Xử lý nghiêm hành vi tiếp tay cho người nước ngoài cư trú trái phép

Khởi tố hàng loạt chủ cơ sở lưu trú “nhắm mắt làm liều”

Mới đây, Công an TP Hồ Chí Minh đã liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều nhóm NNN nhập cảnh, cư trú trái phép, tập kết tại các khách sạn, căn hộ chung cư và nhà cho thuê để chuẩn bị hoặc tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia. Quá trình điều tra cho thấy, bên cạnh các đối tượng NNN cầm đầu, điều hành từ nước ngoài, còn có sự tiếp tay của một số đối tượng chủ cơ sở lưu trú, môi giới vì động cơ vụ lợi.

Các đối tượng này trực tiếp tìm kiếm địa điểm lưu trú, thuê khách sạn, căn hộ, nhà nguyên căn; bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt cho NNN; che giấu thông tin nhân thân, không thực hiện đăng ký, khai báo lưu trú theo quy định và tạo điều kiện cho nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép ở lại Việt Nam.

Nguyễn Hồng Thảo Nhi tại cơ quan điều tra.

Quá trình kiểm tra căn nhà số 16, đường số 9, phường Hiệp Bình (TP Hồ Chí Minh), Công an phát hiện 42 người Trung Quốc lưu trú trái phép, trong đó có 4 trường hợp nhập cảnh trái phép, cùng nhiều thiết bị điện tử nghi vấn phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Số đối tượng đã thực hiện các hoạt động lừa đảo qua mạng nhắm đến công dân Trung Quốc.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hồng Thảo Nhi (SN 1992) là người giữ vai trò tích cực trong việc thuê địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất và tổ chức nơi ăn ở cho nhóm NNN theo chỉ đạo của đối tượng người Trung Quốc tên Simon.

Các đối tượng (từ trái sang): Fan HaiMing, Cao JiaLiang, Nguyễn Hồng Thảo Nhi tại cơ quan điều tra.

Nhi trực tiếp tìm nhà, đặt cọc, thanh toán tiền thuê, mua sắm giường tầng, lắp đặt hệ thống mạng, cách âm và thường xuyên cung cấp nhu yếu phẩm cho các đối tượng lưu trú. Mặc dù biết những người này không có giấy tờ hợp pháp và không đủ điều kiện đăng ký cư trú, Nhi vẫn tiếp tục tạo điều kiện cho họ ở lại Việt Nam để hoạt động lừa đảo, hưởng lợi bất chính.

“Em cho những NNN đó vô nhà đó ở thời điểm là tháng 5/2026 với giá thuê là 45 triệu/1 tháng, em ký hợp đồng với họ 2 năm. Em hưởng lợi số tiền 22 triệu đồng”, Nguyễn Hồng Thảo Nhi khai nhận.

Nhóm người nước ngoài được đối tượng Thảo Nhi tạo điều kiện cư trú trái phép.

Ngày 17/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Thảo Nhi về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Đồng thời, khởi tố các đối tượng liên quan gồm Fan HaiMing (quản lý nhóm người Trung Quốc) và Cao JiaLiang (đầu bếp, quản lý việc ra vào căn nhà) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tại vụ việc khác, Phạm Thanh Sơn (SN 2000) cùng Phạm Thị Huỳnh Như thuê và cải tạo khách sạn Emerald Gold, phường Bình Dương để tiếp nhận, bố trí nơi ở cho 82 NNN, trong đó có 23 trường hợp không có thông tin nhập cảnh. Số này đã hoàn thành việc lắp đặt trang thiết bị chuẩn bị cho các hoạt động lừa đảo qua mạng nhưng đã bị cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Cơ quan Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Huỳnh Như và Phạm Thanh Sơn (ảnh trên).

Quá trình điều tra vụ việc này, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh xác định Phạm Thanh Sơn là một trong những đối tượng giữ vai trò trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống cơ sở lưu trú phục vụ việc bố trí cho NNN nhập cảnh trái phép ở lại Việt Nam trái phép, không kiểm tra giấy tờ, không thực hiện khai báo lưu trú theo quy định.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3/2026, Sơn cùng Phạm Thị Huỳnh Như thuê căn nhà trên đường N14, khu phố Hòa Phú 4 để cải tạo thành khách sạn Emerald Gold. Để có nguồn khách, Sơn và Như đã móc nối với một đối tượng quốc tịch Campuchia tên Xi, tiếp nhận số lượng lớn người Trung Quốc được đưa vào Việt Nam.

Nhóm 83 người Trung Quốc thuê khách sạn Emerald Gold để mưu đồ lập "đại bản doanh" lừa đảo qua mạng.

Tang vật thu giữ từ các đối tượng người Trung Quốc tại phường Bình Dương.

