Xét xử đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng

Trước khi cầm đầu đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng trên mạng, năm 2003, TAND quận Cầu Giấy bắt và lập danh chỉ bản đối với Đào Minh Sáng về hành vi trộm cắp tài sản.

Cùng hầu tòa với bị cáo Sáng trong vụ án này là 25 bị cáo khác hoặc bị truy tố về cả hai tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, hoặc bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” hoặc bị truy tố về tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, tháng 6/2009, Sáng thành lập Công ty F.C.I tại địa chỉ tầng 7, Tòa nhà Sunrise (số 90 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ngành nghề của công ty là tư vấn đầu tư tài chính và đầu tư hàng hóa có đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 29/6/2009, thay đổi lần thứ 5 ngày 10/5/2019.

Bị cáo Đào Minh Sáng (đứng) và đồng phạm tại phiên tòa ngày 29/9.

Sáng thuê Nguyễn Minh Đức (SN 1987, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) làm đại diện theo pháp luật của Công ty F.C.I do Sáng làm Tổng Giám đốc. Nhiệm vụ của Đức là quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty F.C.I và nhân viên cấp dưới, đồng thời phát triển hệ thống, maketing, quảng bá trên sàn SFX. Đức được trả công 1 tỷ đồng.

Tháng 8/2019, Sáng thành lập thêm Công ty cổ phần SFX tại số 2 (phố Duy Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) để làm địa điểm lắp đặt thiết bị vận hành, và thuê nhân viên kỹ thuật, người trực điện thoại hotline và nhân viên quản lý để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cho người chơi đặt cược quyền chọn nhị phân “BO” (chênh lệch tỷ giá giữa các đồng tiền ngoại tệ) thông qua trang web https://sfxcapitals.comcủa sàn giao dịch SFX capitals.

Khi tham gia sàn SFX, người chơi phải đăng ký tài khoản trên website của SFX: https://sfxcapitals.com. Khi bấm vào phần đăng ký tài khoản, người chơi sẽ được chuyển hướng sang website https://paymentgates.org/main/user để tạo tài khoản.

Từ tháng 8/2019 đến ngày 31/5/2022, Sáng và đồng phạm tổ chức đánh bạc trên web, vận hành sản phẩm SFX capitals do các con bạc chuyển tiền đến sàn SFX qua ngân hàng để đặt cược các cặp tiền kỹ thuật số như: BTC/USD… là hơn 121 tỷ đồng. Số tiền Sáng trả cho các con bạc là hơn 194 tỷ đồng. Chung cuộc, Sáng bị thua hơn 73 tỷ đồng.

Sau đó, Sáng thuê Nguyễn Minh Hùng (SN 1984, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) lập nhóm Zoom Meeting, đọc các lệnh cá cược để người chơi chọn theo, lôi kéo người tham gia vào sàn SFX và hướng dẫn nhân viên của sàn SFX. Hùng được trả công 120 triệu đồng.

Sáng thuê Ngô Tiến Hải (SN 1981, trú tại xã Hiệp Hòa, huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) về công ty tham gia các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm đặt cược, hướng dẫn, phân tích thị trường, thúc đẩy người chơi cách thức sử dụng nền tảng MT4 trên Zoom Meeting của sàn SFX. Hải được trả công 60 triệu đồng.

Sáng thuê Ngô Văn Công (SN 1986, trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội) làm phát triển hệ thống, maketing, quảng bá trên sàn SFX và trả công 490 triệu đồng.

Sáng thuê Lê Thị Thuận (SN 1984, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) làm kế toán thu - chi, trả lương nhân viên của ba công ty do Sáng thành lập. Thuận được trả công 350 triệu đồng.

Sáng thuê Bùi Thị Hương Ly (SN 1997, trú tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) quản lý tài khoản ngân hàng của Công ty cổ phần SFX Capital để các con bạc nạp tiền vào sàn SFX và trả tiền cho các con bạc. Ly được trả công 60 triệu đồng…

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 20/9/2018 đến ngày 31/4/2022, Đào Minh Sáng sử dụng 3 tài khoản để tham gia đánh bạc trên sàn SFX, tổng số tiền Sáng sử dụng để đánh bạc là hơn 86 tỷ đồng.

Từ ngày 12/10/2021 đến ngày 19/7/2021, Nguyễn Xuân Hùng sử dụng 4 tài khoản để tham gia đánh bạc trên sàn SFX, tổng số tiền Hùng sử dụng để dánh bạc là hơn 11 tỷ đồng.

Từ ngày 20/3/2019 đến ngày 24/1/2022, Ngô Tiến Hải sử dụng 8 tài khoản để tham gia đánh bạc trên sàn SFX, tổng số tiền Hải sử dụng để đánh bạc là gần 14 tỷ đồng.

Từ ngày 31/3/2020 đến ngày 28/2/2022, Nguyễn Viết Huy sử dụng 3 tài khoản để tham gia đánh bạc trên sàn SFX, tổng số tiền Huy sử dụng để đánh bạc là gần 13 tỷ đồng...

Các bị cáo đồng phạm của Đào Minh Sáng trong vụ án này cũng sử dụng các tài khoản khác nhau để đánh bạc với số tiền thấp nhất từ 7,2 triệu đồng đến hơn 7,5 tỷ đồng.

Đối với tội “Tổ chức đánh bạc”, Đào Minh Sáng bị truy tố theo khoản 2, Điều 322 BLHS với khung hình phạt từ 5 -10 năm tù. Đối với tội “Đánh bạc”, bị cáo Sáng bị truy tố theo khoản 2, Điều 321 với khung hình phạt từ 3-7 năm tù.

Theo kế hoạch, phiên tòa xét xử vụ án này diễn ra nhiều ngày.

Nguyễn Hưng