Xét xử đại án buôn lậu xăng dầu, 74 bị cáo hầu tòa

Sáng 25/10, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài từ 45-60 ngày. Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ và buổi chiều từ 14 giờ, diễn ra từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Thành phần xét xử sơ thẩm gồm 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân. Có 74 bị cáo; 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; 81 luật sư và 43 người làm chứng tham gia.

Từ 7g, các bị cáo đã được dẫn giải đến phòng xử án được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Báo Đồng Nai

Dự kiến sẽ có khoảng 600 người trực tiếp tham gia phiên tòa gồm hội đồng xét xử, các bị cáo, luật sư, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, lực lượng bảo vệ..

Do số lượng người tham gia tố tụng lớn, phiên xử diễn ra tại Trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) thay vì trụ sở TAND tỉnh. Cơ quan báo chí sẽ tác nghiệp tại khuôn viên Trung tâm hội nghị và Thư viện tỉnh Đồng Nai, thông qua kết nối trực tiếp từ phiên tòa.

Các bị cáo đứng nghe Hội đồng xét xử TAND tỉnh công bố lý lịch. Ảnh: Báo Đồng Nai

Buôn lậu 200 triệu lít xăng trị giá gần 2.900 tỷ đồng

Trong vụ án này, 3 đối tượng cầm đầu là Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng), Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Phan Lê Hoàng Anh) Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ Vĩnh Long) cùng 70 người bị xét xử tội Buôn lậu.

Riêng Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Đội 3) trực thuộc Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục hải quan) bị truy tố về tội Nhận hối Lộ.

Theo cáo trạng, năm 2019, Phan Thanh Hữu có ý định buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam.

Biết Đào Ngọc Viễn điều hành công ty chuyên mua bán, vận chuyển xăng dầu và có quan hệ với một số cán bộ cơ quan chức năng, Hữu lên kế hoạch buôn lậu hàng. Sau đó, Hữu cùng Viễn và 3 đối tượng khác góp 53,4 tỷ đồng để mua xăng. Theo thỏa thuận, Hữu nhận 40% lợi nhuận thu về, những người còn lại hưởng 60%.

Về nhiệm vụ, Hữu trực tiếp liên hệ với chủ hàng bên Singapore mà Viễn cung cấp nhằm thỏa thuận giá và cách thức nhận hàng, sau đó điều 2 tàu biển chuyên dụng Pacific Ocean và Western Sea đậu tại vùng biển quốc tế đợi lệnh. Khi có thông báo, các tàu này vào cảng Vopak của Singapore để nhận hàng.

Khi tàu về tới vùng biển Việt Nam, Hữu chỉ đạo nhân viên đưa tàu ra nhận xăng chở về khu vực sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long).

Do xăng nhập lậu từ Singapore có màu trắng, Hữu mua bột màu và dung môi cho nhân viên đưa lên tàu pha chế thành màu vàng nhạt giống màu xăng trong nước. Tiếp đó, xăng được đưa sang tàu của Nguyễn Hữu Tứ, chở về kho chứa tại cảng Nam Phong (Long An).

Tứ vận chuyển xăng đi các tỉnh miền tây, TP.HCM, Bình Dương bán cho các đầu mối tiêu thụ. Để đối phó với các cơ quan chức năng, Hữu ký hợp đồng vận chuyển khống xăng với Công ty TNHH Hải Minh Nhật (do Hữu thành lập, thuê Đinh Văn Đoàn làm giám đốc) giao cho thuyền trưởng các tàu Nhật Minh để xuất trình khi bị kiểm tra.

Hai bị can Nguyễn Hữu Tứ (bên trái) và Phan Thanh Hữu. Ảnh: Công an cung cấp

Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, nhóm này đã vận chuyển thành công 48 chuyến hàng, tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó, hơn 196 triệu lít xăng đã được đem đi tiêu thụ, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỷ đồng.

Trong quá trình buôn lậu, Hữu đã cử Tứ tiếp cận Ngô Văn Thụy để hối lộ, nhờ Thụy giúp đỡ. Theo đó, Tứ đã đưa cho Thụy phong bì chứa 10.000 USD và 1 thẻ ATM có 100 triệu đồng. Sau đó, Hữu trực tiếp gặp Thụy và đưa thêm 500 triệu đồng.

Cáo trạng cũng cho biết, ngoài buôn lậu với Hữu, cuối năm 2020, Viễn còn hợp tác với Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường (đang bỏ trốn) góp 19,3 tỷ đồng để buôn lậu 5,7 triệu lít xăng giả, trị giá gần 98 tỷ đồng.

Nhà chức trách xác định đường dây của Hữu, Viễn và đồng phạm đã buôn lậu hơn 204 triệu lít xăng, trị giá gần 2.900 tỷ đồng.

Minh Khôi