Xét xử 19 bị cáo trong đường dây vận chuyển, rửa tiền gần 160 triệu USD xuyên biên giới

Trong vụ án này, Phạm Văn Nhân (SN 1980, chủ cơ sở kinh doanh Thực phẩm Vua), Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1983), Dương Đại Nghĩa (SN 1990, nhân viên công ty Thực phẩm Vua), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, nhân viên tiệm vàng Đức Long, sống như vợ chồng với Đại) cùng 9 bị cáo khác bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Đồng phạm trong vụ án, Mai Vũ Minh (SN 1995), Lê Thị Thắm (SN 1976), Okoye Christian Ikechukwu (SN 1985,quốc tịch Nigeria, chồng Thắm), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989) và Nguyễn Thị Hương (SN 1990) bị truy tố về tội “Rửa tiền”. Riêng Mai Trà My (chị ruột của Minh) và Eneh Davidson Caleb (quốc tịch Nigeria, sống như vợ chồng với Thúy) hiện đang bỏ trốn, bị truy nã nên cơ quan điều tra sẽ xử lý khi bắt được.

Hội đồng xét xử khai mạc phiên tòa

Theo cáo trạng, Phạm Văn Nhân làm nghề mua bán yến sào giữa Việt Nam và Campuchia. Nhận thấy nhu cầu chuyển tiền qua lại giữa hai nước nên từ năm 2016, Nhân bàn bạc với Nguyễn Thị Thu Thủy thuê nhà làm địa điểm tổ chức hoạt động chuyển tiền trái phép, gồm một cơ sở tại Việt Nam và một cơ sở tại Campuchia. Nhân và Thủy trực tiếp điều hành đường dây, thuê Dương Đại Nghĩa cùng 5 nhân viên khác tham gia.

Khi có khách cần chuyển tiền sang Campuchia, các nhân viên hướng dẫn khách gặp Nghĩa để kiểm đếm tiền, ghi nhận số điện thoại người nhận. Sau đó, Nghĩa hoặc Nhân liên hệ với nhân viên phía Campuchia để thông báo người nhận đến địa điểm đã hẹn nhận tiền. Phí chuyển tiền được trừ trực tiếp vào số tiền khách gửi. Cơ quan điều tra xác định, mỗi lần chuyển tiền theo phương thức này được giới hạn tối đa 1 tỷ đồng hoặc 50.000 USD. Trường hợp khách có nhu cầu chuyển vượt mức trên, Nhân và Thủy không trực tiếp thực hiện mà chuyển qua đường dây do Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân quản lý, điều hành. Mức phí chuyển tiền dưới 5.000 USD là 3 USD; từ 5.000 USD trở lên thu phí 0,5% trên tổng số tiền gửi.

Việc thu lợi nhuận được thực hiện: nếu khách chuyển tiền từ Việt Nam qua Campuchia thì Nghĩa sẽ thu phí của khách là 2% trên tổng số tiền khách gửi qua Campuchia, phía Campuchia sẽ giao tiền cho khách không thu phí. Ngược lại, khách chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam thì phía Campuchia thu phí của khách, Nghĩa chỉ giao tiền cho khách mà không thu thêm phí. Nghĩa là người trực tiếp giao dịch, nhận tiền của khách; ghi chép sổ sách; quản lý thu – chi; báo cáo doanh thu, lợi nhuận cho Nhân và Thủy, đồng thời chỉ đạo các nhân viên thực hiện việc giao, nhận tiền.

Qua đối chiếu sổ sách, Nghĩa khai nhận tổng số tiền đã chuyển từ Việt Nam sang Campuchia là 304 tỷ đồng và 4,8 triệu USD; chiều ngược lại, nhận từ Campuchia về Việt Nam là 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2016 đến khi bị bắt, Nhân và Thủy đã thu lợi bất chính từ hoạt động vận chuyển trái phép tiền tệ tổng cộng 24 tỷ đồng. Nghĩa được trả tổng cộng 828 triệu đồng tiền lương; các nhân viên khác trong đường dây được trả công từ 133 triệu đồng đến 600 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa

Trong vụ án này, tài liệu xác định Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TPHCM. Năm 2022 từng bị TAND tỉnh Quảng Nam xử phạt 1 tỷ đồng về cùng tội danh. Do vừa bị xét xử, Đại không trực tiếp đứng tên kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ mà giao cho Nguyễn Thị Kim Ngân liên hệ, làm việc với Duyên (còn gọi là Mười), chủ tiệm vàng 60 tại Campuchia. Ngân thuê địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, TPHCM làm nơi giao, nhận tiền; đồng thời thuê Nguyễn Thị Kim Trang và Lê Văn Hòa phụ trách giao dịch, ghi chép sổ sách. Hằng ngày, Duyên nhắn tin qua Telegram thông báo số điện thoại và số tiền cần giao cho khách tại Việt Nam. Trường hợp khách chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia hoặc nước khác, Duyên cung cấp địa chỉ để khách đến gặp Ngân, Hòa kiểm đếm tiền, sau đó Ngân thông báo đã nhận tiền.

Theo sổ sách, từ cuối năm 2023 đến tháng 4-2024, Ngân đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam hơn 2.048 tỷ đồng và 10,7 triệu USD; đồng thời nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia 35,4 tỷ đồng và 8,1 triệu USD. Tổng cộng, Ngân thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Đại và Ngân còn nhận chuyển riêng 150.000 USD cho khách tại Trung Quốc và 51.000 USD cho khách tại Campuchia.

Đối với nhóm tội “Rửa tiền”, cáo trạng xác định, Mai Vũ Minh đứng tên thành lập nhiều công ty, thực hiện các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có với tổng số tiền 789.057 USD (tương đương 9,1 tỷ đồng), hưởng lợi hơn 383 triệu đồng. Mai Trà My là người chỉ đạo Minh thực hiện các hành vi trên. Lê Thị Thắm đứng tên thành lập nhiều công ty, tham gia giao dịch ngân hàng che giấu nguồn gốc tài sản với tổng số tiền hơn 1,4 triệu USD (tương đương hơn 36 tỷ đồng); Thắm và chồng là Okoye Christian Ikechukwu hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng. Nguyễn Thị Thanh Thúy che giấu nguồn gốc tài sản với số tiền 3 triệu USD và gần 3 triệu EUR (tương đương 149,4 tỷ đồng), hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng. Nguyễn Thị Hương tham gia với tổng số tiền hơn 2,3 triệu USD (tương đương 56,7 tỷ đồng), hưởng lợi 238 triệu đồng. Eneh Davidson Caleb là người chỉ đạo Thúy thực hiện các hành vi nêu trên.

Phiên tòa dự kiến xét xử trong nhiều ngày.

Bích Hà