Vướng vòng lao lý vì đam mê ứng dụng 'Phố đèn đỏ'

Liên quan đến vụ án, Lê Nguyễn Nhật Thi (SN 1993, nguyên Giao dịch viên VIB) bị tuyên phạt 3 năm tù và Bùi Thị Thanh Ngân (SN 1984, nguyên Kiểm soát viên VIB) 2 năm về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Theo cáo trạng, ngày 18/02/2024, Nguyễn Anh Khương sử dụng ứng dụng tiktok, truy cập trang web với nội dung kết nối hẹn hò và tải ứng dụng “Phố đèn đỏ" về điện thoại di động, đăng ký tài khoản để sử dụng.

Sau đó, nhân viên “Phố đèn đỏ" tư vấn Khương nộp tiền theo hướng dẫn để nâng cấp thành tài khoản Vip. Đồng thời, đưa ra các chính sách để sử dụng dịch vụ mại dâm, vừa có thể đầu tư kiếm lợi nhuận.

Bị cáo Nguyễn Anh Khương.

Theo hướng dẫn, Khương nhiều lần chuyển tiền từ tài khoản VIB của Khương vào các tài khoản ngân hàng khác nhau. Cụ thể, ngày 19/02/2024, Khương chuyển 578 ngàn đồng. Khoảng 10 phút sau, Khương nhận lại được hơn 635 ngàn đồng.

Sau đó, Khương tiếp tục chuyển tiền hai lần nữa thì đều nhận lại hơn vài chục ngàn đồng. Thấy có lãi, Khương tiếp tục chuyển hơn 12 triệu đồng nhưng không được nhận lại tiền về tài khoản.

Sau khi phản hồi với nhân viên “Phố đèn đỏ" và được thông báo hệ thống bị lỗi, cần phải nạp thêm tiền để chỉnh sửa. Khương tiếp tục chuyển khoản 29,6 triệu đồng. Tuy nhiên, Khương vẫn không nhận được tiền lãi.

Sáng 20/02/2024, theo yêu cầu của các đối tượng (không rõ họ tên, địa chỉ), Khương tiếp tục chuyển gần 60 triệu đồng vào tài khoản chỉ định. Sau đó, với lý do Khương thực hiện không đúng theo hướng dẫn nên các đối tượng yêu cầu Khương nộp tiếp gần 60 triệu đồng để khắc phục và cam kết sẽ hoàn trả cả gốc và lãi.

Lúc này, Khương không còn tiền. Do là nhân viên Hội sở VIB có quen biết với Lê Nguyễn Nhật Thi nên Khương đến Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương của VIB nhờ giúp đỡ.

Tại đây, Khương nói với Thi do có việc gấp cần tiền để đầu tư, Khương nhờ giao dịch viên làm thủ tục nộp tiền mặt vào tài khoản của Khương nhưng Khương không thực hiện nộp tiền. Thi nói việc này phải trao đổi trực tiếp với Bùi Thị Thanh Ngân, Kiểm soát viên. Ngân đồng ý cho Thi thực hiện nộp khống tiền vào tài khoản của Khương.

Khương hứa sau khi nhận được tiền nộp khống, trong vòng 15 phút sẽ nhận lại được tiền từ việc đầu tư và Khương sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền đã nộp khống cho Thi và Ngân để đảm bảo việc kết quỹ.

Sau đó, Thi và Ngân thực hiện thủ tục nộp khống hơn 739 triệu đồng từ quỹ giao dịch hàng ngày của VIB cấp cho Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương thông qua 04 lần giao dịch được thể hiện bằng 04 giấy nộp tiền khống vào tài khoản VIB của Khương.

Khương chuyển tiền cho ứng dụng “Phố đèn đỏ” nhưng không được hoàn tiền và yêu cầu Khương phải chuyển thêm 503 triệu đồng để tài khoản không bị đóng băng và bảo hiểm cho các khoản tiền đã chuyển trước đó.

Khương tiếp tục nhờ Thi và Ngân nộp khống số tiền 503 triệu đồng vào tài khoản của Khương nhưng Ngân và Thi không đồng ý.

Sau đó, đại diện VIB mời Khương vào phòng làm việc và trình báo cơ quan Công an.

Tại CQĐT, Khương khai đã chuyển theo yêu cầu của các đối tượng của ứng dụng “Phố đèn đỏ” hơn 843, 7 triệu đồng, trong đó có hơn 739 triệu đồng chiếm đoạt của VIB.

Phong Vân