Xét xử băng nhóm thuê 14 xe ô tô mang sang Campuchia bán

Các bị cáo tại phiên tòa

Ngày 15/8, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm đối với các bị cáo Diệp Kiến Lâm (SN 1985, ngụ tại quận 5), Phạm Văn Luận (SN 1984, ngụ tại An Giang) Trần Ngọc Chung (SN 1972, ngụ tại quận 3), Lê Đức Thắng (SN 1984, ngụ tại quận 10), Võ Ngọc Cảnh (SN 1993, ngụ tại Đồng Nai), Nguyễn Công Đoàn (SN 1998, ngụ tại Đắc Lắc), Nguyễn Thảo Phương Trang ( SN 1991, ngụ tại quận 10), Trần Thái Trọng Nghĩa Nhân (SN 1993, ngụ tại quận Tân Phú) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. 2.

Theo cáo trạng, Diệp Kiến Lâm và Phạm Văn Luận thường đến Casino ở Campuchia đánh bạc nên quen biết nhau. Đầu năm 2019, Lâm và Luận cùng đối tượng tên Út (chưa xác định được lai lịch) bàn nhau thuê xe ô tô tự lái của người khác mang sang Campuchia để bán lấy tiền chia nhau.

Để thực hiện hành vi lừa đảo Lâm cùng đồng phạm thỏa thuận Lâm dùng tiền mặt hoặc mua xe gắn máy, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe của mình để các đồng phạm đặt cọc tạo lòng tin của chủ xe để làm thủ tục thuê xe, chọn loại xe gầm cao, xe bán tải, xe loại 07 chỗ đời mới, có giá trị khoảng từ 800 triệu đồng trở lên.

Sau khi thuê được xe, Lâm đem xuống An Giang để Luận hoặc Út mang sang Campuchia bán. Trước khi thuê xe, Lâm thông báo đặc điểm, đời xe và gửi ảnh xe cho Út và Luận để trao đổi với đối tượng tiêu thụ bên Campuchia trước. Sau khi bàn bạc, Lâm lôi kéo Lê Đức Thắng, Trần Ngọc Chung, Nguyễn Thảo Phương Trang, Võ Ngọc Cảnh, Trần Thái Trọng Nghĩa Nhân, Chan Kim Thanh và Nguyễn Công Đoàn cùng tham gia. Từ tháng 3/2019 đến tháng 10/2020, Lâm và đồng phạm đã gây ra 14 vụ lừa đảo chiếm đoạt 14 xe ô tô trị giá gần 12 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Diệp Kiến Lâm có vai trò chủ mưu, cầm đầu thực hiện trong cả 14 lần phạm tội với tổng trị giá tài sản chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng, được hưởng lợi hơn 32 ngàn USD tương đương 731 triệu đồng.

Phạm Văn Luận có vai trò là người thực hành, tham gia thực hiện 10 lần chiếm đoạt tài sản tổng trị giá gần 9 tỷ đồng, hưởng lợi 17,8 ngàn USD tương đương hơn 416 triệu đồng

Lê Đức Thắng tham gia 05 lần với tổng trị giá tài sản chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng, hưởng lợi 15,3 ngàn USD tương đương hơn 352 triệu đồng.

Trần Ngọc Chung tham gia 03 lần với tổng trị giá tài sản chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng, hưởng lợi gần 4 ngàn USD tương đương gần 100 triệu đồng.

Võ Ngọc Cảnh tham gia 03 lần với tổng trị giá tài sản chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng, hưởng lợi 50 triệu đồng.

Nguyễn Công Đoàn tham gia 01 lần chiếm đoạt tài sản hơn 1 tỷ đồng, hưởng lợi 43 triệu đồng.

Nguyễn Thảo Phương Trang tham gia 01 lần chiếm đoạt tài sản gần 1 tỷ đồng, chưa được hưởng lợi; Trần Thái Trọng Nghĩa Nhân tham gia 01 lần, chiếm đoạt tài sản trị giá gần 1 tỷ đồng, hưởng lợi 10 triệu đồng. Đối với bị can Chan Kim Thanh trong quá trình giải quyết vụ án đã chết, nên CQĐT đình chỉ điều tra đối với Thanh.

Các đối tượng trong băng nhóm này hầu hết sử dụng ma túy đá, thuê nhà, sống lang thang ở nhiều nơi, không cố định, số tiền chiếm đoạt được tổ chức ăn chơi.

Dự kiến phiên tòa xét xử trong nhiều ngày, do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa.