3.000 người sập bẫy 'tiền ảo', bay hơi 200 tỷ chỉ sau vài tháng
Công an TP. Hà Nội vừa phá đường dây mạo danh đầu tư tiền ảo, lừa đảo chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng. Nhóm đối tượng đã huy động hơn 7,86 triệu USD từ 3.000 tài khoản nhà đầu tư. Các dự án quảng bá bằng chiêu trò 'lợi nhuận cao, thu hồi vốn nhanh'.
Người cầm đầu là Đặng Quốc Thắng (SN 1986, trú tại TP. Hà Nội), thành lập Công ty Maxx Group để triển khai. Đồng phạm gồm Ngô Khắc Trung (SN 1991, trú tại tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, trú tại tỉnh Ninh Bình). Nhóm này tổ chức sự kiện, truyền thông rầm rộ nhằm thu hút người tham gia, rồi hưởng phần trăm hoa hồng từ tiền huy động.
Đặng Quốc Thắng tại buổi giới thiệu dự án Naga Kingdom. Ảnh: Công an TP. Hà Nội.
Wingstep được quảng bá như ứng dụng “đi bộ kiếm tiền”. Người dùng tải app từ moiza.io, nạp BUSD, mua giày NFT giá 100-1.200 USD. Khi chạy bộ, họ nhận thưởng bằng WST, có thể quy đổi sang BUSD. Hệ thống trả hoa hồng đa cấp, từ 5% đến 3% theo các tầng F1, F2.
Trong 3 tháng, 50 người tham gia Wingstep với số vốn khoảng 300.000 USD (7,2 tỷ đồng). Đến tháng 8/2022, dự án ngừng hoạt động, toàn bộ tiền biến mất. Nhà đầu tư không rút được vốn, trong khi đối tượng chiếm đoạt toàn bộ. Đây là một dạng “sập sàn” điển hình tiền ảo.
Game Naga Kingdom yêu cầu mua NFT nhân vật như Monkey, Dog, Pig, với giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Một NFT Pig từng bán tới 400 triệu. Người chơi kiếm thưởng “Maga token”, đổi sang BUSD.
Sau 3 tháng, Naga Kingdom cũng “sập”, người chơi không thể tiếp tục. Khoảng 20 nhà đầu tư đã góp 60.000 USD (1,5 tỷ đồng) đều mất trắng. Dự án hứa hẹn hoa hồng 10% từ F1 đến F3, thực chất chỉ là mô hình đa cấp, lấy tiền sau trả cho người trước.
Tại cơ quan công an, cả ba đối tượng khai nhận dự án không được cấp phép tại Việt Nam. Tuy nhiên, vì lợi ích, họ tung tin sai lệch như “công nghệ Hàn Quốc”, “siêu lợi nhuận”, lôi kéo người tham gia. Thực tế, các dự án chỉ hoạt động ngắn hạn, rồi ngừng hẳn, khiến nạn nhân thua lỗ.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Đặng Quốc Thắng, Nguyễn Thành Lộc, Ngô Khắc Trung. Cả ba bị điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra.
