Zhao Changpeng, CEO sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance nhận tội rửa tiền

“Binance đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới một phần vì những tội ác mà nó đã gây ra - giờ đây nó đang phải trả một trong những khoản phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Mỹ”, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết trong một tuyên bố.

CEO Zhao Changpeng của Binance đã nhận tội và từ chức. Ảnh: Reuters

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết lời nhận tội của Binance là một phần của hành động phối hợp bao gồm với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC).

Họ cho biết Zhao đã nhận tội không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả và ông đã từ chức CEO tại công ty này. Bộ trưởng Garland cho biết thêm, Zhao, người Canada và sống ở nước ngoài, đã đích thân đưa ra lời bào chữa tại Mỹ. Hồ sơ tòa án cho thấy Zhao đồng ý nộp phạt 50 triệu USD như một phần của lời bào chữa.

Các thỏa thuận của Binance với các cơ quan của Bộ Tài chính Mỹ bao gồm hình phạt tiền dân sự trị giá 3,4 tỷ USD và hình phạt 968 triệu USD liên quan đến OFAC. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuyên bố: “Binance đã nhắm mắt làm ngơ trước các nghĩa vụ pháp lý của mình trong việc theo đuổi lợi nhuận”.

Bà lưu ý rằng Binance “cố tình làm suy yếu các biện pháp kiểm soát…”, cho phép hơn 1,5 triệu giao dịch tiền ảo vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ và không báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Theo bà, các hình phạt và thời gian giám sát 5 năm áp dụng đối với Binance, đánh dấu một “cột mốc quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền ảo”.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các vi phạm của Binance bao gồm việc không ngăn chặn và báo cáo các giao dịch với các nhóm như Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria, cũng như các giao dịch giữa người dùng Mỹ và những người ở Iran và Triều Tiên, những quốc gia bị Mỹ cấm vận.

Binance được thành lập vào năm 2017 và chiếm lĩnh phần lớn thị trường giao dịch tiền điện tử, biến Zhao trở thành tỷ phú gần như chỉ sau một đêm. Mạng lưới này điều hành các sàn giao dịch tiền điện tử và cung cấp các dịch vụ khác trên toàn thế giới. Sàn này đã bị suy yếu rất nhiều sau vụ việc trên và do thị trường tiền điện tử sụp đổ.

Zhao được coi là đối trọng lớn nhất của người sáng lập Sam Bankman-Fried của sàn FTX và cũng sẽ phải tiếp bước ông này vào nhà lao. Bankman-Fried vừa bị kết tội lừa đảo và có thể phải đối mặt mức án hàng chục năm tù.

Binance từng được thành lập tại Trung Quốc, nhưng sau đó Zhao đã chuyển hoạt động kinh doanh của mình ra phạm vi quốc tế sau khi chính quyền Bắc Kinh kiểm soát chặt lĩnh vực tiền điện tử.

Ngành công nghiệp đầy biến động này đã bùng nổ vào năm 2021 và đã đẩy mức định giá của nó vượt quá 3 nghìn tỷ USD vào năm ngoái, nhưng ngành này đã suy yếu rất nhiều trong thời gian gần đây.

Bùi Huy (theo AFP, CNA, Reuters)