĐXX vụ án do Thẩm phán Bùi Thị Thảo làm Chủ tọa phiên tòa.
Theo cáo trạng, cuối năm 2023, Trần Thị Hoài Thu trong tình trạng nợ tiền không thể trả được do vay tiền đầu tư vào sàn giao dịch không rõ nguồn gốc. Để tiếp tục có tiền đầu tư, Thu đưa ra thông tin gian dối, bản thân làm dịch vụ vay đáo hạn tại các ngân hàng, đồng thời đặt mua 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả nhằm tạo niềm tin để vay tiền của những người khác.
Khi lấy được tiền, Thu sử dụng để trả nợ những khoản vay đã mất khả năng thanh toán, trả tiền lãi cho những khoản vay mới và tiếp tục nạp tiền vào các sàn giao dịch trên mạng.
Với thủ đoạn trên, Trần Thị Hoài Thu đã chiếm đoạt của chị Đinh Thị P. số tiền 850 triệu đồng và của chị Phạm Thị H. số tiền hơn 8,4 tỷ đồng.
Do hám lời, từ ngày 19/10/2023 đến ngày 30/01/2024, Phạm Thị Hiền thông qua hình thức chuyển khoản cho Trần Thị Hoài Thu vay tổng số tiền hơn 12,4 tỷ đồng với mức lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương với lãi suất 109,5%/ năm, gấp 5,4 lần mức lãi suất cao nhất quy định), thu lời bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Hai bị cáo Trần Thị Hoài Thu và Phạm Thị Hiền tại phiên tòa sơ thẩm.
Quang cảnh phiên tòa.
Tại phiên tòa, cả hai bị cáo Trần Thị Hoài Thu và Phạm Thị Hiền đều thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.
Căn cứ tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hoài Thu 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 19 năm tù.
Bị cáo Phạm Thị Hiền bị phạt tiền 300 triệu đồng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/vuong-lao-ly-vi-lua-dao-de-dau-tu-tien-ao-534852.html