Xử phạt 91 triệu đồng hai đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng trái phép
Công an TP Đà Nẵng vừa xử phạt hành chính 91 triệu đồng đối với 2 đối tượng có hành vi mua bán tài khoản ngân hàng.
Ngày 5.9, Phòng An ninh kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai đối tượng có hành vi mua bán tài khoản ngân hàng trái pháp luật, với tổng số tiền phạt 91 triệu đồng.
Cụ thể, đối tượng L.N.B.T. (SN 1979, trú phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) bị phạt 45,8 triệu đồng; đối tượng P.Đ.L. (SN 1990, trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng) bị phạt 45,2 triệu đồng.
Hai đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng bị xử phạt
Kết quả điều tra xác định, L.N.B.T đã bán tài khoản ngân hàng cá nhân cho P.Đ.L với giá 800.000 đồng. Sau đó, P.Đ.L tiếp tục bán lại tài khoản này qua mạng xã hội Facebook cho một đối tượng khác với giá 1 triệu đồng.
Hành vi của cả hai đã vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP). Tại cơ quan Công an, cả hai thừa nhận sai phạm.
Theo Phòng An ninh kinh tế, việc mua bán tài khoản ngân hàng dù giá trị nhỏ nhưng tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Các tài khoản này có thể bị tội phạm lợi dụng để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc hoặc thực hiện tội phạm công nghệ cao. Chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu tài khoản mang tên mình được sử dụng cho mục đích phạm tội.
Công an Đà Nẵng khuyến cáo, mỗi công dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không tham gia mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn có thể dẫn đến những hệ lụy nặng nề về tài chính, uy tín và trách nhiệm hình sự.
