12 người tổ chức đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hơn 500 tỉ đồng bị bắt
Đậu Trọng Giáp cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến ở Việt Nam và tham gia rửa tiền hơn 500 tỉ đồng đã bị bắt cùng các 'mắt xích' cấp dưới.
Ngày 22-4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đậu Trọng Giáp (33 tuổi, trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cùng 11 người khác về tội rửa tiền và đánh bạc.
Đậu Trọng Giáp tại cơ quan điều tra.
Cụ thể, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có một nhóm thường xuyên tham gia đánh bạc trên website “xxx88”.
Đây là website đánh bạc trực tuyến trên mạng có tên miền đăng ký ở nước ngoài, do một người nước ngoài cầm đầu vận hành.
Tại Việt Nam, một nhóm người tích cực quảng cáo trang web này như một nền tảng trò chơi điện tử trực tuyến, cá cược đa dạng, dễ dàng đăng ký và thanh khoản nhanh chóng. Từ đó, nhóm này lôi kéo rất nhiều người Việt Nam tham gia đánh bạc trực tuyến.
Hệ thống trang web nói trên nhiều lần bị cơ quan chức năng chặn, nhưng sau đó đường dây này đã thay đổi tên miền để tiếp tục hoạt động tổ chức đánh bạc.
Công an thu giữ tang vật là ô tô.
Cũng theo Công an tỉnh Nghệ An, nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành các nhóm nhỏ, hoạt động mang tính có tổ chức, tinh vi, nguy hiểm, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao.
Sau thời gian xác lập chuyên án để đấu tranh điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) đã bố trí 12 tổ công tác đồng loạt bắt 12 người. Trong số này có ba cô gái trú ở Nghệ An.
Tang vật phát hiện và thu giữ gồm 3 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, một ô tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.
Ba cô gái và 9 người đàn ông bị bắt giữ. Ảnh: CA.
Cơ quan CSĐT đã làm rõ từ tháng 9-2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” lên đến hơn 600 tỉ đồng/tháng. Cũng từ website “xxx88”, các nhóm này đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỉ đồng cho “nhà cái”.
Tại Việt Nam, Đậu Trọng Giáp cầm đầu đường dây rửa tiền và đánh bạc nói trên.
