Xét xử đường dây chuyển tiền 'chui' hàng nghìn tỷ đồng xuyên biên giới Việt Nam - Campuchia

Cáo trạng truy tố các bị cáo: Phạm Văn Nhân (SN 1980, chủ cơ sở kinh doanh Thực phẩm Vua), Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1983), Dương Đại Nghĩa (SN 1990, nhân viên Công ty Thực phẩm Vua), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, nhân viên tiệm vàng Đức Long, sống như vợ chồng với Đại) cùng 9 người khác bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Ngoài ra, các bị cáo: Mai Vũ Minh (SN 1995), Lê Thị Thắm (SN 1976), Okoye Christian Ikechukwu (SN 1985, quốc tịch Nigeria, chồng Thắm), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989) và Nguyễn Thị Hương (SN 1990) bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Riêng Mai Trà My (chị ruột của Minh) và Eneh Davidson Caleb (quốc tịch Nigeria, sống như vợ chồng với Thúy), hiện đã bỏ trốn, bị cơ quan điều tra truy nã và sẽ xử lý khi bắt được.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2016, Phạm Văn Nhân kinh doanh mua bán yến sào giữa Việt Nam và Campuchia nhận thấy nhu cầu chuyển tiền giữa hai nước khá lớn. Từ đó, Nhân bàn bạc với Nguyễn Thị Thu Thủy thuê nhà làm địa điểm tổ chức hoạt động chuyển tiền trái phép, thiết lập cơ sở tại Việt Nam và Campuchia.

Nhân và Thủy trực tiếp điều hành hoạt động của đường dây, đồng thời thuê Dương Đại Nghĩa cùng 5 nhân viên khác thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Khi có khách cần chuyển tiền sang Campuchia, nhân viên sẽ hướng dẫn gặp Nghĩa để kiểm đếm tiền, ghi nhận thông tin và số điện thoại của người nhận.

Sau khi nhận tiền, Nghĩa hoặc Nhân liên hệ với nhân viên phía Campuchia để thông báo cho người nhận đến địa điểm đã hẹn nhận tiền. Phí chuyển tiền được trừ trực tiếp vào số tiền khách gửi.
Theo quy định của đường dây này, mỗi lần chuyển tiền tối đa 1 tỷ đồng hoặc 50.000 USD.

Nếu khách có nhu cầu chuyển vượt mức này, Nhân và Thủy sẽ chuyển qua đường dây khác do Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân quản lý, điều hành. Mức phí chuyển tiền, đối với khoản tiền dưới 5.000 USD, phí là 3 USD; từ 5.000 USD trở lên sẽ thu 0,5% tổng số tiền gửi.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, việc thu phí được thực hiện theo hai chiều. Cụ thể, khi khách chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia, Nghĩa thu phí 2% trên tổng số tiền khách gửi; phía Campuchia giao tiền cho người nhận mà không thu thêm phí. Ngược lại, khi khách chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam, phía Campuchia thu phí của khách, còn Nghĩa chỉ giao tiền cho người nhận tại Việt Nam mà không thu thêm phí.

Trong đường dây này, Dương Đại Nghĩa là người trực tiếp giao dịch với khách, nhận tiền, ghi chép sổ sách, quản lý việc thu – chi và báo cáo doanh thu, lợi nhuận cho Nhân và Thủy. Nghĩa cũng chỉ đạo các nhân viên khác thực hiện việc giao nhận tiền theo yêu cầu.

Qua đối chiếu sổ sách, Nghĩa khai nhận tổng số tiền đã chuyển từ Việt Nam sang Campuchia là 304 tỷ đồng và 4,8 triệu USD; chiều ngược lại, nhận từ Campuchia về Việt Nam là 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2016 đến khi bị phát hiện, Nhân và Thủy đã thu lợi bất chính khoảng 24 tỷ đồng từ hoạt động vận chuyển tiền trái phép. Dương Đại Nghĩa được trả tổng cộng 828 triệu đồng tiền lương, còn các nhân viên khác trong đường dây nhận thù lao từ 133 triệu đồng đến 600 triệu đồng.

Đối với đường dây do Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành. Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý TP.HCM. Năm 2022, Đại bị TAND tỉnh Quảng Nam xử phạt 1 tỷ đồng cũng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Sau đó, Đại không trực tiếp đứng tên kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ mà giao cho Ngân liên hệ, làm việc với một người tên Duyên (còn gọi là Mười), chủ tiệm vàng tại Campuchia. Ngân thuê địa điểm làm nơi giao nhận tiền, đồng thời thuê Nguyễn Thị Kim Trang và Lê Văn Hòa phụ trách giao dịch với khách và ghi chép sổ sách.

Hằng ngày, Duyên nhắn tin qua ứng dụng Telegram để thông báo số điện thoại và số tiền cần giao cho khách tại Việt Nam. Khi khách có nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia hoặc sang quốc gia khác, Duyên sẽ cung cấp địa chỉ để khách đến gặp Ngân hoặc Hòa kiểm đếm tiền. Sau khi nhận đủ tiền, Ngân thông báo lại cho phía Campuchia.

Theo sổ sách thu giữ được, từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2024, Ngân đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam hơn 2.048 tỷ đồng và 10,7 triệu USD; nhận tiền từ Việt Nam chuyển sang Campuchia với tổng số 35,4 tỷ đồng và 8,1 triệu USD. Tổng cộng, Ngân thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đại và Ngân còn nhận chuyển riêng 150.000 USD cho khách tại Trung Quốc và 51.000 USD cho khách tại Campuchia.
Liên quan đến hành vi rửa tiền, cáo trạng xác định, Mai Vũ Minh đứng tên thành lập nhiều công ty và thực hiện các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có với tổng số tiền 789.057 USD (tương đương khoảng 9,1 tỷ đồng), qua đó hưởng lợi hơn 383 triệu đồng.

Cáo trạng xác định, Mai Trà My là người chỉ đạo Minh thực hiện các giao dịch này. Lê Thị Thắm cũng đứng tên thành lập nhiều công ty và tham gia thực hiện các giao dịch ngân hàng để che giấu nguồn gốc tài sản với tổng số tiền hơn 1,4 triệu USD (tương đương hơn 36 tỷ đồng). Thắm cùng chồng là Okoye Christian Ikechukwu được xác định hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Thanh Thúy bị cáo buộc che giấu nguồn gốc tài sản với số tiền khoảng 3 triệu USD và gần 3 triệu EUR (tương đương khoảng 149,4 tỷ đồng), hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng. Nguyễn Thị Hương tham gia thực hiện các giao dịch với tổng số tiền hơn 2,3 triệu USD (tương đương 56,7 tỷ đồng), hưởng lợi khoảng 238 triệu đồng. Eneh Davidson Caleb là người chỉ đạo Thúy thực hiện các hoạt động rửa tiền nói trên. Tuy nhiên, người này hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Phiên tòa dự kiến xét xử trong nhiều ngày.

Phong Vân