Xét xử 55 bị cáo trong đường dây mua bán hóa đơn, đưa hối lộ cho cán bộ thuế
Để các công ty 'ma' không bị thanh tra, kiểm tra và phát hiện ra sai phạm trong việc mua bán trái phép hóa đơn, các đối tượng đã đưa hối lộ cho các cán bộ thuế số tiền hơn 12 tỷ đồng.
Ngày 10-12, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử 55 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Từ tháng 4-2018 đến tháng 5-2022, Bùi Văn Bảo đã thành lập và sử dụng 35 công ty “ma” để xuất bán trái phép 25.256 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 1.433 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế GTGT), thu lợi bất chính hơn 18,8 tỷ đồng. Trần Văn Thịnh, Bùi Thanh Bình, Phạm Minh Cường, Nguyễn Khắc Điền vừa mua lại hóa đơn khống để bán, vừa thành lập các công ty “ma” để bán trái phép hóa đơn GTGT khống cho doanh nghiệp. Trần Văn Thịnh thu lợi bất chính 70 tỷ đồng.
>> Hình ảnh các bị cáo tại phiên tòa sáng 10-12:
Bị cáo Bùi Văn Bảo
Bị cáo Bùi Thanh Bình
Bị cáo Phạm Minh
Tổng cộng, các bị cáo này đã thành lập 165 công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị ghi trên hóa đơn là hơn 13.000 tỷ đồng.
Để các công ty "ma" không bị thanh tra, kiểm tra và phát hiện ra sai phạm trong việc mua bán trái phép hóa đơn, các đối tượng đã đưa hối lộ cho các cán bộ thuế gồm: Lê Thành Nhân (cựu công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 12 - huyện Hóc Môn) 7,8 tỷ đồng; Trần Quốc Duy (cựu công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) 4 tỷ đồng và Vương Quốc Hùng (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ - Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) 700 triệu đồng. Ngoài ra, Bùi Thanh Liêm (cựu Đội Phó kiểm tra Thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Bị cáo Lê Thành Nhân (cựu công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 12 - huyện Hóc Môn)
Bị cáo Trần Quốc Duy (cựu công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè)
Bị cáo Vương Quốc Hùng, cựu Phó đội Trưởng Đội kiểm tra nội bộ - Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, Bình Dương
Ngoài ra, trong vụ án này có các bị cáo là người nước ngoài đã mua hóa đơn khống để trốn thuế.
Phiên tòa dự kiến xét xử kéo dài đến ngày 20-12, do thẩm phán Phạm Lương Toản làm chủ tọa.
