Xét xử 111 bị cáo tội cưỡng đoạt tài sản khi đòi nợ, liên quan Công ty luật Pháp Việt

Sáng 6/8, TAND tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử sở thẩm vụ án hình sự tại Nhà thiếu nhi Tiền Giang (xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho) đối với bị cáo Trần Văn Châu cùng 110 đồng phạm về tội “Cưỡng đoạt tài sản". Đây là vụ án có số lượng bị cáo đông nhất từ trước đến nay. Bị cáo Châu được xác định là chủ mưu cầm đầu đã cùng đồng bọn hoạt động có tổ chức, dùng hành vi khủng bố tinh thần, khống chế nạn nhân nhằm mục đích đòi cho bằng được số tiền nợ. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày 30/8 mới tuyên án.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, trung tuần tháng 10/2022, Ban Giám hiệu trường tiểu học ở thị xã Cai Lậy tiếp nhận một số cuộc gọi cùng tin nhắn đe dọa với lời nói kiểu “xã hội đen”. Nội dung buộc bé gái 8 tuổi đang học lớp 3 tại đây phải nghỉ học. Nhóm đối tượng nhắn tin còn trực tiếp đem bình gas đến trường dọa sẽ cho nổ nếu không đáp ứng yêu cầu.

Từ tin tố giác, Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) nhanh chóng điều tra truy xét. Thông tin ban đầu được làm rõ đó là, cậu ruột của bé gái vay tín chấp một ngân hàng tại Long An 50 triệu đồng, hạn trả trong 3 năm. Tuy nhiên trả được 3 tháng tiền lãi, gốc 7,5 triệu đồng, anh bỏ trốn đến Bình Dương làm công nhân. Sau đó, anh này nhận nhiều cuộc gọi yêu cầu thanh toán nợ gốc lẫn lãi 180 triệu đồng, nếu không nhóm sẽ giết con, cháu ruột ở quê nhà.

Truy xét cuộc gọi và tin nhắn, Công an Tiền Giang xác định Công ty Luật TNHH Pháp Việt, trụ sở chính tại quận Tân Bình (TPHCM) và 2 chi nhánh khác tại Tân Bình và Tân Phú (TPHCM) do tính chất mức độ nghiêm trọng lực lượng điều tra tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 14,15/2/2023, Công an Tiền Giang, Công an TPHCM và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, huy động hàng trăm cán bộ ập vào khám xét khẩn cấp 3 trụ sở, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật. Đến tháng 8/2022, đối tượng Trần Văn Châu, Hồ Quốc Hùng - Phó giám đốc Công ty Pháp Việt, Nguyễn Đình Thành-Trưởng phòng kiêm nhóm trưởng cùng 19 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Các bị cáo còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quá trình điều tra có đủ tài liệu chứng minh, ngày 1/1/2021 đến ngày 14/2/2023, Châu cùng Hùng vẫn lợi dụng danh nghĩa Công ty Pháp Việt để ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiền tố tụng và tham gia khởi kiện tại tòa với 7 ngân hàng, công ty tài chính. Châu, Hùng chỉ đạo trưởng nhóm và 579 nhân viên thuộc 20 nhóm dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần của 172.629 người vay, để cưỡng đoạt số tiền 456 tỷ đồng, được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định đây là nhóm tội phạm có tổ chức; trong đó, Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức việc thực hiện tội phạm, các bị can còn lại trực tiếp thực hiện tội phạm hoặc giúp sức tích cực.

Châu khai nhận được hưởng 15 tỷ đồng, Hùng hưởng lợi 12 tỷ. Quá trình điều tra, các bị hại đều không yêu cầu bồi thường thiệt hại, 98 bị cáo đã giao nộp một phần số tiền hưởng lợi từ hành vi phạm tội từ 500.000 đồng - 20 triệu đồng. Cơ quan chức năng cũng đã kê biên nhiều thửa đất, nhà, ôtô của Châu và Hùng.

Do vụ án có nhiều bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan rất đông, Công an tỉnh Tiền Giang đã bố trí hàng trăm CBCS từ sáng sớm tại khu vực diễn ra xét xử để đảm bảo ANTT.

Minh Thư