Xét xử vụ gần 500 khách hàng 'sập bẫy' khi mua căn hộ tại chung cư Nam An

Hàng trăm người là nạn nhân của Công ty Siêu Thành

Ngày 25/7, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Võ Thị Phượng, SN 1981, Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành và Trần Thị Thùy Trang, SN 1974, quê tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với Trịnh Minh Thanh (Giám đốc Công ty Khang Gia) hiện đã chết nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

2 bị cáo Võ Thị Phượng và Trần Thị Thùy Trang tại tòa.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Siêu Thành (gọi tắt là Công ty Siêu Thành) được thành lập vào năm 2008. Đến năm 2016, ông Trịnh Minh Thanh, 61 tuổi mua lại Công ty Siêu Thành. 2 năm sau, Công ty Siêu Thành thực hiện dự án xây dựng chung cư Nam An tại thửa đất số 153, 112 tờ bản đồ số 57, 58 - bộ địa chính phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Tp.HCM.

Tháng 5/2018, Công ty Siêu Thành chính thức mở bán căn hộ tại chung cư Nam An và có rất nhiều khách hàng chọn mua căn hộ tại chung cư này. Bị cáo Phượng là người được Thanh chỉ định làm giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Siêu Thành.

Thanh chỉ đạo Phượng ký hợp đồng với các khách hàng, đồng thời yêu cầu Phượng làm con dấu chữ ký để Thanh sử dụng đóng trên một số tài liệu.

Đến cuối năm 2019, chung cư Nam An xây dựng phần thô đến tầng 20 thì bị Sở Xây dựng Tp.HCM ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do thi công xây dựng sai so với nội dung giấy phép xây dựng.

Sau đó, Sở Xây dựng Tp.HCM cấp phụ lục giấy phép xây dựng cho Công ty Siêu Thành, đồng thời có văn bản đề nghị công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhưng Công ty Siêu Thành vẫn không tiếp tục dự án.

Tháng 3/2020, Công ty Siêu Thành thông báo đến khách hàng về việc ngừng thi công công trình do gặp khó khăn về tài chính vì tình hình Covid-19.

Đến tháng 6/2020, Trịnh Minh Thanh giao con dấu chữ ký của Võ Thị Phượng và dấu Công ty Siêu Thành cho Trần Thị Thùy Trang quản lý.

Không lâu sau thông báo ngưng thi công dự án, Công ty Siêu Thành dời trụ sở, cắt đứt mọi liên lạc với khách hàng. Nhiều lần liên lạc với chủ đầu tư không được, đến hạn nhận nhà nhưng không được bàn giao nhà, nhiều khách hàng đã làm đơn tố cáo hành vi của Công ty Siêu Thành đến cơ quan chức năng.

Vào cuộc xác minh, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM xác định có dấu hiệu tội phạm nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phượng, Trang.

Làm Giám đốc hơn 1 năm, chỉ được trả lương 100 triệu?

Theo cơ quan tố tụng, Trịnh Minh Thanh không đứng tên trên giấy phép Công ty Siêu Thành thời điểm xảy ra vụ việc, nhưng là người điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Siêu Thành. Ông Thanh thuê Võ Thị Phượng làm Giám đốc, đại diện pháp luật của công ty và cũng là người chỉ đạo Phượng trực tiếp ký hợp đồng mua bán căn hộ tại dự án chung cư Nam An với khách hàng.

Công ty Siêu Thành đã ký kết hợp đồng bán căn hộ và thu về hơn 456 tỷ đồng của 434 khách hàng nhưng không tiếp tục xây dựng theo cam kết mà vẫn tiếp tục ký hợp đồng thu tiền trái quy định.

Tiền thu từ khách hàng, Thanh không tiếp tục xây dựng dự án mà dùng một phần thanh toán khoản nợ của Công ty Khang Gia (do Thanh làm Giám đốc) hoặc thực hiện các dự án khác và sử dụng vào mục đích cá nhân. Do bị can đã chết nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với Võ Thị Phượng với vai trò là Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Siêu Thành, là người trực tiếp ký hợp đồng mua bán căn hộ với 496 khách hàng, thu về 477 tỷ đồng từ khách hàng.

Hành vi của Phương đã giúp sức chiếm đoạt số tiền hơn 210 tỷ đồng. Trong đó, tổng thu của khách hàng 477 tỷ đồng trừ đi 266 tỷ đồng khách hàng thanh toán vào tài khoản chuyên thu của ABBank và tài khoản của một ngân hàng khác.

Đối với Trần Thị Thùy Trang, bị cáo đã sử dụng Hợp đồng ủy quyền không còn hiệu lực ký bán 42 căn hộ cho 20 khách hàng để nhận 41,8 tỷ đồng. Trong đó có 27 căn hộ ký bán cho khách hàng đã được Võ Thị Phượng ký bán trước đó. Khi khách hàng thanh toán tiền mua căn hộ, Trang yêu cầu khách chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Trang, không nộp về cho Công ty Siêu Thành mà chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Phượng thừa nhận chữ ký, con dấu trên hợp đồng là của mình nhưng chỉ làm theo chỉ đạo của Trịnh Minh Thanh. Trong quá trình làm đại diện Công ty Siêu Thành, Phượng được Thanh trả công khoảng 100 triệu đồng.

Võ Công Thư