Xét xử vụ án buôn lậu xăng dầu hơn 2.034 tỷ đồng

Trong đó bị cáo: Luyện Xuân Tràng (SN 1973 tại Hưng Yên) bị đưa ra xét xử về tội “buôn lậu”; Các bị cáo: Trịnh Đình Thành (SN 1987, tại Hải Dương), nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty Dương Đông Hòa Phú; Nguyễn Thanh Trang (SN 1978, tại Bình Định), Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường (Bình Định); Lê Hồng Sơn (SN 1988, tại Hải Phòng), Giám đốc Công ty Dương Đông Miền Trung (Ninh Thuận); Đỗ Minh Thư (SN 1986, tại Bình Thuận), Giám đốc Công ty Dương Đông Bình Thuận; Lý Hưng Phát (SN 1996, tại Kiên Giang), Phó Giám đốc Công ty TNHH Lý Tấn Tài, tỉnh Kiên Giang; Hà Thị Kim Nga (SN 1969, tại TP. Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tân Hiệp (quận 2, TPHCM); Trần Duy Phong (SN 1991, tại Thái Bình), Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu 222 (xã Suối Tre, Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) và Trần Văn Sơn (SN 1979, tại Hải Dương), Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất dầu Sài Gòn ( Bảo Lộc, Lâm Đồng) bị đưa ra xét xử về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tại phiên tòa hôm nay có 7 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo. Trong đó, riêng bị cáo Luyện Xuân Tràng có 4 luật sư. Tòa cũng đã triệu tập hơn 10 người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Trong vụ án này, có 10 người có quyền và nghĩa vụ liên quan đã có đơn xin xét xử vắng mặt. Theo lịch xét xử, dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 15 - 18/8.

Các bị cáo trong phiên xử sáng ngày 15/8

Theo cáo trạng, đầu tháng 9/2015, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận nhận chuyển nhượng của Công ty Cổ phần Dương Đông Sài Gòn 80% Cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú với giá 430 tỷ đồng. Tràng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh cùng mua 80% cổ phần, trong đó Mạnh có 30% cổ phần và làm Tổng Giám đốc, trực tiếp vào Bình Thuận điều hành hoạt động Công ty, còn lại 50% cổ phần là của Tràng.

Sau khi hoàn thành trình tự, thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Nguyễn Đức Mạnh được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dương Đông Hòa Phú và giữ chức danh Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty. Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước. Việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Luyện Xuân Tràng quan hệ, thỏa thuận với bên bán hàng; trong đó Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu. Số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành 2 vận đơn, trong đó 1 vận đơn có số lượng phù hợp với số lượng ghi trong Hợp đồng mua bán, dùng để khai báo hải quan, vận đơn còn lại là số lượng hàng nhập lậu.

Theo cách thức này, từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/1/2016, Luyện Xuân Tràng đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng 136,6 triệu lít xăng A92 và dầu DO, tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi đường dây buôn lậu xăng dầu này bị phanh phui, CQĐT Bộ Công an khởi tố bị can về tội buôn lậu thì Tràng bỏ trốn. Ngày 14/9/2019, Luyện Xuân Tràng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đầu thú.

Bị cáo Luyện Xuân Tràng, người đứng sau điều hành hoạt động buôn lậu xăng dầu

Đối với Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bách Khoa Việt (Tân Phú, TPHCM) đã bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng Phương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú đến nay chưa bắt được.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Trần Thị Loan Phương để tiến hành điều tra xử lý sau. Riêng 23 doanh nghiệp khác ở một số tỉnh, thành, quá trình điều tra vụ án chưa thu thập được tài liệu xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, Cơ quan điều tra sẽ tiến hành điều tra, làm rõ khi có điều kiện.

Các bị cáo nghe Viện kiểm sát nhân dân tỉnh công bố cáo trạng

Liên quan đường dây buôn lậu xăng dầu hơn 2.000 tỉ đồng này, tháng 9/2019, TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên án 12 bị cáo với tổng cộng mức án hơn 46 năm tù giam. Trong đó Nguyễn Đức Mạnh 8 năm tù về tội buôn lậu và 2 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung cho Mạnh là 10 năm tù. Cùng 2 tội này, Nguyễn Thanh Sơn (Cựu Phó tổng giám đốc công ty) bị phạt 8 năm tù. Các bị cáo nguyên là cán bộ Chi cục Hải quan Bình Thuận gồm: Đinh Hữu Thùy bị phạt 4 năm tù về tội nhận hối lộ, Lê Văn Vinh 3 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.