Xét xử 75 bị cáo đường dây đánh bạc do người nước ngoài cầm đầu

Ngày 10-1, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm 75 bị cáo trong vụ án đánh bạc do Chiu Hao Cheng - người Đài Loan cầm đầu. Trong đó 23 bị cáo bị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc” và 52 bị cáo bị truy tố về tội “đánh bạc”. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, tháng 12-2016, Cheng vào Việt Nam du lịch, trong thời gian này có tham gia cá cược qua mạng. Sau khi kết thúc chuyến du lịch trở về, Cheng tìm hiểu và biết được các hình thức cá cược ăn tiền qua Internet. Trong đó, trang web fun88.com là trang web đánh bạc và cho lập tài khoản đại lý để nhận tiền hưởng lợi. Cheng bàn bạc với hai người khác là Stan, William (không rõ lai lịch) về kế hoạch sang Việt Nam lập tài khoản đại lý trên trang web fun88.com để lôi kéo, hướng dẫn người Việt Nam cá cược nhằm hưởng lợi.

Tháng 3-2017, Cheng nhập cảnh Việt Nam thuê nhà, mở Công ty quảng cáo Allwin (không có giấy phép kinh doanh) tại phòng A3, tầng 11 tòa nhà Golden West, số 2, Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội làm “đại bản doanh”. Sau đó, Cheng lập tài khoản đại lý có tên truy cập là “zzz888” trên trang web fun88.com, đăng ký sử dụng trang web allwin168.com để quảng cáo nhằm lôi kéo người chơi tham gia cá cược.

Cheng thỏa thuận với fun88.com trả tiền hưởng lợi từ 30% đến 50% trên tổng số tiền các tài khoản đánh bạc bị thua. Sau khi tạo dựng vỏ bọc bên ngoài, mua sắm trang thiết bị văn phòng gồm máy tính, máy điện thoại, Cheng rao tuyển được 36 nhân viên, trong đó Cheng thuê Đỗ Trang Linh, Trần Thị Hằng, Nguyễn Thị Yến làm phiên dịch; Phạm Thị Sáu, Bùi Xuân Công, Ngô Thủy Hồng, Lê Ngọc Xuân, Bùi Xuân Thọ vào làm nhân viên quảng cáo, hướng dẫn khách cách thức lập tài khoản để đánh bạc.

Cheng cấp máy tính, điện thoại đã cài đặt các phần mềm cho nhân viên và trả lương cho họ từ 300 USD đến 550 USD/tháng. Ngoài ra, Cheng còn mượn tài khoản của các nhân viên để nhận tiền hưởng lợi như đã thảo thuận với fun88.com. Từ tháng 3/2017 đến tháng 4/2019, Chiu Hao Cheng đã lôi kéo, hướng dẫn được trên 2.000 tài khoản đánh bạc.

Sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu truy cập, các con bạc phải chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do các bị can tổ chức đánh bạc cung cấp, tương ứng với số tiền đã chuyển sẽ được quy đổi thành điểm trong các tài khoản đánh bạc trực tuyến để người chơi thực hiện việc đặt cược. Các loại hình đánh bạc chủ yếu gồm: cá độ bóng đá, bài Baccarat, xổ số Number Game và một số hình thức đánh bạc trực tuyến khác có thể hiện việc cá cược để thắng thua bằng tiền

Chiu Hao Cheng là người chủ mưu, cầm đầu, cùng với 22 bị cáo đồng phạm có hành vi giúp sức tổ chức đường dây đánh bạc với quy mô rất lớn, số người tham gia đông, số tiền giao dịch qua các tài khoản rất lớn, qua đó thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.

52 "con bạc" đã có hành vi tham gia cá cược qua việc đăng ký các tài khoản thành viên, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do các bị can tổ chức đánh bạc cung cấp để đánh bạc trực tuyến với số tiền từ 5 triệu đồng đến hàng tỷ đồng.

Cục Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) sau quá trình theo dõi, phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet tại TPHCM, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác với quy mô lớn, có nhiều đối tượng tham gia nên đã triệt phá đường dây cá cược này.

Khi bị cơ quan điều tra triệt phá, nhiều bị cáo người Việt Nam khai do thấy công ty của Chiu Hao Cheng rao tin tuyển dụng nên ứng tuyển vì thấy mức lương tốt. Mặc dù biết công ty quảng cáo, lôi kéo khách đánh bạc qua mạng, nhưng không nghĩ công ty bất hợp pháp nên họ vẫn làm việc, thậm chí họ còn giới thiệu cho người thân, bạn bè cùng vào làm.

Cáo trạng xác định, Cheng là người chủ mưu, cầm đầu, tổ chức đường dây đánh bạc với quy mô rất lớn, số lượng tiền giao dịch qua tài khoản lên đến hàng tỉ đồng, số lượng người tham gia đông. Những người có hành vi giúp sức cho Cheng trong việc lôi kéo người tham gia cá cược, tổ chức các trang quảng cáo đánh bạc trực tuyến, cung cấp các tài khoản thành viên và các tài khoản ngân hàng để người chơi chuyển tiền, thông qua trang fun88.com được hưởng lợi từ 30% đến 50% trên tổng số tiền các tài khoản đánh bạc bị thua. Cheng và 23 đồng phạm tổ chức đánh bạc đã thu lợi bất chính từ hàng triệu đồng đến hàng tỉ đồng.

Đối với 52 bị cáo còn lại có có hành vi tham gia cá cược qua việc đăng ký các tài khoản thành viên, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do các bị can tổ chức đánh bạc cung cấp để đánh bạc trực tuyến với số tiền từ 5 triệu đồng đến hàng tỉ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình tạm giam, Chiu Hao Cheng đã chết do nhiễm bệnh Covid-19, nên ngày 27-10-2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can này.

Hà An