Cơ quan điều tra xác định, Sơn cùng Như trực tiếp điều hành hoạt động tại khách sạn, thuê nhân viên phục vụ, lễ tân và chỉ đạo việc bố trí phòng cho NNN. Đáng chú ý, các đối tượng đã cho khách vào lưu trú mà không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không thực hiện khai báo lưu trú theo quy định; thậm chí biết có trường hợp nhập cảnh trái phép nhưng vẫn bố trí nơi ở tạo điều kiện cho số nhập cảnh trái phép ẩn náu trên địa bàn.

Ngày 8/6, khi kiểm tra khách sạn Emerald Gold, Công an đã phát hiện 82 NNN đang lưu trú; trong đó có 23 trường hợp không có thông tin nhập cảnh. Nhiều đối tượng khai nhận được đưa đến đây để chuẩn bị tham gia hoạt động lừa đảo trên không gian mạng dưới sự quản lý của các đối tượng NNN.

Ngày 17/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thanh Sơn; đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Huỳnh Như để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Phạm Thanh Sơn tại cơ quan điều tra.

Đáng chú ý, Trương Thị Bích Trâm (SN 2004) là đối tượng giữ vai trò tích cực, trực tiếp phối hợp với một đối tượng quốc tịch Trung Quốc trong việc tìm kiếm, thuê nhiều căn hộ chung cư để bố trí chỗ ở cho các đối tượng NNN. Mặc dù biết rõ trong số những người được đưa vào lưu trú có đối tượng nhập cảnh trái phép, Trâm vẫn tham gia thực hiện nhiều thủ đoạn nhằm che giấu hành vi vi phạm. Để đối phó với cơ quan chức năng, Trâm không trực tiếp đứng tên thuê nhà mà người khác đứng tên thuê để né tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.

Từ tháng 4/2026 đến tháng 5/2026, nhóm đối tượng đã thuê ít nhất 3 căn hộ tại chung cư Giai Việt (phường Chánh Hưng) và chung cư Phúc Yên 1 (phường Tân Sơn) để bố trí nơi ở cho NNN. Qua kiểm tra hành chính tại các căn hộ này, Công an phát hiện nhiều người Trung Quốc cư trú trái phép, trong đó có các trường hợp nhập cảnh trái phép và khai nhận mục đích vào Việt Nam để tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng.

Công an thành phố phát hiện 42 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc lưu trú trái quy định tại phường Hiệp Bình.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Trâm không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ thuê nhà mà còn chủ động tham gia tìm người đứng tên hợp đồng, che giấu thông tin nhân thân và tạo điều kiện để các đối tượng NNN cư trú trái phép trên địa bàn thành phố trong thời gian dài.

Ngày 18/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Bích Trâm cùng các đối tượng liên quan để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Không để thành phố là “bến đỗ” cho tội phạm nước ngoài

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, trong quá trình đấu tranh, Công an đã phát hiện một số đối tượng truy nã NNN (như đã kể trên) lẩn trốn trong các nhóm cư trú trái phép. Điều này cho thấy hành vi tổ chức, môi giới cho NNN ở lại Việt Nam trái phép không chỉ vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú mà còn tiềm ẩn nguy cơ để các đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã quốc tế lợi dụng ẩn náu, hoạt động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trung tá Lê Quang Minh, Phó Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh.

Trung tá Lê Quang Minh, Phó Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh, Cơ quan An ninh điều tra cảnh báo các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ lưu trú, môi giới bất động sản, cho thuê căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm tra giấy tờ tùy thân, tình trạng cư trú và khai báo lưu trú đối với NNN theo quy định.

“Các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú không nên vì lợi nhuận mà bỏ qua, hoặc buông lỏng công tác quản lý. Đối với khách nước ngoài khi đến lưu trú, cần phải kiểm tra thật kỹ thông tin rồi giấy tờ tùy thân, đồng thời phải thực hiện nghiêm việc đăng ký khai báo lưu trú cho NNN trên hệ thống theo đúng quy định. Mọi hành vi tiếp tay, chứa chấp hoặc cho NNN cư trú trái phép đều có thể bị xử lý hình sự về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Từ đầu tháng 5/2026 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, trong đó có 6 bị can là chủ, quản lý hoặc nhân viên cơ sở lưu trú; 7 bị can là đối tượng môi giới, trung gian.

Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra các khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ chung cư, nhà cho thuê có yếu tố NNN; kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng tiếp tay cho hoạt động nhập cảnh, cư trú trái phép, không để TP Hồ Chí Minh trở thành địa bàn trung chuyển, tập kết, ẩn náu hoặc hoạt động của các loại tội phạm xuyên quốc gia.